中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3B、部门负责人，3C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2D、部门负责人，2

第1题：

第2题：

第3题：

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询问的问题。

• A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），5
• B、部门负责人，5
• C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
• D、部门负责人，3

正确答案:B

第4题：

反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

正确答案:正确

第5题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。

• A、5日
• B、10日
• C、1日
• D、2日

正确答案:D

第6题：

检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。

• A、行长（（主任）
• B、主管副行长（副主任）
• C、部门负责人
• D、法律事务部门

正确答案:A,B

第7题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

• A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
• B、部门负责人，3
• C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
• D、部门负责人，2

正确答案:D

第8题：

中国人民银行约见金融机构高级管理人员谈话需（）批准后方可执行

• A、中国人民银行反洗钱工作人员
• B、被约见人
• C、单位负责人
• D、部门负责人

正确答案:C

第9题：

《金融违法行为处罚办法》所称高级管理人员，除总行、分行董事长、副董事长、行长、副行长，还应包括下列人员（）

• A、总行部室负责人
• B、二级分行行长、副行长
• C、县支行行长、副行长
• D、营业所分理处主任、副主任

正确答案:B,C,D

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

发行库主任由所在行（）担任。

• A、分管副行长（副主任）
• B、行长（主任）
• C、货币金银部门负责人
• D、货币金银部门分管负责人

正确答案:B

第16题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。

• A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

正确答案:D

第17题：

检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报银行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日（）天前告知被查单位。

• A、2
• B、3
• C、5
• D、10

正确答案:B

第18题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。

• A、中国人民银行或其分支机构工作人员
• B、被约见人
• C、单位负责人
• D、部门负责人

正确答案:C

第19题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

正确答案:正确

第20题：

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需提前（）日送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。

• A、5日
• B、10日
• C、1日
• D、2日

正确答案:D

第21题：

第22题：

第23题：