《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“长期”系指（）A、1年以上B、2年以上C、3年以上D、5年以上

第1题：

第2题：

第3题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。

正确答案:错误

第4题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么？

正确答案: 1年以上。

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？

正确答案: 中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易： 
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

第6题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。

正确答案:错误

第7题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

正确答案:错误

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。

• A、1个月
• B、3个月
• C、半年
• D、1年
• E、3年

正确答案:D

第15题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

正确答案:错误

第16题：

《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。

正确答案:正确

第17题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

正确答案:D

第18题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。

正确答案:错误

第19题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）

正确答案:错误

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：