2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

题目

2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

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1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()A.赌场B.房地产代理商C.贵金属和宝石交易商、律师、公证人D.其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者

2.按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()A、金融机构B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门C、特定非金融机构D、国务院各相关部门

3.境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方向公安机关或人民银行提出请求。()

4.金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在什么时候有全会通过的()A、2012-1-1B、2012-2-1C、2003-6-1D、2004-10-1

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产”相关问题

  • 第1题：

    2012版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及依托和公司服务提供者。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?


    答案：指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。

  • 第4题：

    2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。判断对错


    正确答案：正确

  • 第5题：

    信贷资产证券化发起机构是指通过设立特定目的信托转让信贷资产的非金融机构。()


    答案：错
    解析：
    信贷资产证券化发起机构是指通过设立特定目的信托转让信贷资产的金融机构。

  • 第6题：

    《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括（）

    • A、存款机构
    • B、托管机构
    • C、投资机构
    • D、特定的保险机构及其分支机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）

    • A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
    • B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
    • C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务
    • D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
    • E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是（）

    • A、金融机构
    • B、特定非金融机构
    • C、金融机构和特定非金融机构
    • D、金融机构和非金融机构

    正确答案:C

  • 第9题：

    填空题
    在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。

    正确答案： 预防、监控
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱义务主体包括（）。
    A

    中国人民银行

    B

    司法部门

    C

    金融机构

    D

    特定的非金融机构


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）
    A

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

    B

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

    C

    特定非金融机构应履行的反洗钱义务

    D

    对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

    E

    对特定非金融机构进行现场检查的具体办法


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱的义务主体包括。（  ）。
    A

    金融机构

    B

    特定非金融机构

    C

    非金融机构

    D

    特定机构


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    ()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

    A.2010

    B.2011

    C.2012

    D.2013


    参考答案：C

  • 第14题：

    国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。

    A.房地产中介

    B.贵金属和珠宝销售

    C.拍卖行

    D.典当行


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是:

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.金融机构和特定非金融机构

    D.金融机构和非金融机构


    正确答案：C

  • 第16题：

    2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错


    正确答案：错误

  • 第17题：

    在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。
    预防、监控
    略

  • 第18题：

    反洗钱义务主体包括（）。

    • A、中国人民银行
    • B、司法部门
    • C、金融机构
    • D、特定的非金融机构

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

    • A、赌博业
    • B、房地产经纪人
    • C、贵金属交易商
    • D、珠宝商

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商

    E

    期货业


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当前我国反洗钱的被监管主体是（）
    A

    金融机构

    B

    特定非金融机构

    C

    金融机构和特定非金融机构

    D

    金融机构和非金融机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

    正确答案： 指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。
    解析： 暂无解析

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