各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A、月、月、10B、季、季、20C、月、月、20D、季、季、10

题目

各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

  • A、月、月、10
  • B、季、季、20
  • C、月、月、20
  • D、季、季、10
相似考题

1.在科目汇总表账务处理程序下，科目汇总表既可以按月编制，也可以按旬编制。( )此题为判断题(对，错)。

2.科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以每月编制一张。因此，采用“科目汇总表”账务处理程序每月登记总分类账的次数就取决于编制科目汇总表的次数。( )A．正确B．错误

3.科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以按旬汇总一次，每月编制一张。（ ）此题为判断题(对，错)。

4.科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以按旬汇总一次，每月编制一张。 ( )A．正确B．错误

更多“各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分”相关问题

  • 第1题：

    科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以按旬汇总一次，每月编制一张。（　　）


    答案：对
    解析：

  • 第2题：

    项目经理部根据北京市建设工程施工合同或协议要求，由（）组织相关人员编制所承建工程的施工总进度计划，并于开工后一周内报分公司工程部审批。


    正确答案:项目总工

  • 第3题：

    各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

    • A、月、月、10
    • B、季、月、20
    • C、月、季、20
    • D、季、季、10

    正确答案:D

  • 第4题：

    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

    • A、不定期检查反洗钱培训情况
    • B、集中培训现场讨论
    • C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
    • D、妥善保管好反洗钱培训档案

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。

    • A、T+1
    • B、T+2
    • C、T+3
    • D、T+5

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
    A

    反洗钱培训档案

    B

    员工培训笔记

    C

    培训考试成绩

    D

    培训签到记录


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
    A

    月、月、10

    B

    季、季、20

    C

    月、月、20

    D

    季、季、10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况；

    B

    反洗钱工作机构和岗位设立情况；

    C

    反洗钱宣传和培训情况；

    D

    反洗钱年度内部审计情况；

    E

    中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    自备篷布、自备集装箱运输发生损失时，车站均应在（）。
    A

    发现当日内按批（车）编制普通记录

    B

    发现当日内按批（车）编制货运记录

    C

    发现次日内按批（车）编制普通记录

    D

    发现次日内按批（车）编制货运记录


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）
    A

    内控制度建设情况

    B

    反洗钱工作机构和岗位设置情况

    C

    宣传培训

    D

    内部审计情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
    A

    不定期检查反洗钱培训情况

    B

    集中培训现场讨论

    C

    确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训

    D

    妥善保管好反洗钱培训档案


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在实施银行存款实质性分析程序中，必要时编制（），比较银行存款各月的发生额，并与上年同期比较。

    • A、银行存单检查表
    • B、银行存款月调节表
    • C、银行存款各月度收支情况汇总表
    • D、银行存款各年度收支情况汇总表

    正确答案:C

  • 第14题：

    金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
    • C、反洗钱宣传和培训情况
    • D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    正确答案:D

  • 第15题：

    各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。

    • A、月
    • B、季
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:D

  • 第16题：

    各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。

    • A、培训档案
    • B、会计档案
    • C、培训记录
    • D、培训笔记

    正确答案:A

  • 第17题：

    自备篷布、自备集装箱运输发生损失时，车站均应在（）。

    • A、发现当日内按批（车）编制普通记录
    • B、发现当日内按批（车）编制货运记录
    • C、发现次日内按批（车）编制普通记录
    • D、发现次日内按批（车）编制货运记录

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
    A

    月、月、10

    B

    季、月、20

    C

    月、季、20

    D

    季、季、10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
    A

    培训档案

    B

    会计档案

    C

    培训记录

    D

    培训笔记


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    项目经理部根据北京市建设工程施工合同或协议要求，由项目总工组织相关人员编制所承建工程的施工总进度计划，并于开工后（）内报分公司工程部审批。

    正确答案： 一周
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    科目汇总表可以每汇总一次编制一张，也可以按旬汇总一次，每月编制一张。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在实施银行存款实质性分析程序中，必要时编制（），比较银行存款各月的发生额，并与上年同期比较。
    A

    银行存单检查表

    B

    银行存款月调节表

    C

    银行存款各月度收支情况汇总表

    D

    银行存款各年度收支情况汇总表


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。
    A

    T+1

    B

    T+2

    C

    T+3

    D

    T+5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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