下列哪些属于正规的金融机构？（）A、中国工商银行B、人民银行C、农村信用合作社D、小额贷款公司

题目

下列哪些属于正规的金融机构？（）

  • A、中国工商银行
  • B、人民银行
  • C、农村信用合作社
  • D、小额贷款公司
相似考题

1.中国农村金融组织体系由正规金融机构和非正规金融机构组成。()此题为判断题(对，错)。

2.中国农村金融组织体系由正规金融机构与非正规金融机构构成,下面属于正规金融机构的是()A、中国农业银行B、中国农业发展银行C、农村信用社D、农村合作基金会

3.小额信贷的提供者包括()。A.NGOsB.非正规金融组织C.合作组织D.正规金融机构

4.下列哪些属于股权投资基金的投资者( )Ⅰ.个人投资者Ⅱ.工商企业Ⅲ.金融机构Ⅳ.社会保障基金A、Ⅰ.ⅡB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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  • 第1题：

    下列哪些船舶应保持正规的瞭望？

    A.军舰

    B.政府公务船在进行救助作业时

    C.被拖船

    D.以上均应保持正规瞭望


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列选项中，属于非正规金融机构的组织机构是（）

    A.农村社区发展基金
    B.农村信用社
    C.贷款公司
    D.村镇银行

    答案：A
    解析：
    中国农村金融体系由正规金融机构与非正规金融机构构成。非正规金融机构包括农村社区发展基金、民间私人借贷组织等。

  • 第3题：

    下列选项中哪些属于擅自设立金融机构罪中的“金融机构”：（　）

    • A、商业银行
    • B、证券交易所
    • C、期货交易所
    • D、证券公司

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列哪些属于境内交易及结算类金融机构？（）

    • A、交易所
    • B、登记结算公司
    • C、资产证券化项目

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    下列哪些船舶应保持正规的瞭望？（）

    • A、军舰
    • B、政府公务船在进行救助作业时
    • C、被拖船
    • D、以上均应保持正规瞭望

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列哪些船舶应保持正规了望？（）

    • A、将要离码头的船舶
    • B、失控船
    • C、限于吃水的船舶
    • D、以上均应保持正规了望

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列不属于广义教育内容的是（）

    • A、正规教育
    • B、非正规教育
    • C、终身教育
    • D、非正式的教育

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列哪些指标不属于金融机构各项贷款统计范畴（）

    • A、票据融资
    • B、拆放同业
    • C、各项贷款
    • D、委托贷款

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    问答题
    金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？

    正确答案： 1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
    2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
    4、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
    5、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
    6、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
    7、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
    8、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
    9、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
    10、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
    11、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
    12、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
    13、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
    14、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
    15、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。
    16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
    17、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。
    18、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列组织机构中，属于非正规金融机构的是（　　）。
    A

    合会

    B

    农村信用社

    C

    贷款公司

    D

    村镇银行


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列（）的小额信贷提供者放贷追求利润会影响社会目标。
    A

    非正规

    B

    会员制

    C

    NGO

    D

    正规金融机构


    正确答案： D
    解析： 本题考查小额信贷的提供者。正规金融机构的缺点是：追求利润会影响社会目标，很难触及贫困和偏远客户，产品往往不能满足穷人的需求。

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于广义教育内容的是（）
    A

    正规教育

    B

    非正规教育

    C

    终身教育

    D

    非正式的教育


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列()的小额信贷提供者放贷追求利润会影响社会目标。

    A:非正规
    B:会员制
    C:NGO
    D:正规金融机构

    答案：D
    解析：
    本题考查小额信贷的提供者。正规金融机构的缺点是：追求利润会影响社会目标，很难触及贫困和偏远客户，产品往往不能满足穷人的需求。

  • 第14题：

    民间金融与正规金融的差别在于（）。

    • A、正规金融机构有相应的金融牌照
    • B、民间金融机构的资金主要是自有资金
    • C、银行等金融机构的资金很多来源于吸收存款
    • D、民间金融机构不靠谱

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？


    正确答案: 1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
    2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
    4、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
    5、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
    6、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
    7、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
    8、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
    9、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
    10、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
    11、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
    12、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
    13、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
    14、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
    15、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。
    16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
    17、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。
    18、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

  • 第16题：

    下列选项哪些属于人力资本投资（）

    • A、各级正规教育
    • B、在职培训活动
    • C、健康水平的提高
    • D、劳动力迁移
    • E、寻找工作

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    下列哪些部门属于金融市场的参与者（）

    • A、企业
    • B、个人
    • C、财政
    • D、金融机构
    • E、国外部门

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    哪些人员属于金融机构要害岗位人员？


    正确答案: 临柜、守库、解押等人员属于要害岗位人员

  • 第19题：

    下列不属于正规激励的是（）。

    • A、加薪
    • B、培训
    • C、评选
    • D、放假

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    以下哪些属于小额信贷的提供者（  ）。
    A

    正规金融机构

    B

    非政府组织

    C

    农村信用合作社

    D

    非正规金融组织

    E

    中国人民银行


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列哪些船舶应保持正规的瞭望？（）
    A

    将要离码头的船舶

    B

    失控船

    C

    操限船

    D

    以上均应保持正规瞭望


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列哪些部门属于金融市场的参与者（）
    A

    企业

    B

    个人

    C

    财政

    D

    金融机构

    E

    国外部门


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列选项哪些属于人力资本投资（）
    A

    各级正规教育

    B

    在职培训活动

    C

    健康水平的提高

    D

    劳动力迁移

    E

    寻找工作


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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