客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

正确答案:正确

第5题：

客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

正确答案:正确

第6题：

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

• A、提供服务
• B、开立匿名账户
• C、与其进行交易
• D、开立假名账户

正确答案:A,B,C,D

第7题：

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

正确答案:正确

第8题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。

• A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
• B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
• C、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。
• D、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

正确答案:A,B,C,D

第17题：

客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

正确答案:正确

第18题：

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）

• A、保护商业秘密
• B、保护个人隐私
• C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
• D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

正确答案:A,B,C,D

第19题：

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。

正确答案:身份不明的；匿名或者假名

第20题：

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

正确答案:正确

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：