《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。A、从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户B、从多个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户C、从一个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户D、从一个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户

题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。

  • A、从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • B、从多个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • C、从一个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • D、从一个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
相似考题

1.在直销银行进行资金互转说法错误的有()。A.客户可通过绑定卡向其电子账户转入资金，电子账户内资金仅可提现至绑定卡，且提现金额不受累计额度限制B.客户可通过普通转账功能向其电子账户转入资金，具体限额及手续费以转出行为准C.电子账户充值的交易限额受支付通道和绑定账户开户行限制D.客户通过绑定卡进行资金转入转出，无限额限制

2.下列关于绿卡通卡内定活互转的说法，正确的有（）。A活期账户资金转为其他储种子账户时，金额不能小于相应储种的最低起存金额B其他储种子账户资金转入活期账户时，本息需全额转入，原子账户销户C其他储种子账户资金转入活期账户时，本金需全额转入，原子账户不销户D绿卡通卡内定活互转可以在全国任一网点办理，异地办理不收取手续费

3.其他储种子账户资金转入活期账户时，本息须全额转入，原子账户销户。（）

4.客户撤销资金账户，须通过银证转账通道将客户资金账户的余额(不含结息金额)转入客户银行结算账户。 （ ）

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    对公通存业务说法正确的是（）。

    • A、发起机构根据客户的委托向指定单位银行结算账户实时转入资金的结算业务
    • B、发起机构根据客户的委托向指定单位银行结算账户定时转入资金的结算业务
    • C、向指定单位任意账户转入资金的结算业务
    • D、非实时转入资金的结算业务

    正确答案:A

  • 第2题：

    投资者从事融资融券交易，可以通过（）方式向信用资金账户转入现金。

    • A、其他三项都不对
    • B、柜台现金存入
    • C、从普通资金账户直接转入
    • D、通过银行第三方存管转入

    正确答案:D

  • 第3题：

    银期转账业务中“入金”是指（）。

    • A、银行账户资金转入期货账户
    • B、期货账户资金转入银行账户
    • C、银行账户资金转入期货保证金存管专户
    • D、期货保证金存管专户资金转入银行账户

    正确答案:A

  • 第4题：

    公款私存主要包括以下形式（）。

    • A、单位资金从单位账户转入个人储蓄账户或个人银行卡账户
    • B、单位资金以现金形式存人个人储蓄账户或个人银行卡账户
    • C、单位银行卡上的资金转入个人储蓄账户或个人银行卡账户
    • D、单位银行卡上的资金转入单位基本账户

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    Ⅱ类个人银行账户是指存款人提供转账存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费、（）等服务的人民币活期存款账户。

    • A、向绑定账户转出、转入资金
    • B、存取现金
    • C、非绑定账户资金转入业务
    • D、向非绑定账户转出资金

    正确答案:D

  • 第6题：

    全国银期转账业务系统功能包括（）机构代码查询、柜台交易流水查询、柜台转账流水查询、报表打印等。

    • A、签约、解约
    • B、账户密码管理
    • C、入金（资金转入期货资金账户）、出金（期货资金账户资金转入银行账户）
    • D、客户信息资料查询
    • E、期货资金账户资金查询

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    验资成功后，验资账户的资金必须全额转入（）账户。


    正确答案:基本

  • 第8题：

    单选题
    存款人验资完毕后，正确的操作是（）。
    A

    撤销其临时验资账户，验资账户资金应转入其基本存款账户

    B

    撤销其临时验资账户，验资账户资金应转入其一般存款账户

    C

    保留其临时验资账户，验资账户资金应转入其基本存款账户

    D

    保留其临时验资账户，验资账户资金应转入其验资存款账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银期转账业务中“入金”是指（）。
    A

    银行账户资金转入期货账户

    B

    期货账户资金转入银行账户

    C

    银行账户资金转入期货保证金存管专户

    D

    期货保证金存管专户资金转入银行账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    第三方存管转账业务包含（）。
    A

    借记卡资金转入资金账户

    B

    资金账户资金转银行账户

    C

    对公结算账户资金转资金账户

    D

    借记卡资金转入其他投资机构账户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    个人资金归集业务是指银行根据客户的约定，定期将一个或多个指定账户的资金全部或部分转入另一个指定账户的业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当机构投资者办理银期业务签约、解约、（）等交易时需填写《中国农业银行银期转账业务申请表》。
    A

    从银行结算账户向期货资金账户转入资金

    B

    业务密码管理和业务密码修改

    C

    从期货资金账户向银行结算账户转出资金

    D

    期货资金账户资金查询


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    Ⅱ类个人银行账户的（）业务不受转账限额控制。

    • A、非绑定账户转入资金
    • B、消费和缴费
    • C、中信银行贷款资金归还
    • D、向非绑定账户转出资金

    正确答案:C

  • 第14题：

    投资者从事融资融券交易，只能通过（）方式向信用资金账户转入现金。

    • A、从普通资金账户直接转入
    • B、其他三项都不对
    • C、通过银行第三方存管转入

    正确答案:D

  • 第15题：

    下列关于单位卡使用的描述中，错误的是（）

    • A、单位卡账户资金可以从单位临时存款账户转入
    • B、单位卡所有交易款项均记入单位卡账户
    • C、单位卡账户资金可以转入个人卡账户
    • D、单位卡账户注销时，余额可以转入基本存款账户

    正确答案:A

  • 第16题：

    个人资金归集业务是指银行根据客户的约定，定期将一个或多个指定账户的资金全部或部分转入另一个指定账户的业务。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    不动销户《特殊记账申请表》填写内容表述正确的是（）

    • A、记账金额必须与账户清理时转入挂账专户的金额一致；
    • B、转出账户户名为“其他应付款——XXXX年账户清理资金专户”转出账户账号填写对应年度的清理资金挂账专户账号；
    • C、客户应将销户资金转入同名单位结算账户如没有同名单位结算账户的企业客户可转入法定代表人账户其他客户原则上应出具证明转入承接其工作或上级主管管理部门的单位账户；
    • D、转入账户信息：如收款账户为行内账户则转入账户如实填写客户账户名称及账号；如收款账户为行外账户转入账户信息应填写网点“应销记汇出汇款”账户信息（具体账号可通过【65313内部账号查询】交易查询。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    当机构投资者办理银期业务签约、解约、（）等交易时需填写《中国农业银行银期转账业务申请表》。

    • A、从银行结算账户向期货资金账户转入资金
    • B、业务密码管理和业务密码修改
    • C、从期货资金账户向银行结算账户转出资金
    • D、期货资金账户资金查询

    正确答案:B

  • 第19题：

    第三方存管转账业务包含（）。

    • A、借记卡资金转入资金账户
    • B、资金账户资金转银行账户
    • C、对公结算账户资金转资金账户
    • D、借记卡资金转入其他投资机构账户

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    Ⅱ类个人银行账户是指存款人提供转账存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费、（）等服务的人民币活期存款账户。
    A

    向绑定账户转出、转入资金

    B

    存取现金

    C

    非绑定账户资金转入业务

    D

    向非绑定账户转出资金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    公款私存主要包括以下形式（）。
    A

    单位资金从单位账户转入个人储蓄账户或个人银行卡账户

    B

    单位资金以现金形式存人个人储蓄账户或个人银行卡账户

    C

    单位银行卡上的资金转入个人储蓄账户或个人银行卡账户

    D

    单位银行卡上的资金转入单位基本账户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对公通存业务说法正确的是（）。
    A

    发起机构根据客户的委托向指定单位银行结算账户实时转入资金的结算业务

    B

    发起机构根据客户的委托向指定单位银行结算账户定时转入资金的结算业务

    C

    向指定单位任意账户转入资金的结算业务

    D

    非实时转入资金的结算业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于单位卡使用的描述中，错误的是（）
    A

    单位卡账户资金可以从单位临时存款账户转入

    B

    单位卡所有交易款项均记入单位卡账户

    C

    单位卡账户资金可以转入个人卡账户

    D

    单位卡账户注销时，余额可以转入基本存款账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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