经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？

题目

经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？

相似考题

1.对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予()或()处分。A.警告B.记过C.撤职D.开除

2.对经营性存款人违反规定不及时撤销银行结算账户的法律责任是( )。A．给予警告并处5000元以下的罚款B．给予警告并处1000元的罚款C．给予警告并处1万元以上3万元以下的罚款D．给予警告并处2000元以上2万元以下的罚款

3.违反《兽药管理条例》规定，兽药生产企业、经营企业、兽药使用单位和开具处方的兽医人员发现可能与兽药使用有关的严重不良反应，不向所在地人民政府兽医行政管理部门报告的，( )。A．给予警告，并处5000元以上2万元以下罚款B．给予警告，并处1000元以上2万元以下罚款C．给予警告，并处5000元以上1万元以下罚款D．给予警告，并处5万元以上10万元以下罚款E．给予警告，并处3万元以上5万元以下罚款

4.经营外汇业务的金融机构，对()等异常情况不及时报告的，依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处罚。A、大额购汇B、频繁购汇C、存取大额外币现钞D、小额购汇

参考答案和解析
正确答案: 处5万元以上30万元以下的罚款
更多“经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。

    • A、对大额购汇不及时报告
    • B、对频繁购汇不及时报告
    • C、对存取大额外币现钞不及时报告
    • D、未按照规定办理国际收支申报
    • E、对长期购汇不及时报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    金融机构应当依法协助什么单位办理对纳税人存款的冻结、扣划。金融机构违反前款规定，造成税款流失的，给予警告，并处多少万元以上50万元以下的罚款？


    正确答案: 税务机关、海关，10万元

  • 第3题：

    金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？


    正确答案: 5万元以上30万元以下

  • 第4题：

    经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。

    • A、大额购汇
    • B、频繁购汇
    • C、存取大额外币现钞
    • D、大额外汇汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

    • A、发现的
    • B、报告的
    • C、扣押的
    • D、解付的

    正确答案:B

  • 第6题：

    对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。

    • A、飞单
    • B、违规推介第三方机构金融产品
    • C、大额结售汇
    • D、与客户共享投资收益

    正确答案:C

  • 第7题：

    问答题
    金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？

    正确答案： 5万元以上30万元以下
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    金融机构应当依法协助什么单位办理对纳税人存款的冻结、扣划。金融机构违反前款规定，造成税款流失的，给予警告，并处多少万元以上50万元以下的罚款？

    正确答案： 税务机关、海关，10万元
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《金融违法行为处罚办法》，经营外汇业务的金融机构，不得有下列行为（）。
    A

    对大额购汇不及时报告

    B

    对频繁购汇不及时报告

    C

    对存取大额外币现钞不及时报告

    D

    未按照规定办理国际收支申报

    E

    对长期购汇不及时报告


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
    A

    发现的

    B

    报告的

    C

    扣押的

    D

    解付的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。
    A

    飞单

    B

    违规推介第三方机构金融产品

    C

    大额结售汇

    D

    与客户共享投资收益


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？

    正确答案： 5万元以上30万元以下
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？


    正确答案: 5万元以上30万元以下

  • 第14题：

    食品经营者未经许可擅自改变许可事项的，由工商机关（）。

    • A、给予警告，并处以五千元以下的罚款；
    • B、给予警告，并处以一万元以下的罚款；
    • C、给予警告，并处以一万元以上三万元以下的罚款；
    • D、给予警告，并处五千元以上十万元以下的罚款。

    正确答案:B

  • 第15题：

    金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得多少倍以上多少倍以下的罚款，没有违法所得的，处多少万元以上30万元以下的罚款？


    正确答案: 1倍以上3倍以下的罚款、处5万元以上。

  • 第16题：

    金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款。

    • A、1万元以上10万元以下
    • B、5万元以上30万元以下
    • C、10万元以上50万元以下
    • D、50万元以上100万元以下

    正确答案:B

  • 第17题：

    对（）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。

    • A、大额结售汇
    • B、频繁结售汇
    • C、存取大额外币现钞
    • D、正常结售汇

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    对存款人违反《办法》规定支取现金行为的处罚，下列说法正确的是（）。
    A

    对非经营性的存款人给予警告并处以1000元罚款

    B

    对非经营性的存款人给予警告并处以10000元罚款

    C

    对经营性的存款人给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

    D

    对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

    E

    对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上2万元以下的罚款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。
    A

    大额购汇

    B

    频繁购汇

    C

    存取大额外币现钞

    D

    大额外汇汇款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？

    正确答案： 处5万元以上30万元以下的罚款
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得多少倍以上多少倍以下的罚款，没有违法所得的，处多少万元以上30万元以下的罚款？

    正确答案： 1倍以上3倍以下的罚款、处5万元以上。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    经营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的，按照规定给予警告，并处（）罚款。
    A

    5万元以上30万元下

    B

    5万元以上20万元以下

    C

    30万元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对（）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。
    A

    大额结售汇

    B

    频繁结售汇

    C

    存取大额外币现钞

    D

    正常结售汇


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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