洗钱犯罪活动的特点是什么（）A、具有严密的组织性和隐蔽性B、风险底、收益丰厚C、具有较强的跨国流动性D、具有较强的专业性和技术性

题目

洗钱犯罪活动的特点是什么（）

  • A、具有严密的组织性和隐蔽性
  • B、风险底、收益丰厚
  • C、具有较强的跨国流动性
  • D、具有较强的专业性和技术性
相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.洗钱犯罪活动的特点是什么?()A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较强的专业性和技术性

3.下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是()A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动B.洗钱严重危害经济的健康发展C.洗钱助长和滋生腐败D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得

4.反洗钱内控制度应当包括下列内容:()A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

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  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

    A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    洗钱的主要目的是什么?()

    A、向犯罪组织的成员发放现金

    B、掩盖犯罪活动所得资金的来源

    C、通过洗钱来赚钱

    D、通过洗钱来窃取金钱


    答案：B

  • 第3题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

    A.反洗钱内部审计

    B.重大洗钱案件应急处置

    C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

    D.反洗钱工作信息保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。


    A.以防为主

    B.打防结合

    C.密切协作

    D.高效务实

    E.严重处罚

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第5题：

    反洗钱工作包括（）。

    • A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
    • B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
    • C、后处理情感
    • D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    中国反洗钱监管体制总体特点是什么？


    正确答案:我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指中国证券监督管理委员会等国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第8题：

    我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

    • A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
    • B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
    • C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
    • D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    当可疑交易符合下列（  ）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的Ⅳ.严重影响社会稳定的
    A

    Ⅰ、Ⅱ、IV

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV

    C

    Ⅰ、Ⅱ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、IV


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    FATF的主要职责是（）。
    A

    负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

    B

    研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

    C

    提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

    D

    惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

  • 第13题：

    毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

    A.反洗钱义务主体不断扩大

    B.反洗钱国际压力和形势不容乐观

    C.已建立了完备的反洗钱内部环境

    D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重


    答案：C

  • 第15题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

  • 第16题：

    犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）

    • A、犯罪活动
    • B、犯罪分子
    • C、犯罪收益
    • D、犯罪动机

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。

    • A、贿赂
    • B、逃税
    • C、犯罪
    • D、恐怖融资

    正确答案:D

  • 第18题：

    洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    （）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的（  ）的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
    A

    以防为主

    B

    打防结合

    C

    密切协作

    D

    高效务实

    E

    严重处罚


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第21题：

    问答题
    中国反洗钱监管体制总体特点是什么？

    正确答案： 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指中国证券监督管理委员会等国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    犯罪洗钱活动的目的在与“隐瞒或掩饰”（）
    A

    犯罪活动

    B

    犯罪分子

    C

    犯罪收益

    D

    犯罪动机


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）
    A

    犯罪活动

    B

    犯罪分子

    C

    犯罪收益

    D

    犯罪动机


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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