以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。（）

题目

以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。（）

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1.洗钱的主要方式包括()。A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

2.银行从业资格考试:洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于(　　)。A.保密天堂B.利用现金密集行业C.走私D.利用犯罪所得直接购置不动产

3.下列哪种情况可以认定单位走私犯罪：( )A、以单位名义实施走私犯罪的。B、个人为进行走私犯罪活动而设立的单位实施走私犯罪的。C、为单位利益进行走私犯罪或走私犯罪所得大部分归单位所有的。D、个人设立单位后，以实施走私犯罪为主要活动的。

4.司法考试刑法4下列各项表述哪些是正确的？明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质进行洗钱行为的构成洗钱罪国有公司、企业或其他国有单位违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇转移到境外，只有情节严重的才能构成逃汇罪承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职业的中介组织的人员故意提供虚假的证明文件，情节严重的才能构成中介组织人员提供虚假证明文件罪行为人违反了进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报检验而擅自销售、使用的行为，构成逃避商检罪

更多“以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

    A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    与走私罪犯通谋，为走私犯罪分子提供账号的，应当认定为（　　）。
    A.走私犯罪的共犯
    B.伪证罪
    C.洗钱罪的共犯
    D.提供虚假证明文件罪


    答案：A
    解析：
    【精解】根据我国《刑法》第156条的规定，与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯论处。故选A项。

  • 第3题：

    下列属于逃汇行为的有（）。

    • A、违反规定将境内外汇资金转移境外
    • B、以欺骗手段将境内资本转移至境外
    • C、以虚假无效的交易单证等向外汇指定银行骗购外汇
    • D、违反规定将外汇汇入境内

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    通过投资办产业的方式洗钱包括（）

    • A、成立空壳公司
    • B、向现金密集行业投资
    • C、货币走私
    • D、利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    走私淫秽物品罪的构成，在主观方面必须是（）

    • A、以营利为目的
    • B、以营利或者传播为目的
    • C、以牟利为目的
    • D、以牟利或者传播为目的

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列说法中正确的是（）。

    • A、刘某为进行逃汇和洗钱，使用虚假凭证向外汇指定银行购买外汇，对刘某应以逃汇罪和洗钱罪数罪并罚
    • B、刘某为进行走私和洗钱，使用虚假凭证向外汇指定银行购买外汇，对刘某应以走私罪和洗钱罪择一重罪从重处罚
    • C、甲公司未经国家有关部门批准，为刘某骗购外汇提供居间介绍服务，刘某成功骗购80万美金，甲公司获利20万元人民币，则甲公司行为应以骗购外汇罪定罪处罚
    • D、甲公司通过非法手段为刘某向外汇银行骗购外汇，从中获利60万人民币，则甲公司行为应以非法经营罪定罪处罚

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。

    • A、销户
    • B、转账
    • C、现金支取
    • D、可疑交易报告

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    以下属逃汇行为的是（）。

    • A、违反规定将境内外汇转移境外；
    • B、以外汇收付应当以人民币收付的款项；
    • C、以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇；
    • D、擅自对外借款。

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧，金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（  ）。
    A

    保密天堂

    B

    利用现金密集行业进行洗钱

    C

    走私

    D

    利用犯罪所得直接购置不动产


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    通过投资办产业的方式洗钱包括（）
    A

    成立空壳公司

    B

    向现金密集行业投资

    C

    货币走私

    D

    利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下属逃汇行为的是（）。
    A

    违反规定将境内外汇转移境外；

    B

    以外汇收付应当以人民币收付的款项；

    C

    以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇；

    D

    擅自对外借款。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    丙的行为构成（　　）。[2011年真题]
    A

    走私普通货物、物品罪

    B

    逃汇罪

    C

    走私国家禁止进出口的货物、物品罪

    D

    洗钱罪


    正确答案： D,C
    解析：
    《刑法》第191条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第13题：

    洗钱的主要目的是什么?()

    A、向犯罪组织的成员发放现金

    B、掩盖犯罪活动所得资金的来源

    C、通过洗钱来赚钱

    D、通过洗钱来窃取金钱


    答案：B

  • 第14题：

    犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）

    • A、犯罪活动
    • B、犯罪分子
    • C、犯罪收益
    • D、犯罪动机

    正确答案:C

  • 第15题：

    以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的，分别按《刑法》分则关于走私罪、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    以（）或者（）为目的，走私淫秽物品的，构成走私淫秽物品罪。


    正确答案:牟利；传播

  • 第17题：

    下列哪种行为构成贷款诈骗罪？（）

    • A、以非法占有为目的，编造引进项目的虚假理由
    • B、以非法占有为目的，使用虚假的经济合同
    • C、以非法占有为目的，使用虚假的证明文件
    • D、以非法占有为目的，超出抵押物价值重复担保

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    下列选项中，应当以单位犯罪处罚的有：（）

    • A、某国有公司明知他人进行走私，为其提供贷款的
    • B、某有限责任公司领导层为了单位利益，集体决定走私假币的
    • C、自然人投资设立有限责任公司后，该公司以实施走私为主要活动的
    • D、自然人以走私石油为目的注册有限责任公司后，该公司大量走私石油的

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    信用卡持卡人必须使用密码确认交易的有效性，未凭密码进行的交易为无效交易


    正确答案:错误

  • 第20题：

    以虚假的凭证和单据向外汇指定银行骗得外汇，其行为构成（）。

    • A、套汇
    • B、售汇
    • C、结汇
    • D、逃汇

    正确答案:A

  • 第21题：

    填空题
    以（）或者（）为目的，走私淫秽物品的，构成走私淫秽物品罪。

    正确答案： 牟利,传播
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列属于逃汇行为的有（）。
    A

    违反规定将境内外汇资金转移境外

    B

    以欺骗手段将境内资本转移至境外

    C

    以虚假无效的交易单证等向外汇指定银行骗购外汇

    D

    违反规定将外汇汇入境内


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    常见的洗钱方式有（  ）。
    A

    借用金融机构匿名存储

    B

    把资金藏身于有严格的银行保密法的国家

    C

    使用空壳公司

    D

    利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱

    E

    走私


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析：

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