对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以采取什么保护措施？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

A正确

B错误

A
略

第6题：

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）

• A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
• B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
• C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
• D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

正确答案:B,D

第7题：

封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

正确答案:正确

第8题：

反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

• A、调查可疑交易活动
• B、可疑交易活动需要进一步核查
• C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
• D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
• E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

正确答案:A,B,C,D,E

第18题：

调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

• A、封存
• B、保管
• C、冻结
• D、转移

正确答案:A

第19题：

可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

• A、扣留
• B、封存
• C、带离被调查机构
• D、不予处理

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：