办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。A、5万元；1万美元B、1万元；1千美元C、10万元；1万美元D、5万元；5千美元

题目

办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。

  • A、5万元；1万美元
  • B、1万元；1千美元
  • C、10万元；1万美元
  • D、5万元；5千美元
相似考题

1.银行业金融机构在办理无卡、无折存款业务时,应当如何开展客户身份识别?

2.在借记卡存款业务中,业务人员在办理无卡存款业务时,应视为无折存款交易,20万元(含)以上须经授权后才能办理()此题为判断题(对，错)。

3.对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。A、5B、1C、10D、20

4.人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。()A.续存B.办理无折存款业务C.办理无卡存款业务D.以上均可

参考答案和解析
正确答案:A
更多“办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者”相关问题

  • 第1题：

    以下关于贷记卡现金存款不符合业务规定的是（）。

    • A、现金存款业务仅限个人卡办理。
    • B、持卡人或其委托代理人可办理无卡存款，无卡存款业务回单不打印账户余额和可用额度。
    • C、持卡人以人民币偿还外币账户欠款的，可将款项直接存入人民币账户。
    • D、无交易手续费。

    正确答案:C

  • 第2题：

    单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1000
    • B、2000
    • C、3000
    • D、5000

    正确答案:A

  • 第3题：

    无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。（）

    • A、续存
    • B、办理无折存款业务
    • C、办理无卡存款业务
    • D、以上均可

    正确答案:A

  • 第6题：

    判断题
    本人办理无卡无折存款业务，存款金额在人民币50000元（含）、以上，等值美元5000元（含）以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    以下关于贷记卡现金存款不符合业务规定的是（）。
    A

    现金存款业务仅限个人卡办理。

    B

    持卡人或其委托代理人可办理无卡存款，无卡存款业务回单不打印账户余额和可用额度。

    C

    持卡人以人民币偿还外币账户欠款的，可将款项直接存入人民币账户。

    D

    无交易手续费。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。
    A

    不予办理

    B

    提供被代理人授权书

    C

    核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明

    D

    存款可以代理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
    A

    单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上

    B

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）

    D

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。
    A

    系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。

    B

    系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。

    C

    跨系统通存通兑业务。

    D

    客户通过在的账户办理的汇款业务。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
    A

    5万元；1万美元

    B

    1万元；1千美元

    C

    10万元；1万美元

    D

    5万元；5千美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    本外币存取款免填单业务不适应于下列（）业务。

    • A、新开户
    • B、办理无折存款业务
    • C、办理无卡存款业务
    • D、续存

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

    • A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
    • B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
    • D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。

    • A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。
    • B、系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。
    • C、跨系统通存通兑业务。
    • D、客户通过在的账户办理的汇款业务。

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。

    • A、账号
    • B、币种
    • C、金额
    • D、代理人姓名
    • E、代理人证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    柜员办理交易金额单笔人民币（）元以上的无折续存业务，需审核代理人的有效身份证件，并复印。
    A

    500

    B

    1000

    C

    5000

    D

    10000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    代理办理人民币单笔金额5万元（含）以上借记卡无卡存款业务，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    无卡存现应通过联网核查的范围（）。
    A

    未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务

    B

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

    C

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务

    D

    持卡人委托代理人办理无卡存款时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。（）
    A

    续存

    B

    办理无折存款业务

    C

    办理无卡存款业务

    D

    以上均可


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。
    A

    账号

    B

    币种

    C

    金额

    D

    代理人姓名

    E

    代理人证件号码


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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