银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。

题目

银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。

相似考题

1.银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。A.国际收支统计申报B.结售汇统计C.结售汇申报D.限额监管

2.个人外汇业务主要包括个人外汇收付.结售汇及开立外汇账户等业务。(判断题)

3.按照《个人外汇管理办法》，下列不符合规定的是（ ）。A．银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，相关材料至少保存5年备查B．境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，超过规定金额时，凭本人有效身份证件向当地外汇局事前报备C．境外个人在境内取得的经常账户项目下的合法人民币收入，可以凭借本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理购汇及汇出D．境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭借本人有效身份证件在银行办理原路汇回

4.银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。”相关问题

  • 第1题：

    办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。

    A基础性

    B有效性

    C真实性

    D适用性


    C
    略

  • 第2题：

    外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）

    • A、中华人民共和国居民身份证
    • B、境内个人护照
    • C、港澳居民来往内地通行证
    • D、台湾居民来往大陆通行证

    正确答案:B

  • 第3题：

    银行应严格按照消费者（）和（）为其开立外汇账户，并审核证明材料的真实性。

    • A、业务类别
    • B、主体类别
    • C、交易性质
    • D、境内外个人特征

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    个人可以如何在银行开立外汇储蓄账户。（）

    • A、到外汇管理局批准
    • B、有交易额的相关证明材料
    • C、凭相关证明材料
    • D、凭本人有效身份证件

    正确答案:D

  • 第5题：

    银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    对于境内个人办理结汇业务，一次性结汇金额在等值5万美元以内的，正确的办理手续是（）。

    • A、凭有效身份证件直接至银行办理
    • B、由银行对境内个人真实身份证明和合法外汇来源证明材料进行审核后予以办理
    • C、经当地外汇管理部门审核真实性后，境内个人凭当地外汇管理部门的核准件到银行办理
    • D、以上都不正确

    正确答案:A

  • 第7题：

    个人结售汇非现监管主要包括（）。

    • A、个人结售汇总体情况及变化趋势
    • B、个人结售汇异常可疑情况
    • C、银行办理个人结售汇以及与之相关的个人跨境外汇收支、境内划转、存取外币现钞、个人外汇账户等业务合规情况
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
    A

    基础性

    B

    有效性

    C

    真实性

    D

    适用性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核，其中有效身份证件不包括（）
    A

    中华人民共和国居民身份证

    B

    境内个人护照

    C

    港澳居民来往内地通行证

    D

    台湾居民来往大陆通行证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于境内个人办理结汇业务，一次性结汇金额在等值5万美元以内的，正确的办理手续是（）。
    A

    凭有效身份证件直接至银行办理

    B

    由银行对境内个人真实身份证明和合法外汇来源证明材料进行审核后予以办理

    C

    经当地外汇管理部门审核真实性后，境内个人凭当地外汇管理部门的核准件到银行办理

    D

    以上都不正确


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行为个人办理结售汇业务时，办理流程包括（）。
    A

    通过个人外汇监测系统查询个人结售汇情况

    B

    按规定审核个人提供的证明材料

    C

    在个人外汇监测系统上逐笔录入结售汇业务数据

    D

    通过个人外汇监测系统打印“结汇/购汇录入通知书”，作为凭证留存备查


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    关于个人外汇储蓄账户资金境内划转，以下说法正确的有（）

    • A、个人在不同银行开立的外汇储蓄账户间不可进行资金划转
    • B、个人与直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理
    • C、个人外汇储蓄账户资金境内划转由汇出行负责审核是否符合汇款条件
    • D、本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。

    • A、国际收支统计申报
    • B、结售汇统计
    • C、结售汇申报
    • D、限额监管

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    关于外汇账户下列说法错误的是（）。

    • A、银行为境内机构和境外机构办理外汇收支业务，应先为其开立外汇账户，并通过外汇账户办理
    • B、有零星外汇收支的客户，银行可通过“银行零星代客结售汇”账户为其办理外汇收支业务
    • C、个人从事对外贸易可开立个人外汇结算账户，视同企业外汇账户管理
    • D、来华人员可开立用于结算的外汇账户

    正确答案:D

  • 第17题：

    关于个人外汇账户管理，以下说法错误的是（　）。

    • A、个人外汇结算账户的开立．使用和关闭按机构账户进行管理。
    • B、银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人，居民和非居民。
    • C、个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件，所开立账户户名应与本人有效身份证件记载的姓名一致。
    • D、个人开立外国投资者投资专用账户．特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转．汇出境外不需经外汇局核准。

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    个人可以如何在银行开立外汇储蓄账户。（）
    A

    到外汇管理局批准

    B

    有交易额的相关证明材料

    C

    凭相关证明材料

    D

    凭本人有效身份证件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    境内机构办理外汇收支业务，包括收付汇、结售汇、境内外汇划转等，光大银行应先为其开立外汇账户，并通过外汇账户办理。对于有零星外汇收支的客户，光大银行可以不为其开立外汇账户，通过（）为其办理外汇收支业务。
    A

    其他协议客户账户

    B

    我行以自身名义开立的“银行零星贷款结售汇”账户

    C

    过渡待销账账户

    D

    都可以


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人结售汇非现监管主要包括（）。
    A

    个人结售汇总体情况及变化趋势

    B

    个人结售汇异常可疑情况

    C

    银行办理个人结售汇以及与之相关的个人跨境外汇收支、境内划转、存取外币现钞、个人外汇账户等业务合规情况

    D

    以上都是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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