对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。A、反洗钱线索B、档案资料C、涉案线索D、涉案金额

题目

对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。

  • A、反洗钱线索
  • B、档案资料
  • C、涉案线索
  • D、涉案金额
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1.中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

2.中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查。中国人民银行省一级分支机对发生在本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以申请中国人民银行进行调查。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第2题：

    中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

    • A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
    • B、跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
    • C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
    • D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
    • E、跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

    • A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
    • B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
    • C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
    • D、单位和个人举报的可疑交易活动
    • E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）

    • A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
    • B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
    • C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
    • D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）

    • A、帐户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

    • A、提供调查涉案线索义务
    • B、如实提供相关文件和资料义务
    • C、如实提供信息义务
    • D、如实提供客户身份资料和信息的义务

    正确答案:C

  • 第7题：

    调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

    • A、配合调查义务
    • B、如实提供信息义务
    • C、不得拒绝和阻碍义务
    • D、中国人民银行规定的其他义务

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
    A

    帐户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D

    与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。
    A

    配合调查义务

    B

    如实提供信息义务

    C

    不得拒绝和阻碍义务

    D

    中国人民银行规定的其他义务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易活动是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

    D

    被调查对象的关联交易情况

    E

    其他与可疑交易活动有关的事实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
    A

    金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B

    通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C

    其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    D

    单位和个人举报的可疑交易活动

    E

    通过涉外途径获得的可疑交易活动


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
    A

    提供调查涉案线索义务

    B

    如实提供相关文件和资料义务

    C

    如实提供信息义务

    D

    如实提供客户身份资料和信息的义务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行省一级分支机构对发生在本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以报请()进行调查。

    A、中国人民银行

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、银行监督管理机关


    参考答案：A

  • 第14题：

    调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

    • A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
    • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
    • C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
    • D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
    • E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？


    正确答案: 1、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动；
    2、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的；
    3、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的；
    4、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动。

  • 第16题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第17题：

    关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

    • A、调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
    • B、经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
    • C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
    • D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。


    正确答案:金融机构

  • 第19题：

    中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。
    A

    反洗钱线索

    B

    档案资料

    C

    涉案线索

    D

    涉案金额


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。

    正确答案： 金融机构
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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