（）下列哪一项不属于客户特性风险子项。A、客户信息的公开程度B、反洗钱交易监测记录C、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道D、客户的财富状况

题目

（）下列哪一项不属于客户特性风险子项。

  • A、客户信息的公开程度
  • B、反洗钱交易监测记录
  • C、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
  • D、客户的财富状况
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1.下列哪一项不属于发动机性能特性的是()A.负荷特性B.速度特性C.混合气调整特性D.调速特性

2.以下哪一项不属于我国商业银行常见的战略风险？（ ）。A．产业风险B．品牌风险C．客户风险D．计划风险

3.下列哪一项不属于银行从事客户教育的内容?（ ）A．为客户提供相关信息B．为客户提供培训C．使客户接受“买者自负”这一市场经济基本原则D．为客户提供风险测试

4.以下哪一项不属于供应链的构建应该注意的问题()A、客户优先B、定位明确C、防范风险D、结构平衡

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  • 第1题：

    下列哪一项不属于风险的构成要素( )

    A.风险因素

    B.风险事故

    C.损失

    D.经济风险


    参考答案：D

  • 第2题：

    下列哪一项特性不属于平型带的特性（）

    • A、传动平稳
    • B、缓冲吸震
    • C、传递轴距大
    • D、无打滑现象

    正确答案:D

  • 第3题：

    下列哪一项不属于子项类型（）

    • A、返工件
    • B、返还件
    • C、联产品
    • D、等级品

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列哪一项不属于发动机性能特性的是（）。

    • A、负荷特性
    • B、速度特性
    • C、混合气调整
    • D、调速特性

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列哪一项不属于人们日常生活中可能遇到的风险（）。

    • A、人身风险
    • B、财产风险
    • C、责任风险
    • D、下岗风险

    正确答案:D

  • 第6题：

    （）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。

    • A、特殊业务类型的交易频率
    • B、涉及客户的风险提示信息
    • C、特殊的金融监管风险
    • D、金融机构与客户建立的业务关系渠道

    正确答案:A

  • 第7题：

    根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定，客户特性风险子项包括（）

    • A、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
    • B、非自然人客户的股权或控制权结构
    • C、自然人客户年龄
    • D、非自然人客户的存续时间

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    （）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。
    A

    业务

    B

    地域

    C

    客户特性

    D

    行业（含职业）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。
    A

    特殊业务类型的交易频率

    B

    涉及客户的风险提示信息

    C

    特殊的金融监管风险

    D

    金融机构与客户建立的业务关系渠道


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列哪一项不属于工程测量专业子项？（）
    A

    地下管线测量

    B

    地面移动测量

    C

    规划测量

    D

    矿山测量


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）
    A

    客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

    B

    农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

    C

    客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

    D

    农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）下列哪一项不属于客户特性风险子项。
    A

    客户信息的公开程度

    B

    反洗钱交易监测记录

    C

    金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

    D

    客户的财富状况


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列选项中，哪一项不属于公司产品品牌的特性（）。

    • A、独特
    • B、创新
    • C、科学
    • D、实践

    正确答案:C

  • 第14题：

    结合法方股东对合规风险管理工作的指引，以下哪一项不属于合规风险。（）

    • A、客户信用风险
    • B、内部欺诈风险
    • C、外部欺诈风险
    • D、员工行为规范风险

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列哪一项不属于发动机性能特性的是（）

    • A、负荷特性
    • B、速度特性
    • C、混合气调整特性
    • D、调速特性

    正确答案:C

  • 第16题：

    个人和家庭面临的风险中，下列哪一项不属于人身风险？（）。

    • A、生命风险
    • B、失业风险
    • C、责任风险
    • D、健康风险

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列哪一项不属于由不同深度的计划构成的进度计划系统（）。

    • A、施工总进度计划
    • B、各分包商编制的分包工程施工进度计划
    • C、子项目施工进度计划
    • D、子项目中的单项工程施工进度计划等

    正确答案:B

  • 第18题：

    （）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。

    • A、业务
    • B、地域
    • C、客户特性
    • D、行业（含职业）

    正确答案:A

  • 第19题：

    在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）

    • A、客户信息的公开程度
    • B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
    • C、自然人客户年龄
    • D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
    A

    客户信息的公开程度

    B

    金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

    C

    自然人客户年龄

    D

    涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪一项不属于子项类型（）
    A

    返工件

    B

    返还件

    C

    联产品

    D

    等级品


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪一项不属于发动机性能特性的是（）。
    A

    负荷特性

    B

    速度特性

    C

    混合气调整

    D

    调速特性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列哪一项不属于基金客户服务的原则？（）
    A

    投资者利益优先原则

    B

    风险控制原则

    C

    有效沟通原则

    D

    安全第一原则


    正确答案： C
    解析：

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