企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇时无需进行电子数据核查（）

题目

企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇时无需进行电子数据核查（）

相似考题

1.外汇局对B类企业超可付汇额度的全部贸易外汇支出业务实行事前逐笔登记管理，银行凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理进口项下开证、付汇时，均需实施电子数据核查（）

2.在“A类进口单位”名录的企业预付款时不需提供银行的资料是（）A、进口付汇核查凭证B、进口合同C、形式发票D、预付款保函

3.银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证时，均需实施电子数据核查。（）

4.企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇无需进行电子数据核查。

更多“企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇时无需进行电子数据核查（）”相关问题

  • 第1题：

    客户在银行开立进口信用证，无需具备的条件是（）。

    • A、持有有效贷款卡
    • B、具有进出口业务经营权
    • C、年进口贸易额在500万美元以上
    • D、为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）

    正确答案:C

  • 第2题：

    下列说法错误的是（）。

    • A、对于登记表“外汇局登记情况”栏注明“需电子数据核查”字样的，应事实电子数据核查
    • B、外币现钞结汇时，金融机构无需实施电子数据核查
    • C、B类企业出口项下外币现钞收入无需进待核查账户
    • D、B类企业办理转口贸易项下付汇、开证或待核查账户转款或结汇时，无需实施电子数据核查

    正确答案:B

  • 第3题：

    货物贸易监测系统的银行信息管理栏，违规监测主要内容不包括（）。

    • A、为不再名录企业办理收付汇
    • B、未凭《登记表》为C类企业办理收付汇
    • C、超《登记表》登记金额收付汇
    • D、未扣减额度直接为B类企业办理收付汇

    正确答案:D

  • 第4题：

    《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发【2012】38号）规定，B类企业代理进口业务时，相应付汇纳入电子数据核查范围。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    企业在银行办理出口信用证业务，银行给企业进行出口融资，此时名录状态为“A”，在企业收回款项时，发现企业名录状态变更为了“B”，银行针对此笔还款需要进行电子核查（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    银行业务监测信息类别包括下列（）。

    • A、为不在名录企业办理收付汇
    • B、未凭登记表为C类企业办理收付汇
    • C、超登记金额收付汇
    • D、B类企业超额度未登记收付汇
    • E、企业内部转帐情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）

    • A、无需查询名录状态，直接入待核查帐户
    • B、在办理外汇资金入待核查帐户前
    • C、在办理外汇资金入待核查帐户后
    • D、在办理待核查帐户资金结汇或划出时

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    判断题
    对不在名录进口单位、“C类进口单位”的进口付汇以及外汇局认定的其他付汇业务，未经外汇局登记，银行不得为进口单位办理进口付汇或开立信用证等相关业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列哪些错误将会在外汇局的外汇业务综合考评时扣分：（）。
    A

    受理非宁波银行的核准件

    B

    核准件未及时送外汇局

    C

    为在账户平台中没有信息的企业开立账户

    D

    为不在付汇名录的企业办理货到付款


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在“A类进口单位”名录的企业预付款时不需提供银行的资料是（）
    A

    进口付汇核查凭证

    B

    进口合同

    C

    形式发票

    D

    预付款保函


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。
    A

    必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态

    B

    对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

    C

    对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查

    D

    对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    企业在银行开立信用证时，名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，银行针对此笔付汇无需进行电子数据核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在银行办理进口代收业务的付款人（进口商）无需具备的条件是（）。

    • A、具有进出口业务经营权
    • B、为工商部门合法登记注册企业
    • C、为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）
    • D、在我行有授信额度

    正确答案:D

  • 第14题：

    客户在银行开立进口信用证，需具备的条件是（）。

    • A、年进口贸易额在1000万美元以上
    • B、为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）
    • C、持有有效贷款卡
    • D、具有进出口业务经营权
    • E、在工商部门依法登记注册的企业

    正确答案:B,C,D,E

  • 第15题：

    下列哪些错误将会在外汇局的外汇业务综合考评时扣分：（）。

    • A、受理非宁波银行的核准件
    • B、核准件未及时送外汇局
    • C、为在账户平台中没有信息的企业开立账户
    • D、为不在付汇名录的企业办理货到付款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    银行为B类企业办理转口贸易项下付汇、开证手续时，需实施电子数据核查（）


    正确答案:错误

  • 第17题：

    B类企业代理进口业务，委托方如需将外汇资金原币划转给代理方，划转时无需实施电子数据核查。代理方收到的相应外汇资金不进入其待核查账户。银行为代理方开证或付汇时，也不需要实施电子数据核查（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    B类企业无需实施电子数据核查业务有（）。

    • A、转口贸易付汇、开证或待核查账户结汇或划出手续时
    • B、外币现钞结汇
    • C、使用《登记表》从待核查账户资金结汇或划出时
    • D、代理进口业务项下，代理方开证或付汇时

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    单选题
    在银行办理进口代收业务的付款人（进口商）无需具备的条件是（）。
    A

    具有进出口业务经营权

    B

    为工商部门合法登记注册企业

    C

    为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）

    D

    在我行有授信额度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）
    A

    无需查询名录状态，直接入待核查帐户

    B

    在办理外汇资金入待核查帐户前

    C

    在办理外汇资金入待核查帐户后

    D

    在办理待核查帐户资金结汇或划出时


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户在银行开立进口信用证，需具备的条件是（）。
    A

    年进口贸易额在1000万美元以上

    B

    为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）

    C

    持有有效贷款卡

    D

    具有进出口业务经营权

    E

    在工商部门依法登记注册的企业


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户在银行开立进口信用证，无需具备的条件是（）。
    A

    持有有效贷款卡

    B

    具有进出口业务经营权

    C

    年进口贸易额在500万美元以上

    D

    为外汇管理局对外付汇名录上允许付汇企业（或能够提供进口付汇备案表）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    企业在银行开立信用证时名录状态为“A”，在收到单据准备付汇时，发现企业名录状态变更为“B”，则银行在对该企业进行电子核查后才能予以结汇或划转。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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