《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A、组织反洗钱培训B、召开反洗钱会议C、修订反洗钱制度D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

题目

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

  • A、组织反洗钱培训
  • B、召开反洗钱会议
  • C、修订反洗钱制度
  • D、配合中国人民银行调查可疑交易活动
相似考题

1.反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作B、报告可疑交易信息数据C、识别客户身份信息数据D、证券期货业机构人事任免

2.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以(),不得违反规定向客户和其他人员提供。A、保管B、保密C、保存D、封存

3.以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

4.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、大额交易信息C、可疑交易信息D、客户开户资料

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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

    • A、对可疑交易特征予以保密
    • B、对报告可疑交易的信息予以保密
    • C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
    • D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    以下关于反洗钱说法正确的有（）。

    • A、金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
    • B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
    • C、投保人、被保人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护证明）作为申请人办理
    • D、金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、资料
    • B、流水
    • C、报告
    • D、清单

    正确答案:A

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

    • A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • B、可以任意散布
    • C、不需保密
    • D、可以向领导汇报

    正确答案:A

  • 第5题：

    下面说法正确的有（）

    • A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
    • B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
    • C、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
    • D、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    以下说法正确的有（）

    • A、金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
    • B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
    • C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
    • D、金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

    • A、专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
    • B、对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
    • C、将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
    • D、要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
    • E、规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

    • A、报告可疑交易
    • B、反洗钱宣传培训情况
    • C、配合人民银行调查可疑交易活动
    • D、涉嫌犯罪的有关案例情况

    正确答案:A

  • 第9题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

    • A、健全反洗钱内控制度
    • B、建立客户身份识别制度
    • C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
    • D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    • E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A,B,D,E

  • 第10题：

    多选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
    A

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

    D

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    E

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
    A

    组织反洗钱培训

    B

    召开反洗钱会议

    C

    修订反洗钱制度

    D

    配合中国人民银行调查可疑交易活动


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）
    A

    客户身份资料

    B

    交易信息

    C

    配合人民银行调查的可疑交易活动

    D

    可疑交易报告


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列为金融机构反洗钱工作职责的为（）。

    • A、执行大额交易和可疑交易报告制度；
    • B、建立客户身份识别制度；
    • C、配合有关机关开展反洗钱调查；
    • D、保密义务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）

    • A、客户身份资料
    • B、交易信息
    • C、配合人民银行调查的可疑交易活动
    • D、可疑交易报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

    • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
    • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    正确答案:A,B,C,E

  • 第17题：

    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）

    • A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
    • B、了解客户义务
    • C、保存记录义务
    • D、大额和可疑交易报告制度义务
    • E、保密义务
    • F、加强反洗钱教育培训工作义务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、可疑交易活动
    • B、大额交易活动
    • C、柜面交易活动
    • D、现金交易活动

    正确答案:A

  • 第19题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。

    • A、反洗钱培训制度
    • B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度
    • C、反洗钱工作保密制度
    • D、内部审计和稽核制度

    正确答案:B

  • 第20题：

    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
    A

    对可疑交易特征予以保密

    B

    对报告可疑交易的信息予以保密

    C

    对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

    D

    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。
    A

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    B

    金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

    C

    金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款

    D

    金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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