在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A、5B、10C、25D、60

题目

在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）

  • A、5
  • B、10
  • C、25
  • D、60
相似考题

1.甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录

2.()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构

3.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A、5B、10C、30D、60

4.我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

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  • 第1题：

    在反洗钱系统中，不超过60个自然日能进行的操作是（）

    • A、大额交易修改
    • B、可疑交易修改
    • C、可疑交易确认
    • D、可疑交易审核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。

    • A、大额交易和可疑交易报告数据接收平台
    • B、反洗钱交互平台
    • C、网间互联平台
    • D、账户管理系统

    正确答案:A

  • 第3题：

    反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

    • A、反洗钱业务操作员
    • B、反洗钱查询员
    • C、反洗钱可疑报告确认员
    • D、运行督导员

    正确答案:A

  • 第4题：

    反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。

    • A、交易行
    • B、开客户行
    • C、交易行或开客户行
    • D、交易行和开客户行

    正确答案:A

  • 第6题：

    以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）

    • A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
    • B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
    • C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
    • D、以上描述的都不正确。

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
    A

    二级分行

    B

    本行反洗钱主管部门

    C

    清算中心

    D

    营业机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。
    A

    仍需

    B

    不需

    C

    可以通过，也可以不


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
    A

    反洗钱业务操作员

    B

    反洗钱查询员

    C

    反洗钱可疑报告确认员

    D

    运行督导员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    大额交易数据最迟在系统提取的（）自然日（含）内补录。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

    B

    大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

    C

    反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。

    D

    以上描述的都不正确。


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
    A

    5

    B

    10

    C

    25

    D

    60


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。

    • A、大额交易报告补录
    • B、统计报表
    • C、可疑交易报告甄别补录
    • D、交易补录

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    大额交易数据最迟在系统提取的（）自然日（含）内补录。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

    • A、二级分行
    • B、本行反洗钱主管部门
    • C、清算中心
    • D、营业机构

    正确答案:D

  • 第17题：

    反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。

    • A、仍需
    • B、不需
    • C、可以通过，也可以不

    正确答案:A

  • 第18题：

    在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。

    • A、电子银行大额交易的补录
    • B、电子银行可疑交易甄别
    • C、电子银行可疑交易上报
    • D、电子银行可疑交易补录

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    单选题
    大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
    A

    交易行

    B

    开客户行

    C

    交易行或开客户行

    D

    交易行和开客户行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。
    A

    大额交易报告补录

    B

    统计报表

    C

    可疑交易报告甄别补录

    D

    交易补录


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。
    A

    电子银行大额交易的补录

    B

    电子银行可疑交易甄别

    C

    电子银行可疑交易上报

    D

    电子银行可疑交易补录


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
    A

    1个工作日内

    B

    2个工作日内

    C

    3个工作日内

    D

    5个工作日内


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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