金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么？

第1题：

第2题：

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.

• A、客户身份识别制度
• B、客户身份资料和交易记录保存制度
• C、大额教益和可疑交易报告制度
• D、反洗钱内部控制制度

正确答案:A,B,C,D

第3题：

为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？

正确答案: 《反洗钱法》第十六条第七款规定：“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件”。金融机构与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务，其实质是两者在平等、自愿基础上建立的一种合同关系。诚实信用原则是《中华人民共和国合同法》规定的基本原则之一，要求交易双方根据需要彼此披露自身的有关真实情况，以利合同的有效缔结和履行。因此，该项制度不仅是我国现行法律制度的应有体现，也是保证金融交易安全的应有措施，是金融交易应该遵行的制度。

第4题：

以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。

• A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
• B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
• C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
• D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法

正确答案:C

第5题：

金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

• A、了解客户义务；
• B、大额交易报告义务；
• C、可疑交易报告义务；
• D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；
• E、保存记录义务

正确答案:A,B,C,D,E

第6题：

金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。

• A、反洗钱
• B、客户身份识别
• C、客户身份重新识别
• D、客户风险等级划分

正确答案:B

第7题：

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

• A、金融机构
• B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
• C、银行业、证券业、保险业从业机构
• D、银行

正确答案:B

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）

• A、客户身份识别
• B、反洗钱侦查
• C、大额和可疑交易报告
• D、保存客户身份资料及交易记录

正确答案:A,C,D

第14题：

金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？

正确答案: 《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第15题：

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？

正确答案: 应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第16题：

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）

• A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
• B、了解客户义务
• C、保存记录义务
• D、大额和可疑交易报告制度义务
• E、保密义务
• F、加强反洗钱教育培训工作义务

正确答案:A,B,C,D,E

第17题：

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

• A、建立反洗钱内控制度
• B、开展反洗钱宣传培训
• C、遵守反洗钱保密规定

正确答案:A,B,C

第18题：

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

• A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
• B、了解客户义务
• C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务
• D、保存记录义务

正确答案:A,B,C,D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：