准事件

题目

准事件

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1.对于存在疑义的准风险事件最多可下发()次查询查复书。A、1B、2C、3D、5

2.在业务运营风险管理过程中,收集到的有待确认的异常事件,属于()。A、准风险事件B、风队事件C、内部风险事件D、外部风险事件

3.“催告”属于()．A．法律行为B．事实行为C．准法律行为D．事件

4.()指标是指内部准风险事件在业务量的占比,衡量员工异常行为的冲击程度。A、可控风险暴露水平B、内部准风险生成率C、业务复杂度D、资金异动准风险生成率

参考答案和解析
正确答案: 又称“假事件”美国历史学家布尔斯廷（Boorstin，D.提出的。“假事件”指的是新闻工作中的制造新闻的现象，如新闻摄影中的“摆排”新闻报道中的“导演”现象。
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  • 第1题：

    （）是指因内部因素、流程因素、人员因素、系统因素等因素产生的风险事件。

    • A、内部风险事
    • B、外部风险事
    • C、准风险事件
    • D、已确认的风险事件

    正确答案:A

  • 第2题：

    新监督体系的核心是（）和流程导向的监督，实现对业务运营风险的科学管理。

    • A、实行风险导向
    • B、准风险事件导向
    • C、内部风险事件导向
    • D、外部风险事件导向

    正确答案:A

  • 第3题：

    准风险事件指在业务运营风险管理过程中，收集到的（）异常事件。

    • A、有待确认的
    • B、已经确认的
    • C、有待认定的
    • D、已经认定的

    正确答案:A

  • 第4题：

    准风险事件按其性质分为（）三个等级。

    • A、一类
    • B、重点关注
    • C、关注
    • D、一般关注

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    核查准风险事件过程中严禁由该事件涉及的（）核查。

    • A、经办人员
    • B、主办人员
    • C、授权人员
    • D、客户经理

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    按照运营风险演变逻辑，运营风险的演变路径包括以下哪几个阶段（）

    • A、准风险事件
    • B、驱动因素
    • C、风险事件
    • D、损失事件
    • E、风险损失

    正确答案:B,C,D,E

  • 第7题：

    准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时，按照（）标准确定

    • A、最高等级
    • B、特别重大
    • C、重点关注
    • D、重点关注+关注

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    业务运营风险的管理对象是（）。
    A

    风险事件

    B

    风险暴露水平

    C

    风险驱动因素

    D

    准风险事件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时，按照（）标准确定
    A

    最高等级

    B

    特别重大

    C

    重点关注

    D

    重点关注+关注


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在故障树的模块化过程中，把原树中把分割出的模块用一个（）代替，其概率即为此模块的概
    A

    中间事件

    B

    未展开事件

    C

    底事件

    D

    “准底事件”


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。
    A

    内控合规部门

    B

    运行管理部门

    C

    安全保卫部门

    D

    信息科技部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    准风险事件指在业务运营风险管理过程中，收集到的有待确认的（）事件。
    A

    正常

    B

    非常

    C

    风险

    D

    异常


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在故障树的模块化过程中，把原树中把分割出的模块用一个（）代替，其概率即为此模块的概

    • A、中间事件
    • B、未展开事件
    • C、底事件
    • D、“准底事件”

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下哪些情况属于准贷记卡欺诈交易和风险事件的报送范围（）

    • A、准贷记卡空白卡片丢失
    • B、盗用持卡人的准贷记卡进行交易
    • C、受理准贷记卡的机具被非法改装
    • D、截取发行、交付过程中的准贷记卡并进行交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    业务运营风险的管理对象是（）。

    • A、风险事件
    • B、风险暴露水平
    • C、风险驱动因素
    • D、准风险事件

    正确答案:A

  • 第16题：

    《上海铁路局长大隧道突发事件应急处置预案》（上铁运〔2015〕195号）规定：隧道内发生突发事件时，将旅客疏散到安全_区域后方准开始其他救援工作。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。

    • A、内控合规部门
    • B、运行管理部门
    • C、安全保卫部门
    • D、信息科技部门

    正确答案:A

  • 第18题：

    工商银行现行业务运营风险监控体系将准风险事件分为一类准风险事件、二类准风险事件和三类准风险事件。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    新监督体系的核心是（）和流程导向的监督，实现对业务运营风险的科学管理。
    A

    实行风险导向

    B

    准风险事件导向

    C

    内部风险事件导向

    D

    外部风险事件导向


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）是指因内部因素、流程因素、人员因素、系统因素等因素产生的风险事件。
    A

    内部风险事

    B

    外部风险事

    C

    准风险事件

    D

    已确认的风险事件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    业务运营风险的演变路径为：（），存在一个从量到质的演变过程。
    A

    准风险事件→风险事件→损失事件→风险损失

    B

    准风险事件→风险驱动因素→风险事件→损失事件

    C

    风险驱动因素→风险事件→损失事件→风险损失

    D

    准风险事件→风险事件→风险损失→损失事件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    准风险事件指在业务运营风险管理过程中，收集到的（）异常事件。
    A

    有待确认的

    B

    已经确认的

    C

    有待认定的

    D

    已经认定的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    业务运营风险管理系统中，风险等级的划分包括（）。
    A

    重点关注

    B

    关注

    C

    一般关注

    D

    准风险事件分级

    E

    风险事件分级


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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