按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务A、网上银行B、银行柜台C、电话银行D、自助终端E、手机银行

题目

按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务

  • A、网上银行
  • B、银行柜台
  • C、电话银行
  • D、自助终端
  • E、手机银行
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1.“关注名单”内个人的关注期限为（）。A、1年B、2年C、列入“关注名单”的当年及之后连续2年

2.自被列为运营关注客户之日起，（）未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。A、一年内B、二年内C、三年内D、五年内

3.以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度

4.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。

更多“按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内”相关问题

  • 第1题：

    用寿命表计算人年数时，规定当年内进入的个人被折算成（）。

    • A、1个人
    • B、0.5个人
    • C、0.25个人
    • D、2个人
    • E、0.33个人

    正确答案:B

  • 第2题：

    （）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。

    • A、黑名单
    • B、行外灰名单
    • C、行内灰名单
    • D、白名单

    正确答案:B

  • 第3题：

    对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。

    • A、1年
    • B、2年
    • C、3年
    • D、5年

    正确答案:B

  • 第4题：

    判断题
    个人分拆办理个人结售汇业务，将按外汇管理局的有关规定被纳入“关注名单”管理，“关注名单“的关注期限为个人被纳入”关注名单“之日起的当年即之后2年
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    “关注名单”内个人的关注期限为（）。
    A

    1年

    B

    2年

    C

    列入“关注名单”的当年及之后连续2年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    “关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。
    A

    6个月

    B

    1年

    C

    2年

    D

    3年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    按照国家外汇管理局要求，被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    个人如分拆办理结售汇业务应被纳入（）管理。
    A

    关注名单

    B

    黑名单

    C

    通报名单

    D

    反洗钱名单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）
    A

    护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件

    B

    被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料

    C

    境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元

    D

    银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。
    A

    黑名单

    B

    行外灰名单

    C

    行内灰名单

    D

    白名单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
    A

    真实性

    B

    一致性

    C

    完整性

    D

    合规性


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
    A

    1年

    B

    2年

    C

    3年

    D

    5年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    “关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。

    • A、6个月
    • B、1年
    • C、2年
    • D、3年

    正确答案:C

  • 第14题：

    国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理

    • A、风险名单
    • B、关注名单
    • C、黑名单
    • D、灰名单

    正确答案:B

  • 第15题：

    外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。

    • A、《个人外汇业务风险提示函》
    • B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》
    • C、《个人外汇业务风险告知书》
    • D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》

    正确答案:A

  • 第16题：

    判断题
    按照外汇管理局要求，被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在银行电子渠道办理个人结售汇业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理
    A

    风险名单

    B

    关注名单

    C

    黑名单

    D

    灰名单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    自被列为运营关注客户之日起，（）未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。
    A

    一年内

    B

    二年内

    C

    三年内

    D

    五年内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    用寿命表计算人年数时，规定当年内进入的个人被折算成（）。
    A

    1个人

    B

    0.5个人

    C

    0.25个人

    D

    2个人

    E

    0.33个人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的（），如2012年4月1日纳入关注名单，截至日期为（）。
    A

    之后2年，2014年4月2日

    B

    之后2年，2014年12月31日

    C

    当年及之后2年，2014年4月2日

    D

    当年及之后2年，2014年12月31日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（）年。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    1


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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