单位犯违规出具金融票据罪处罚对象为：（）A、直接负责的主管人员B、其他直接责任人员C、会计D、业务员

题目

单位犯违规出具金融票据罪处罚对象为：（）

  • A、直接负责的主管人员
  • B、其他直接责任人员
  • C、会计
  • D、业务员
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1.( )是指银行或者其他金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的行为。 A．违规出具金融票证罪 B．对违法票据承兑、付款、保证罪 C．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 D．背信运用受托财产罪

2.某人明知是伪造的支票，还持该票据到商场购物。该行为涉嫌构成（）。A:票据诈骗罪 B:违规出具金融票证罪 C:伪造票据罪 D:盗窃罪

3. 某人明知是伪造的支票，还持该票据到商场购物。该行为涉嫌构成（　　）。A.票据诈骗罪 B.违规出具金融票证罪 C.伪造票据罪 D.盗窃罪

4. 违规出具金融票据罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（　　）情节严重的行为。A.保函 B.存单 C.资信证明 D.信用证 E.票据

参考答案和解析
正确答案:A,B
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  • 第1题：

    下列金融犯罪中，犯罪主体属于一般主体的是（　　）。

    A.对违法票据承兑、付款、保证罪
    B.违法发放贷款罪
    C.伪造、变造金融票据罪
    D.违规出具金融票证罪

    答案：C
    解析：
    伪造、变造金融票证罪主体是一般主体，包括自然人和单位。A、B、D选项的犯罪主体都是特殊主体，为银行或其他金融机构及其工作人员。

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国刑法》，银行、其他金融机构或其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为，构成()。

    A.票据诈骗罪
    B.违规出具金融票证罪
    C.对违法票据承兑、付款、保证罪
    D.对非国家工作人员行贿罪

    答案：B
    解析：
    根据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定，违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为，犯本罪的，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

  • 第3题：

    下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（　　）。

    A.票据诈骗罪
    B.违规出具金融票证罪
    C.伪造、变造金融票证罪
    D.违法发放贷款罪
    E.贷款诈骗罪

    答案：B,D
    解析：

  • 第4题：

    下列属于金融诈骗罪的有（ ）。

    A.违规出具金融票证罪
    B.吸收客户资金不入账罪
    C.信用卡诈骗罪
    D.票据诈骗罪
    E.集资诈骗罪

    答案：C,D,E
    解析：
    金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪。AB两项属于破坏金融管理秩序罪中的破坏银行管理罪。

  • 第5题：

    违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的行为。

    • A、票据
    • B、保函
    • C、存单
    • D、信用证
    • E、资信证明

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    违规出具金融票据罪的主体为（）

    • A、银行工作人员
    • B、其他金融机构工作人员
    • C、公司人员
    • D、社会团体

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    主观方面一定是故意的金融犯罪有（）。

    • A、集资诈骗罪
    • B、违规出具金融票证罪
    • C、对违法票据承兑、付款、保证罪
    • D、洗钱罪
    • E、贷款诈骗罪

    正确答案:A,B,D,E

  • 第8题：

    单选题
    在下列金融犯罪中，犯罪主观方面可以是过失的是（  ）。
    A

    变造货币罪

    B

    对违法票据承兑、付款、保证罪

    C

    违规出具金融票证罪

    D

    洗钱罪


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，该行为构成（）。
    A

    对违法票据承兑、付款、保证罪

    B

    违规出具金融票证罪

    C

    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

    D

    背信运用受托财产罪


    正确答案： A
    解析： 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的犯罪主体是一般主体，自然人和单位都可成为犯罪主体。

  • 第10题：

    多选题
    主观方面一定是故意的金融犯罪有（）。
    A

    集资诈骗罪

    B

    违规出具金融票证罪

    C

    对违法票据承兑、付款、保证罪

    D

    洗钱罪

    E

    贷款诈骗罪


    正确答案： D,B
    解析： 金融诈骗罪的主观方面一定为故意，所以A和E选项正确；B选项和D选项主观方面也要求为故意，对违法票据承兑、付款、保证罪主观方面一般是故意，也可能是过失。所以本题的正确选项为ABDE。

  • 第11题：

    多选题
    违规出具金融票证罪的票证具体包括（  ）。
    A

    信用证

    B

    资信证明

    C

    存单

    D

    票据

    E

    保函


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列金融犯罪中，犯罪主体属于一般主体的是（）。
    A

    对违法票据承兑、付款、保证罪

    B

    违法发放贷款罪

    C

    伪造、变造金融票证罪

    D

    违规出具金融票证罪


    正确答案： B
    解析： C项，伪造、变造金融票证罪主体是一般主体，包括自然人和单位；ABD三项，犯罪主体均是特殊主体，为银行或其他金融机构及其工作人员。

  • 第13题：

    破坏银行管理罪包括()。

    A:高利转贷罪
    B:违规出具金融票证罪
    C:持有、使用假币罪
    D:签订、履行合同失职被骗罪
    E:对违法票据承兑、付款、保证罪

    答案：A,B,E
    解析：
    破坏银行管理罪包括：(1)非法吸收公众存款罪；(2)高利转贷罪；(3)违法发放贷款罪；(4)吸收客户资金不入账罪；(5)伪造、变造金融票证罪；(6)违规出具金融票证罪；(7)对违法票据承兑、付款、保证罪；(8)骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；(9)背信运用受托财产罪；(10)洗钱罪。持有、使用假币罪属于破坏金融管理秩序罪。签订、履行合同失职被骗罪属于银行业相关职务犯罪类型。

  • 第14题：

    主观方面一定是故意的金融犯罪有（　　）。

    A.集资诈骗罪
    B.违规出具金融票证罪
    C.对违法票据承兑、付款、保证罪
    D.洗钱罪
    E.贷款诈骗罪

    答案：A,B,D,E
    解析：
    金融诈骗罪的主观方面一定为故意，所以A和E选项正确；B选项和D选项主观方面也要求为故意：对违法票据承兑、付款、保证罪主观方面是故意，也可能是过失。所以本题的正确选项为ABDE。?

  • 第15题：

    （ ）是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。

    A.伪造、变造金融票证罪
    B.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
    C.违规出具金融票证罪
    D.对违法票据承兑、付款、保证罪

    答案：C
    解析：
    A项，伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为；B项，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为；D项，对违法票据承兑、付款、保证罪，是指银行或其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。

  • 第16题：

    下列金融犯罪中，犯罪主体属于一般主体的是（）。

    • A、对违法票据承兑、付款、保证罪
    • B、违法发放贷款罪
    • C、伪造、变造金融票证罪
    • D、违规出具金融票证罪

    正确答案:C

  • 第17题：

    违规出具金融票据罪是指为他人出具以下哪些票据的行为：（）

    • A、信用证
    • B、保函
    • C、支票
    • D、存单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    违规出具金融票证罪是指（）或者（）违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。


    正确答案:银行；其他金融机构工作人员

  • 第19题：

    下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（）。

    • A、票据诈骗罪
    • B、违规出具金融票证罪
    • C、伪造、变造金融票证罪
    • D、违法发放贷款罪
    • E、贷款诈骗罪

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    单选题
    在下列金融犯罪中，犯罪主观方面可以是过失的是（  ）（2018真题）
    A

    变造货币罪

    B

    对违法票据承兑、付款、保证罪

    C

    违规出具金融票证罪

    D

    洗钱罪


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，构成（）
    A

    非法经营罪

    B

    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

    C

    信用证诈骗罪

    D

    违规出具金融票证罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某人明知是伪造的支票，还持该票据到商场购物。该行为涉嫌构成（）。
    A

    票据诈骗罪

    B

    违规出具金融票证罪

    C

    伪造票据罪

    D

    盗窃罪


    正确答案： A
    解析： 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用属于票据诈骗罪。

  • 第23题：

    多选题
    违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的行为。
    A

    票据

    B

    保函

    C

    存单

    D

    信用证

    E

    资信证明


    正确答案： A,B
    解析： 违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。本罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。

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