犯罪嫌疑人罗某、甘某利用在互联网上盗取的QQ号码将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属QQ号码信息等方式，冒充被害人亲属的身份，以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由，诱骗被害人汇款至其指定账户。二人用此种手段实施诈骗三起，骗得金额共计8万元。为逃避打击，二人将犯罪所得进行了转移，罗某将其中的2万元给了刘某清偿债务，刘某不知罗某所还2万元为诈骗所得。关于案件办理情况，下列说法正确的是（）。A、应当对刘某收取的2万元予以追缴B、对罗某、甘某以诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚C、如被害人在甲县汇款，则甲县公安
题目
犯罪嫌疑人罗某、甘某利用在互联网上盗取的QQ号码将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属QQ号码信息等方式，冒充被害人亲属的身份，以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由，诱骗被害人汇款至其指定账户。二人用此种手段实施诈骗三起，骗得金额共计8万元。为逃避打击，二人将犯罪所得进行了转移，罗某将其中的2万元给了刘某清偿债务，刘某不知罗某所还2万元为诈骗所得。关于案件办理情况，下列说法正确的是（）。
- A、应当对刘某收取的2万元予以追缴
- B、对罗某、甘某以诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚
- C、如被害人在甲县汇款，则甲县公安局可以行使管辖权
- D、如二人将犯罪所得从乙地转移到丙地进行消费，则乙、丙两地公安机关均可以行使管辖权
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参考答案和解析
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第1题：
某小区五楼刘某家的抽油烟机发生故障，王某与李某上门检测后，决定拆下搬回维修站修理。刘某同意。王某与李某搬运抽油烟机至四楼时，王某发现其中藏有一包金饰，遂暗自将之塞入衣兜。(事实一)
王某与李某将抽油烟机搬走后，刘某想起自己此前曾将金饰藏于其中，追赶前来，见王某神情可疑，便要其返还金饰。王某为洗清嫌疑，乘乱将金饰转交李某，李某心领神会，接过金饰藏于裤兜中。刘某确定王某身上没有金饰后，转身再找李某索要。李某突然一拳击倒刘某，致其倒地重伤。李某与王某随即逃走。(事实二)
后王某建议李某将金饰出售，得款二人平分，李某同意。李某明知金饰价值1万元，却向亲戚郭某谎称金饰为朋友委托其出售的限量版，售价5万元。郭某信以为真，花5万元买下金饰。拿到钱后，李某心生贪念，对王某称金饰仅卖得1万元，分给王某5000元。(事实三)
关于事实三的分析，下列选项正确的是：
A.李某对郭某进行欺骗，导致郭某以高价购买赃物，构成诈骗罪
B.李某明知金饰是犯罪所得而出售，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
C.李某欺骗王某放弃对剩余2万元销赃款的返还请求，构成诈骗罪
D.李某虽将金饰卖得5万元，但王某所犯财产犯罪的数额为1万元答案：A,D解析：选项 A 正确，选项 B、 C 错误。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。在本案中，若李某仅实施销赃行为，则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但李某虚构事实，骗取较大数额财物，对此应以诈骗罪认定。选项 D 正确。对于王某而言，盗窃得手的财物，犯罪人予以变卖，毁弃或使用，只要法律没有明文规定为犯罪的，都属于不可罚的事后行为，对犯罪人的事后行为不能重复评价。但如果行为人利用欺诈手段骗取数额较大财物的，其行为应构成诈骗罪。但本案中王某对诈骗犯罪既未参与，也不知情，因此对此不承担刑事责任。 -
第2题：
丁某在互联网上看到办理信用卡信息，点击链接之后，对方以办理信用卡需要交纳各种费用等名义，诈骗丁某6800元。在办案过程中，侦查人员根据案情绘制了如下关系图。下列涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人有：
A.杜某锋
B.蔡某琴
C.罗某明
D.刘某霞答案：B,C,D解析：《刑法》第二百五十三规定：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
根据关系图可知，杜某峰和叶某非法获取、出售他人信息的，构成侵犯公民个人信息罪。罗某明、刘某霞、刘某富、汤某艳、蔡某琴、罗某俊均构成诈骗罪，其中罗某明属于主犯，刘某霞、刘某富、汤某艳、蔡某琴、罗某俊属于从犯。因此，选择BCD选项。 -
第3题：
李某建立微信聊天群，发布虚假购物信息，骗取点击“木马”链接。某日，李某告知陈某自己在网上通过“木马”链接赚了100余万元，但分散在不同的银行账户，请陈某帮忙将钱划转到另外几个账户上。陈某便帮助李某在不同银行间将几十个账户划转到李某指定的账户中。李某被抓获后，如实供述了自己的罪行。下列说法正确的是（）。
- A、对李某应当以非法利用信息网络罪和诈骗罪数罪并罚
- B、陈某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
- C、只有对李某的犯罪依法判决后，才能认定陈某的犯罪
- D、对李某可以从轻处罚
正确答案:B,D -
第4题：
下列帮助电信网络诈骗犯罪的行为，不以共同犯罪论处的是（）。
- A、夏某事先与朱某商量，由朱某负责将夏某实施电信网络诈骗所得存于多个银行账户中
- B、张某招募刘某等人冒充电信公司职工拨打虚假客服电话
- C、王某明知谢某实施电信网络诈骗犯罪，将窃取的公民个人信息出售给谢某
- D、李某得知彭某实施电信网络诈骗犯罪获利较多，便以市面价2倍的价格向彭某出售手机充值卡，帮助其套现
正确答案:D -
第5题：
刘某为了实施诈骗，伪造身份证、驾驶证，后用伪造的证件诈骗钱物2万余元，这种情形，下列表述正确的有（）。
- A、刘某有伪造国家机关证件的行为
- B、应当以伪造国家机关证件罪和诈骗罪对刘某数罪并罚
- C、应当对刘某以诈骗罪处罚
- D、伪造国家机关证件是为了实施诈骗，属牵连行为
正确答案:A,C,D -
第6题：
关于下列案件中诈骗财物的处置，说法错误的是（）。
- A、张某被某电信诈骗团伙诈骗100万元人民币，对该权属明确的合法财产，应当及时返还
- B、某账户经查系犯罪嫌疑人崔某用于电信网络诈骗犯罪，但因客观原因无法查实全部被害人，且崔某无法说明款项合法来源，对该账户中的款项应以违法所得予以追缴
- C、无业游民赵某通过网络诈骗获得价值25万元的生肖纪念邮票一套，后在网站上公开竞卖，以20万元卖给李某，对该套邮票，可以向李某追缴
- D、某电信诈骗案件犯罪嫌疑人高某将其诈骗获得的500余万元全部用于清偿与其有合法债务关系的债权人邓某，对已经清偿给邓某的500余万元不予追缴
正确答案:C -
第7题：
犯罪嫌疑人李某通过某账户实施电信网络诈骗犯罪，获得赃款780万元。在侦办该案过程中，因客观原因公安机关无法查实全部被害人，且李某无法说明款项合法来源。该780万元应认定为违法所得，予以追缴。
正确答案:正确 -
第8题：
秦某伙同康某在老家河东县以发送“代考”“考后改分”等虚假短信进行诈骗，非法获利20余万元，其中包括自考生金某的2万元。关于该案的办理，下列说法正确的是（）。
- A、受害人金某在新华市桥东区向秦某等人指定账户汇款，新华市桥东区公安分局可以对该案立案侦查
- B、公安机关封存涉案的手机等存储介质时，应当采取信号屏蔽、信号阻断或者切断电源等措施
- C、鉴于被害人金某的2万元权属比较明确，在侦办该案时，应当及时返还被害人金某被骗的2万元
- D、犯罪嫌疑人康某在逃时被河西区公安分局抓获，可由原办案机关河东县公安局管辖康某与秦某诈骗一案
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
赵某（10年前因电信诈骗被判有期徒刑2年）与诈骗团伙共谋后，商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。去年1月至今年5月，赵某雇佣他人前往A省B市、C省D市等地，在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账共计800余万元。此外，去年3月至10月，赵某还在B市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段，骗取他人财物共计15.5万元。关于上述案件，下列说法错误的是（）。
- A、B市或者D市公安机关均可对赵某等人在当地涉嫌犯罪案件行使管辖权
- B、对赵某等人在B市和D市涉嫌犯罪案件可依法并案侦查
- C、赵某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪，应当从一重罪处罚
- D、对赵某应当酌情从重处罚
正确答案:C -
第10题：
张某明知陈某设置虚假网站，利用“木马”程序链接实施诈骗，仍为其提供网络存储和通讯传输的技术支持。王某明知陈某通过电信网络诈骗获得3万元，仍通过使用POS机刷卡套现，协助其转移财物。下列说法错误的是（）。
- A、陈某诈骗数额巨大
- B、对张某应当以帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪数罪并罚
- C、王某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
- D、对陈某酌情从重处罚
正确答案:B -
第11题：
孙某和刘某系大学舍友，孙某巧合知道刘某的信用卡密码，某日趁刘某不备盗得其信用卡消费5万元后将卡偷偷地放回刘某处，后孙某良心发现，主动向刘某请罪并退还5万元。下列说法错误的是：（）
- A、孙某的行为应当以信用卡诈骗罪定罪处罚
- B、孙某的行为应当以盗窃罪定罪处罚
- C、孙某的行为构成信用卡诈骗罪和盗窃罪，应当数罪并罚
- D、对孙某可以从轻处罚
正确答案:A,C -
第12题：
多选题关于事实三的分析，下列选项正确的是（ ）。[2017年真题]A李某对郭某进行欺骗，导致郭某以高价购买赃物，构成诈骗罪
B李某明知金饰是犯罪所得而出售，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
C李某欺骗王某放弃对剩余2万元销赃款的返还请求，构成诈骗罪
D李某虽将金饰卖得5万元，但王某所犯财产犯罪的数额为1万元
正确答案： C,A解析：
AB两项，若李某仅实施销赃行为，则仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事后的出售行为属于事后不可罚的行为。但李某虚构事实，骗取较大数额财物，对此应以诈骗罪认定。
C项，李某与王某共谋销赃均分，李某销赃所获的赃款具有违法性，王某对该项赃款不具有民法上的返还请求权，李某的行为也不构成诈骗罪。
D项，在犯罪及销赃构成中，李某将赃物卖得5万元的行为王某并不知情，其所犯财产犯罪的犯罪数额为1万元。 -
第13题：
罗某、赖某强奸、绑架与敲诈勒索案
2010年5月30日，罗某与赖某在某市僻静小树林内，持刀威逼在此谈恋爱的许某和蒙某脱衣并强迫蒙、许进行性行为，罗、赖二人在旁边观看以满足自己性欲，寻求精神刺激。后罗某猛然发现蒙某是某市税务局局长，罗、赖二人便使用手机拍下录像，然后以此对蒙某相威胁，带其行至附近银行对其进行敲诈，取走蒙某账上10万元人民币。蒙某因已有家庭，并且怕事件曝光影响仕途，一直不敢报案，罗某和赖某得以逃脱。 2010年11月20日，罗某因无法偿还所欠他人债务，将蒙某的女儿蒙甲诱骗上车后，向蒙某打电话声称借5万元人民币救急，否则便不放回蒙甲并公开5月30日所摄录影带。打完电话后，出于害怕，罗某放弃了犯罪，并雇车将蒙甲送回家。
【问题】
1．罗某将蒙甲骗走借钱构成何罪？处于何种犯罪状态？该如何处理？
2．罗、赖二人强迫蒙、许进行性行为该如何认定？为什么？
3．蒙某与许某进行性行为，蒙某是否与罗、赖构成共同犯罪？如是，如何定罪处罚；如否，请说明理由。
4．为寻求精神刺激强迫别人实施性交、猥亵行为如何认定？属于理论上的何种罪数形态，如何处罚？
5．以录影带对蒙某相威胁，带其行至附近银行对其进行敲诈该如何定性？为什么？
6．如果罗某实质上并未绑走蒙甲而威胁蒙某索取财物，该如何认定？为什么？
答案：解析：1．构成绑架罪既遂。
2．构成强奸罪。因为二人将蒙某当作工具强迫其与许某进行性行为，属于间接正犯，应当认定为强奸罪。
3．不构成。因为此时蒙某与许某进行性行为是为了保护更大的利益，属于紧急避险，不构成犯罪。
4．强制猥亵妇女罪和强奸罪的吸收犯，属于处断的一罪，应当从一重罪处罚。
5．应该构成抢劫罪。因为二人采取暴力和蒙某不能反抗的手段当场劫取财物，符合抢劫罪的构成要件。
6．敲诈勒索罪。因为罗某未真正控制蒙甲，实际上是使他人感到惧怕而被迫交付财物，应构成敲诈勒索罪。
本题中首先要注意间接正犯的问题这一点很容易被忽略。本案中罗某和赖某把无犯罪意图的蒙某作为犯罪工具来实施强奸行为，构成强奸罪的间接实行犯。蒙某的行为定性，本案中应当注意区分紧急避险与共同犯罪中的胁从行为。
其次要注意的是蒙某实施的强奸行为属于紧急避险行为，是为了保护自己和许某的生命而牺牲较小利益的行为。
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第14题：
下列行为中应当以诈骗共同犯罪论处的是（）。
- A、王某招募谢某实施电信网络诈骗犯罪
- B、黄某为童某实施电信网络诈骗提供诈骗方案、术语清单
- C、刘某与陈某事先通谋，先由刘某实施电信网络诈骗，再由陈某将诈骗所得以明显低于市场的价格通过交易游戏点卡套现
- D、贾某明知朱某利用虚假网站实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供支付结算，涉案金额巨大
正确答案:A,B,C,D -
第15题：
下列关于涉案财物的处理，做法错误的是（）。
- A、在办理某电信诈骗犯罪案件时，县公安局将收集、提取的原始存储介质和电子数据以封存状态随案移送
- B、因客观原因，县公安局无法查清全部被害人，但有证据证明刘某的账户用于电信网络诈骗犯罪，且刘某无法说明账户中200万元的合法来源。公安机关对200万元认定为违法所得，予以追缴
- C、某市公安局在侦办某电信网络诈骗犯罪案件时，鉴于权属明确，及时返还了被害人刘某被骗的900余万元
- D、张某将古董以市场价200万元卖给钱某。但张某不知所付款为电信诈骗所得。侦办钱某电信诈骗案件的某市公安局对张某所得的200万元予以追缴
正确答案:D -
第16题：
王某利用撬棍和万能钥匙潜入刘某家中，盗走刘某家中的五万元钱。下列属于犯罪主体的是（）。
- A、被害人刘某
- B、实施了盗窃行为的王某
- C、王某盗窃所得赃物五万元钱
- D、王某实施盗窃行为时所用的撬棍和万能钥匙
正确答案:B -
第17题：
下列行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的是（）。
- A、李某明知是走私犯罪所得，协助其将财产转换为金融票据
- B、陈某协助盗窃分子将其犯罪所得的财产加以藏匿
- C、张某协助刘某将贪污贿赂犯罪所得的资金汇往境外
- D、尤某明知是金融诈骗犯罪所得，为其提供资金账户
正确答案:B -
第18题：
被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是（）。
- A、甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
- B、刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
- C、甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
- D、冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还
正确答案:A,B,D -
第19题：
下列关于电信网络诈骗行为认定说法正确的是（）。
- A、朱某利用互联网发布虚假诈骗信息，骗取3万余元。对朱某应当以非法利用信息网络罪和诈骗罪数罪并罚
- B、刘某明知姜某实施电信网络诈骗获取100万元，多次采用伪装手段帮助其取现。刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- C、陶某窃取公民个人信息后，使用该信息实施电信网络诈骗，骗取他人10万元。对陶某应当以侵犯公民个人信息罪和诈骗罪数罪并罚
- D、徐某明知张某在其经营的网站发布的信息为诈骗信息，仍为其提供互联网接入服务。公安机关发现诈骗信息后责令徐某改正，徐某拒不改正，致使该诈骗信息大量传播，张某诈骗获利20多万元。对徐某应当以拒不履行信息网络安全管理义务罪和诈骗罪数罪并罚
正确答案:B,C -
第20题：
某农业银行职员刘某，为帮助儿子转移、藏匿走私犯罪收入，利用职务之便以假名给其开立账户，存放赃款。案发后，刘某被公安机关依法逮捕。刘某的行为构成（）。
- A、窝藏罪
- B、包庇罪
- C、洗钱罪
- D、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
正确答案:C -
第21题：
以张某为首的诈骗团伙通过网络以帮助网站刷信誉的名义，诱骗被害人到指定网站购买虚拟商品进行诈骗。梁某开设一家网络服务公司，明知张某团伙实施犯罪，但为收取较高的服务费用，仍为其提供网络竞价推广，使多名被害人通过网络搜索兼职信息时链接到张某团伙的QQ，被诈骗数额巨大。梁某的行为构成（）。
- A、诈骗罪
- B、非法利用信息网络罪
- C、帮助信息网络犯罪活动罪
- D、编造虚假信息罪
正确答案:C -
第22题：
刘某在未实际出资的情况下，通过他人虚假出资注册成立某电子贸易有限公司。刘某伙同周某以该电子贸易公司的名义，通过电视广告等方式招揽他人承揽定制电子笔芯，后分别与十几名被害人签订承揽定制合同，期间收取这十几名被害人保证金共计12万元。下列说法正确的是：（）
- A、刘某和周某共同犯罪，二者的行为构成集资诈骗罪
- B、周某构成虚假出资罪
- C、周某同时构成集资诈骗罪和虚假出资罪
- D、对周某数罪并罚
正确答案:A,B,C,D -
第23题：
多选题孙某和刘某系大学舍友，孙某巧合知道刘某的信用卡密码，某日趁刘某不备盗得其信用卡消费5万元后将卡偷偷地放回刘某处，后孙某良心发现，主动向刘某请罪并退还5万元。下列说法错误的是：（）A孙某的行为应当以信用卡诈骗罪定罪处罚
B孙某的行为应当以盗窃罪定罪处罚
C孙某的行为构成信用卡诈骗罪和盗窃罪，应当数罪并罚
D对孙某可以从轻处罚
正确答案： B,C解析： 参见《刑法》第196条第3款规定"盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚"，即按盗窃罪定罪处罚。