《反恐怖主义法》规定，电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行（）。对身份不明或者拒绝身份（）的，不得提供服务。A、检查B、查验C、核实

题目

《反恐怖主义法》规定，电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行（）。对身份不明或者拒绝身份（）的，不得提供服务。

  • A、检查
  • B、查验
  • C、核实
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1.新疆维吾尔自治区电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者,不得对客户身份信息进行哪种行为?()A.信息备案B.实名登记C.扣押身份证D.查验

2.《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》规定，电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份信息进行( )。A.信息备案B.查验C.实名登记D.搜身检查

3.《反恐怖主义法》规定，电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行( )。A.检查B.查验C.核实

4.客户身份识别禁止性规定指的是什么()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开

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  • 第1题：

    长途客运、机动车租赁要对客户身份查验对身份不明或拒绝查验可以提供服务但要及时报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    根据《反恐怖主义法》的规定，下列有关安全防范措施表述不正确的是( )。

    A.邮政、快递等物流运营单位应当对客户身份进行查验

    B.长途客运业务的经营者不得向身份不明的客户提供服务

    C.生产单位应当对民用爆炸物品添加安检示踪标识物

    D.从事批发、零售各类刀具的单位和个人需要对客户进行实名登记


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是（ ）。

    A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

    B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

    D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份


    答案：C
    解析：
    答案为C。根椐《反洗钱法》第十六条可知，任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

  • 第4题：

    哪些未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正；拒不改正的，由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。（）

    • A、住宿业务经营者
    • B、长途客运经营者
    • C、机动车租赁经营者
    • D、电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    《反恐怖主义法》规定，电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正；拒不改正的，情节严重的，处五十万元以上罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款。C

    • A、十万元以下
    • B、十万元以上三十万元以下
    • C、十万元以上五十万元以下

    正确答案:C

  • 第6题：

    电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验。对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务。（）

    • A、电信
    • B、互联网
    • C、金融
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第7题：

    根据《反恐怖主义法》的规定，下列有关安全防范措施表述不正确的是（）。

    • A、邮政、快递等物流运营单位应当对客户身份进行查验
    • B、长途客运业务的经营者不得向身份不明的客户提供服务
    • C、生产单位应当对民用爆炸物品添加安检示踪标识物
    • D、从事批发、零售各类刀具的单位和个人需要对客户进行实名登记

    正确答案:D

  • 第8题：

    根据《反恐怖主义法》的规定，（）的货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视。

    • A、铁路
    • B、公路
    • C、航空
    • D、水上

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。


    正确答案:匿名账户；假名账户

  • 第10题：

    多选题
    根据《反恐怖主义法》的规定，（）的货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视。
    A

    铁路

    B

    公路

    C

    航空

    D

    水上


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于网络实名制的说法中不正确的是（　　）。
    A

    电信、互联网、金融、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验

    B

    网络运营者与用户签订协议或者确认提供服务时，用户可根据个人意愿决定是否提供真实身份信息

    C

    互联网信息服务提供者应当要求互联网信息服务使用者通过真实身份信息认证后注册账号

    D

    移动互联网应用程序提供者按照“后台实名、前台自愿”的原则，对注册用户进行身份信息认证


    正确答案： B
    解析：
    B项，《网络安全法》规定，网络运营者为用户办理网络接人、域名注册服务，办理固定电话、移动电话等入网手续或者为用户提供信息发布、即时通信等服务，在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当要求用户提供真实身份信息，用户不提供真实身份信息的，网络运营者不得为其提供相关服务。

  • 第12题：

    单选题
    《反恐怖主义法》规定电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者应当对客户身份进行（）。对身份不明或者拒绝身份（）的不得提供服务。
    A

    检查

    B

    查验

    C

    核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反恐怖主义法》规定，电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正;拒不改正的，情节严重的，处五十万元以上罚款

    A.十万元以下

    B.十万元以上三十万元以下

    C.十万元以上五十万元以下


    参考答案：C

  • 第14题：

    电信、互联网、住宿等业务的经营者和服务者，对身份不明或者拒绝身份查验的客户，应该在提供服务的同时及时向公安部门报告。()

    A.对

    B.错


    参考答案：错

  • 第15题：

    电信、互联网、住宿等业务的经营者和服务者，对身份不明或者拒绝身份查验的客户，应该在提供服务的同时及时向公安部门报告。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    《反恐怖主义法》规定电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者应当对客户身份进行（）。对身份不明或者拒绝身份（）的不得提供服务。

    • A、检查
    • B、查验
    • C、核实

    正确答案:B

  • 第17题：

    《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》规定，电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份信息进行（）。

    • A、实名登记
    • B、信息备案
    • C、查验
    • D、搜身检查

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    张某向朋友快递一件情人节礼物。根据《反恐怖主义法》的规定，下列说法中正确的有（）。

    • A、快递经营单位要求对张某身份进行查验，张某不得拒绝
    • B、快递经营单位要求对张某寄递物品进行开封验视，张某不得拒绝
    • C、张某若拒绝快递经营单位对其身份和寄递物品的查验、检查，则快递经营单位不得为其服务
    • D、快递经营单位应当对张某的身份、快递的物品信息予以登记

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    根据《反恐怖主义法》的规定，邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，不仅要对客户身份进行查验，还要依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）

    • A、金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
    • B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
    • C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
    • D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

    • A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    • B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    • C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    • D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    反恐怖主义法》规定铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行（）对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视。对禁止运输、寄递存在重大安全隐患或者客户拒绝安全查验的物品，不得运输、寄递。
    A

    安全检查制度

    B

    安全查验制度

    C

    安全监督制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《反恐怖主义法》规定，电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正；拒不改正的，情节严重的，处五十万元以上罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）罚款。C
    A

    十万元以下

    B

    十万元以上三十万元以下

    C

    十万元以上五十万元以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

    正确答案： 匿名账户,假名账户
    解析： 暂无解析

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