银行在为（）主体办理交易后产生的账户开关、账户内结售汇、国际收支申报数据将被资本项目信息系统采集。A、个人B、金融机构C、非银行金融机构类D、以上全包括

题目

银行在为（）主体办理交易后产生的账户开关、账户内结售汇、国际收支申报数据将被资本项目信息系统采集。

  • A、个人
  • B、金融机构
  • C、非银行金融机构类
  • D、以上全包括
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1.银行结售汇统计报表中的银行代客交易是指外汇指定银行为客户办理的结售汇交易

2.通过手机银行办理向企业账户转账的到账时间是如何规定的？（）A、本地转账（汇款）交易，9点－16点办理的，实时到账；16点之后办理的，于下一营业日到账B、本地转账交易，实时到账C、异地转账（汇款）交易，9点－16点办理的，实时到账；16点之后办理的，于下一营业日到账D、异地转账交易，实时到账

3.银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）A、通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存B、未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的C、未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的D、1000美元以下的现钞结汇

4.国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，客户在银行办理国际收支申报属于（）A、直接申报B、逐笔申报C、间接申报D、定期申报

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  • 第1题：

    银行在为各类主体办理交易后产生的交易数据．按报送凭证划分，资本项目信息系统将采集（）。

    • A、账户开关数据
    • B、账户内结售汇数据
    • C、涉外收入申报单
    • D、境外汇款申请书
    • E、境内汇款申请书

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算，账户内须有足够的资金保证支付，支付结算办法另有规定的除外。没有开立存款账户的个人向银行交付款项后，也可以通过银行办理支付结算。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    甘肃银行借记IC卡电子现金账户错账调整通过综合业务系统查明明细后，待（）天银联并账后，通过通用记账调整至客户主账户内。

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、40

    正确答案:C

  • 第4题：

    外汇掉期业务无需报送账户内结售汇信息。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联的信用卡账户（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    客户申请办理远期结售汇展期时，若客户在华夏银行办理远期结售汇业务产生的是汇兑损益，华夏银行从客户保证金账户扣收损失部分，应计入（）。

    • A、结售汇损益
    • B、其他营业收益
    • C、营业外收益
    • D、外汇买卖损益

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    银行办理个人结售汇时，必须通过外汇局（）办理。
    A

    个人结售汇管理信息系统

    B

    国际收支申报系统

    C

    外汇反洗钱系统


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联的信用卡账户（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    外汇账户内结售汇交易类接口数据分为（）。
    A

    基础信息

    B

    管理信息

    C

    申报信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行在为（）主体办理交易后产生的账户开关、账户内结售汇、国际收支申报数据将被资本项目信息系统采集。
    A

    个人

    B

    金融机构

    C

    非银行金融机构类

    D

    以上全包括


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行结售汇统计报表中的银行代客交易是指外汇指定银行为客户办理的结售汇交易
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户申请办理远期结售汇展期时，若客户在华夏银行办理远期结售汇业务产生的是汇兑损益，华夏银行从客户保证金账户扣收损失部分，应计入（）。
    A

    结售汇损益

    B

    其他营业收益

    C

    营业外收益

    D

    外汇买卖损益


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户办理取消证券交易之前，须先取消交易账户内全部由其他注册登记机构确认的证券账户，再申请办理取消证券交易。取消证券交易时，交易账户内须无证券（基金）余额、无在途权益、无挂失、无冻结、当日无交易且无未了事项。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    银行在为（）主体办理交易后产生的账户开关、账户内结售汇、国际收支申报数据将被资奉项目信息系统采集。

    • A、居民类
    • B、非居民类
    • C、非银行机构类
    • D、各类

    正确答案:D

  • 第15题：

    不同业务品种外汇账户内结售汇信息报送的操作正确的是（）

    • A、GDMS单证系统办理的即期结售汇支行无需补录
    • B、企业网银即期结售汇办理后，支行须在NOVA补录结售汇“管理信息”
    • C、远期结售汇业务交割后，须支行补录结售汇“管理信息”
    • D、人民币外汇期权业务差额交割，支行无需补录结售汇“管理信息”

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    对于客户办理支票户取现转存银行卡、储蓄活期账户，储蓄活期账户取现转存银行卡时，交易产生的抹账记账凭证（）批注。

    • A、需要
    • B、可以
    • C、无需
    • D、必须

    正确答案:C

  • 第17题：

    通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联（）

    • A、活一本账户
    • B、定一本账户
    • C、借记卡账户
    • D、普通活期账户

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    银行办理个人结售汇时，必须通过外汇局（）办理。

    • A、个人结售汇管理信息系统
    • B、国际收支申报系统
    • C、外汇反洗钱系统

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    通过网上银行办理个人结售汇业务的交易账户必须为客户本人在网银上关联（）
    A

    活一本账户

    B

    定一本账户

    C

    借记卡账户

    D

    普通活期账户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）
    A

    通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存

    B

    未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的

    C

    未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的

    D

    1000美元以下的现钞结汇


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行在为（）主体办理交易后产生的账户开关、账户内结售汇、国际收支申报数据将被资奉项目信息系统采集。
    A

    居民类

    B

    非居民类

    C

    非银行机构类

    D

    各类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于客户办理支票户取现转存银行卡、储蓄活期账户，储蓄活期账户取现转存银行卡时，交易产生的抹账记账凭证（）批注。
    A

    需要

    B

    可以

    C

    无需

    D

    必须


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    不同业务品种外汇账户内结售汇信息报送的操作正确的是（）
    A

    GDMS单证系统办理的即期结售汇支行无需补录

    B

    企业网银即期结售汇办理后，支行须在NOVA补录结售汇“管理信息”

    C

    远期结售汇业务交割后，须支行补录结售汇“管理信息”

    D

    人民币外汇期权业务差额交割，支行无需补录结售汇“管理信息”


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。
    A

    客户持2000美元现钞办理结汇业务

    B

    客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇

    C

    客户持2万美元现钞办理结汇业务

    D

    以上都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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