最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）A、黑社会B、走私C、贩毒D、受贿

题目

最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）

  • A、黑社会
  • B、走私
  • C、贩毒
  • D、受贿
相似考题

1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪B贪污贿赂犯罪C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪D以上皆是

2.《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯罪 E.黑社会性质的组织犯罪

3.（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理

4.最早受到关注的洗活动是在()收益面。A、毒品犯罪;B、贪污犯罪;C、走私犯罪;D、黑社会性质犯罪。

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  • 第1题：

    犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）

    • A、犯罪活动
    • B、犯罪分子
    • C、犯罪收益
    • D、犯罪动机

    正确答案:C

  • 第2题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

    • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    正确答案:A

  • 第3题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、走私犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、恐怖活动犯罪
    • E、破坏金融管理秩序犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、洗钱
    • B、反洗钱
    • C、犯罪
    • D、可疑交易

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    走私犯罪


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    犯罪洗钱活动的目的在与“隐瞒或掩饰”（）
    A

    犯罪活动

    B

    犯罪分子

    C

    犯罪收益

    D

    犯罪动机


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
    A

    毒品犯罪

    B

    恐怖活动犯罪

    C

    走私犯罪

    D

    贪污贿赂犯罪

    E

    金融诈骗犯罪


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。
    A

    走私犯罪

    B

    黑社会性质组织犯罪

    C

    毒品犯罪

    D

    破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
    A

    洗钱

    B

    反洗钱

    C

    犯罪

    D

    可疑交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、洗钱
    • B、反洗钱
    • C、犯罪
    • D、可疑交易

    正确答案:A

  • 第15题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）

    • A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
    • B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
    • C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
    • D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

    正确答案:B

  • 第16题：

    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    • A、毒品犯罪
    • B、恐怖活动犯罪
    • C、走私犯罪
    • D、贪污贿赂犯罪
    • E、金融诈骗犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
    A

    洗钱

    B

    反洗钱

    C

    犯罪

    D

    可疑交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 最早受到关注的洗钱活动是毒品犯罪收益。

  • 第21题：

    多选题
    洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
    A

    走私犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    恐怖活动犯罪

    E

    破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）
    A

    犯罪活动

    B

    犯罪分子

    C

    犯罪收益

    D

    犯罪动机


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）
    A

    黑社会

    B

    走私

    C

    贩毒

    D

    受贿


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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