金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。

题目

金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。

相似考题

1.以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

2.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易

3.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

4.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向()报告。A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构B、当地反恐部门C、当地公安机关D、当地安全机关

更多“金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。”相关问题

  • 第1题：

    中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    金融机构发现涉嫌恐怖融资的可疑交易后,应将该可疑交易向()报告,然后由该机构向中国反洗钱监测中心报告

    A.当地人民银行

    B.金融机构总部

    C.当地安全机关

    D.当地公安机关


    答案：A

  • 第3题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错


    正确答案：错

  • 第4题：

    以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()

    A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

    B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

    D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告


    正确答案：C

  • 第5题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

    • A、客户身份识别
    • B、交易记录保存
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

    • A、银监局
    • B、保监局
    • C、中国人民银行及分支机构
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
    A

    为监测恐怖融资行为

    B

    规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

    C

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    D

    规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
    A

    银监局

    B

    保监局

    C

    中国人民银行及分支机构

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.中国人民银行当地分支机构

    C.当地公安机关

    D.当地安全机关


    参考答案：AB

  • 第14题：

    中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知的()个工作日内补正。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：B

  • 第15题：

    下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案：A

  • 第16题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

    • A、中国人民银行及其分支机构
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安机关
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:A

  • 第18题：

    金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第19题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向（）提交可疑交易报告。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安机关当地分支机构
    • D、中国人民银行当地分支机构

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）
    A

    10日内补正

    B

    5日内补正

    C

    3个工作日内补正

    D

    在接到补正通知的5个工作日内补正


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
    A

    监测恐怖融资行为

    B

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    C

    规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

    D

    识别恐怖分子身份


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
    A

    中国人民银行及其分支机构

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    公安机关

    D

    中国银行业监督管理委员会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容