常见的洗钱形式有哪些?

题目

常见的洗钱形式有哪些?


相似考题
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  • 第1题:

    常见的轮齿失效的形式有哪些?


    正确答案: (1)齿根折断。
    (2)齿面磨损。
    (3)齿面点蚀。
    (4)齿面胶合。

  • 第2题:

    齿轮常见的失效形式有哪些?


    正确答案: ①齿面点蚀。
    ②轮齿折断。
    ③齿面磨损。
    ④齿面胶合。
    ⑤齿面塑性变形。

  • 第3题:

    注水分层指示曲线常见的有哪些形式?非正常的有哪些形式?


    正确答案: (1)注水分层指示曲线常见的有直线式、折线式两种。
    (2)非正常的有垂线式和上翘式。

  • 第4题:

    常见室内绿化布置有哪些形式?


    正确答案: 常见室内绿化布置的形式有:图腾柱式盆栽、组合盆栽、悬挂栽培、瓶景及箱景栽培、插花艺术等。

  • 第5题:

    轮常见损伤形式有哪些?


    正确答案:有车轮踏面及轮缘的磨损、裂损,踏面的缺损、剥离、擦伤、局部凹入、辗宽、踏面上粘有融化金属等。

  • 第6题:

    小组协作学习常见的分组形式有哪些?


    正确答案: (1)异质分组。教师可以先确定一项关键属性作分组依据,将性质不同的学生混合编组。常见的是依照学生成绩的好与坏进行分组。异质分组有利于学生瓦相影响,相互带动,共同提高,有利于合作精神的培养。
    (2)同质分组。选择一项关键属性作分组依据,将性质相近的学牛放在同·组。同质分组有助于老师分层教学,使每个学生获得成功。同质分组一般来说适合于个别化教学管理模式,性质相近的学生接受同样的学习任务,在协作时的学习中一般不采用。
    (3)男女搭配式。从心理学的角度看,来自异性的支持和帮助总是更有鼓舞力,更容易产生效果,这就是“异性效应”。
    (4)自由搭配式。由学生自由组合讨论(学习)小组,这样小组里的成员大多兴趣、爱好栩投,感情相融,有利于培养学生的个性。将朝夕相处的学生,组成一个泔论小组,这种组合为讨论小组创造了共同学习的条件。

  • 第7题:

    现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。


    正确答案:正确

  • 第8题:

    常见的洗钱渠道有哪些?


    正确答案:(1)现金走私;
    (2)将大额现金分散存入银行
    (3)向现金流量高的行业投资;
    (4)购置流动性较强的商品;
    (5)匿名存款或购买不记名有价金融证券;
    (6)制造显失公平的进出口贸易;
    (7)注册皮包公司,虚拟贸易;
    (8)设立外资公司;
    (9)利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;
    (10)购买保险;
    (11)实施复杂的金融交易;
    (12)在离岸金融中心设立匿名账户;
    (13)利用银行保密法洗钱。

  • 第9题:

    问答题
    按《刑法》第191条规定,洗钱罪的表现形式有哪些?

    正确答案: 1、提供资金账户的;
    2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    4、协助将资金汇往境外的;
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?

    正确答案: (1)通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
    (2)通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
    (3)利用别人的账户提现,切断洗钱线索
    (4)通过购买彩票进行洗钱。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    常见统一式燃烧室有哪些形式?常见分隔式燃烧室有哪些形式?

    正确答案: 统一式燃烧室:回转体燃烧室、四角形燃烧室、四角圆弧形燃烧室、花瓣形燃烧室;
    分隔式燃烧室:涡流室燃烧室、预燃室燃烧室。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    常见的表面损伤形式有哪些?并简述损伤形式


    正确答案: (1)点蚀:在金属表面局部地区出现向纵深发展的腐蚀小孔,其余地区不腐蚀或腐蚀轻微,这种腐蚀形态叫点蚀,又叫孔蚀,是局部腐蚀的一种。
    (2)氧化:物质失去电子的作用叫氧化;得到电子的作用叫还原。氧化时氧化值升高;还原时氧化值降低。氧化也称氧化作用或氧化反应。

  • 第13题:

    常见的放电形式有哪些?


    正确答案:真空下低电流密度的辉光放电(比如霓虹灯管中的放电);大气条件下电流密度较大、温度极高的电弧放电;放电电流较小、出现断续明亮火花的火花放电;电极不对称的极不均匀场中大曲率一极在电压较高时,所出现的电晕放电;强垂直分量极不均匀场中电场较高一极附近出现的刷状放电以及滑闪放电等等。此外,在液体、固体介质内部存在小气泡、小气隙时,还经常出现局部放电。

  • 第14题:

    机械制造中常见的焊接方式有几种?都有哪些焊缝形式?焊接接头有哪些形式?


    正确答案:常用的焊接方法有电弧焊、气焊和电渣焊等,常用的焊缝形式有对接焊缝和填角焊缝。焊接接头有平头型(当被焊接件厚度不大时)、各种形式的预制坡口(当被连接件厚度较大时)。

  • 第15题:

    常见统一式燃烧室有哪些形式?常见分隔式燃烧室有哪些形式?


    正确答案: 统一式燃烧室:回转体燃烧室、四角形燃烧室、四角圆弧形燃烧室、花瓣形燃烧室;
    分隔式燃烧室:涡流室燃烧室、预燃室燃烧室。

  • 第16题:

    文学形象唤起的美感的常见形式有哪些?


    正确答案: 第一是直接给人以美的享受;
    第二是通过批评丑恶带来的审美享受;
    第三是通过同情的目光,描绘弱者屈辱丑陋的形象,以呼唤人性中求美向善之心的回归;
    第四是通过对社会人生本质上丑陋和荒谬的展示,表示人类失去美的痛苦和对美的渴望。

  • 第17题:

    什么是借词?汉语借词常见的有哪些形式?


    正确答案:A.借词:也称外来词,指的是语音形式和意义都借自外民族语言的词。
    B.汉语借词常见有以下几种形式:
    1)音译:即用汉语近似音节转写外来词读音。如“沙发(sofA.、芭蕾(ballet)、坦克(tank)、麦克风(microphonE.、加拿大(CanadA.”等。由于不同语言之间语音的差异,所以这种转写只是原词的近似音,并且读音完全汉化,改造成汉民族语音习惯的形式了。
    2)音译加汉语语素:即先音译外语中的词,另外再加上一个表示类名的汉语语素,使词义明确。如“卡片(carD.、卡车(car)、吉普车(jeep)、啤酒(beer)、芭蕾舞(ballet)、艾滋病(aids)”等就是。
    3)半音译半意译:即根据原词内部结构成分,一部分用音译,一部分用意译,意译部分大多是表示事物类别的成分。如“冰淇淋(ice-cream)、华尔街(wallstreet)、爱克斯光(x-ray)、新西兰(NewZealanD.”等。
    4)音译兼意译:即在音译的同时,又选用与原词意义相关的汉语语素意译,既照顾到了原词的语音形式,又能显示意义,音义双关。如“浪漫(romantiC.、休克(shock)、维他命(vitamin)、幽默(homour)等。
    5)借形词:这是汉语所独有的一种外来词类型,即把日语中用汉字记录的词直接吸收到汉语中来并按汉语普通话来读音。这类外来词十分奇特,它们用汉语材料构成,却又是地道的外来词。这部分外来词中,有的是日语赋予了汉语借词以新的意义,而汉语又从日语中借了回来。如“劳动、封建、反对、博士、学士”等就是汉语中原有的词,日语借去后表达新概念,而汉语又从日语中借了回来。而有的则是日语借用汉语材料构成新词,而这些新词又被汉语借用,如“哲学、共产、政党、支部、反应”等。

  • 第18题:

    常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些?


    正确答案: (1)通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
    (2)通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
    (3)利用别人的账户提现,切断洗钱线索
    (4)通过购买彩票进行洗钱。

  • 第19题:

    问答题
    常见的洗钱渠道有哪些?

    正确答案: (1)现金走私;
    (2)将大额现金分散存入银行
    (3)向现金流量高的行业投资;
    (4)购置流动性较强的商品;
    (5)匿名存款或购买不记名有价金融证券;
    (6)制造显失公平的进出口贸易;
    (7)注册皮包公司,虚拟贸易;
    (8)设立外资公司;
    (9)利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;
    (10)购买保险;
    (11)实施复杂的金融交易;
    (12)在离岸金融中心设立匿名账户;
    (13)利用银行保密法洗钱。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    常见的压电元件的组合形式有哪些?这些组合形式各适用于哪些场合?

    正确答案: 常见的压电元件的组合形式有串联和并联两种方式。其中并联接法输出电荷大,本身电容也大,时间常数大,适用于测量慢变信号,当采用电荷放大器转换压电元件上的输出电荷q时,并联方式可以提高传感器的灵敏度,所以并联方式适用于以电荷作为输出量的地方。串联接法的输出电压大,本身电容小,当采用电压放大器转换压电元件上的输出电压时,串联方法可以提高传感器的灵敏度,所以串联方式适用于以电压作为输出信号,并且测量电路输入阻抗很高的地方。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    常见的洗钱形式有哪些?

    正确答案: 洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。通俗的说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。据全国人大常委会预算工作委员会介绍,洗钱的方式多种多样,最常见的有以下五种洗钱方式:
    其一,利用金融机构。包括:伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。
    其二,通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
    其三,通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式。
    其四,利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:一是有严格的银行保密法,除了法律规定“例外”的情况,披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管,设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。
    其五,其他洗钱方式。包括:走私;利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。
    目前,国际上洗钱手法又有新的发展。例如,利用信用卡和国际互联网,进行电子交易、网上交易等。
    解析: 暂无解析