以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上的，应予立案追诉。（）

题目

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上的，应予立案追诉。（）

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1.银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()A.违法发放贷款，数额在五十万元以上的B.违法发放贷款，数额在一百万元以上的C.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的D.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的

2.以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉。A.一B.二C.五D.十

3.银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉。A.十B.二十C.五十D.一百

4.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()A.数额在一百万元以上的B.给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的C.多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的D.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形

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  • 第1题：

    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予刑事案件立案追诉。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    下列关于集资诈骗罪的说法，正确的有（ ）
    ①集资诈骗罪的犯罪主观方面是故意，无需以非法占有为目的
    ②集资诈骗罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为
    ③个人集资诈骗数额在10万元以上的，单位集资诈骗，数额在50万元以上的，应予以立案追诉
    ④单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《刑法》相关规定进行处罚?

    A：②③④
    B：①②
    C：①③④
    D：①②③④

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，应处有期徒刑或者拘役、罚金的情形有哪些？


    正确答案: （一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
    （二）使用虚假的经济合同的；
    （三）使用虚假的证明文件的；
    （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
    （五）以其他方法诈骗贷款的。

  • 第4题：

    以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）

    • A、个人集资诈骗，数额在三万元以上的
    • B、单位集体诈骗，数额在五十万元以上的
    • C、个人集资诈骗，数额在五万元以上的
    • D、单位集体诈骗，数额在三十万元以上的

    正确答案:B

  • 第5题：

    单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额在（）以上的，应予追诉。


    正确答案:50万

  • 第6题：

    使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。

    • A、个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的
    • B、单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的
    • C、个人多次进行金融凭证诈骗，累计数额在3000元以上的
    • D、单位多次进行金融凭证诈骗，累计数额在5万元以上的

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    以非法占有为目的，使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，应以（）追诉。

    • A、非法经营案
    • B、高利转贷案
    • C、贷款诈骗案
    • D、诈骗案

    正确答案:C

  • 第8题：

    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（）以上的，应予立案追诉。

    • A、20万
    • B、50万
    • C、100万
    • D、200万

    正确答案:C

  • 第9题：

    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。

    • A、个人集资诈骗，数额在10万元以上的
    • B、单位集资诈骗，数额在10万元以上的
    • C、个人集资诈骗，数额在50万元以上的
    • D、单位集资诈骗，数额在50万元以上的

    正确答案:A,D

  • 第10题：

    单选题
    以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
    A

    十

    B

    五

    C

    三

    D

    一


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，应处有期徒刑或者拘役、罚金的情形有哪些？

    正确答案： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
    （二）使用虚假的经济合同的；
    （三）使用虚假的证明文件的；
    （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
    （五）以其他方法诈骗贷款的。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    以非法占有为目的，使用虚假的经济合同，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以非法占有为目的，使用虚假的经济合同，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第14题：

    贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。()


    答案：对
    解析：
    贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。

  • 第15题：

    使用银行结算凭证进行诈骗活动，（）应予立案追诉。

    • A、个人诈骗数额一万元以上；单位诈骗数额五万元以上
    • B、个人诈骗数额一万元以上；单位诈骗数额十万元以上
    • C、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额十万元以上
    • D、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额二十万元以上

    正确答案:B

  • 第16题：

    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予刑事案件立案追诉。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在3万元以上的，应按贷款诈骗罪予以追诉。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额在（）以上的，应予追诉

    • A、5万
    • B、10万
    • C、20万
    • D、50万

    正确答案:B

  • 第19题：

    以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在（）以上的，应予追诉

    • A、1万
    • B、5万
    • C、10万
    • D、50万

    正确答案:A

  • 第20题：

    以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

    • A、十
    • B、五
    • C、三
    • D、一

    正确答案:B

  • 第21题：

    判断题
    贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.
    A

    十

    B

    二十

    C

    五十

    D

    一百


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （ ）是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
    A

    集资诈骗罪

    B

    贷款诈骗罪

    C

    信用证诈骗罪

    D

    信用卡诈骗罪


    正确答案： A
    解析：

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