金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？

题目

金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？

相似考题

1.中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

2.金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？

3.《国际收支统计之星》的评比有哪些内容？

4.下列说法哪些正确。()A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

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  • 第1题：

    国际收支统计之星》的评选应遵循哪些原则？


    正确答案: 评选原则如下：
    （一）激励先进，兼顾全面。
    （二）以出色完成统计工作任务为主要依据，以推荐上报的先进经验和先进事迹为重要参考，参照年度考核标准进行全面考评和综合平衡。
    （三）坚持实事求是，公开、公正、公平。

  • 第2题：

    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第3题：

    我国国际收支申报种类包括：（）。

    • A、通过金融机构进行国际收支统计申报
    • B、证券投资统计申报
    • C、金融机构对境外资产负债及损益申报
    • D、汇兑业务统计申报

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。


    正确答案:中国人民银行

  • 第6题：

    判断题
    《国际收支统计之星评选办法》规定，评比内容是指国际收支统计工作的相关内容，包括国际收支统计申报、银行结售汇统计、外汇形势分析和专题调研以及货币流通和汇率监测调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    认真贯彻执行国际收支统计申报工作相关法律法规制度，建立完善的国际收支统计申报流程并严格执行是国际收支优秀申报单位评选条件之一。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    《国际收支统计之星评选办法》规定，金融机构及其分支机构如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。

    正确答案： 中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    《国际收支统计之星》的评比有哪些内容？

    正确答案： 评比内容是指国际收支统计工作的相关内容，包括国际收支统计申报、银行结售汇统计、外汇形势分析和专题调研以及货币流通和汇率监测调查。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？

    正确答案： 金融机构及其分支机构先进个人评选标准包括：
    （一）爱岗敬业，尽职尽责，有较强的事业心和责任感。
    （二）认真履行国际收支统计工作职责，自觉遵守国际收支统计有关制度和操作规范，在国际收支统计工作相关岗位上连续工作１年以上。
    （三）熟练掌握国际收支统计工作的各项法规、政策和操作规程，具有较高的业务素质和较强的业务操作能力，并根据业务需要不断学习提高。
    （四）能够认真完成国际收支统计工作，并积极配合外汇局国际收支统计工作。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于国际收支统计直接申报的表述正确的有（）。
    A

    国际收支统计直接申报是指申报主体直接向外汇管理部门申报其与非居民发生的经济交易

    B

    主要包括金融机构对外资产负债及损益申报、中资金融机构外汇资产负债数据统计等

    C

    国际收支统计直接申报反映金融机构自身对外资产负债情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国际收支优秀申报员评选条件有哪些？


    正确答案: 国际收支优秀申报员评选条件
    1、热爱国际收支统计申报事业，认真履行国际收支工作职责，自觉遵守国际收支统计申报有关制度和操作规范；
    2、具有较高的业务素质，能够熟练掌握国际收支统计申报业务知识和相关系统操作，并根据业务需要不断学习提高；
    3、能够做到及时、准确、完整地报送国际收支统计申报数据，并能及时对错误数据进行修改和反馈；
    4、具有较强的开拓创新意识，能结合业务实际努力探索和创新工作方法，提高工作效率，成效显著。

  • 第14题：

    我国《国家园林城市标准》要求评选园林城市的市内单位开展“园林式单位”评选活动中，市内绿化达标单位需占70%以上，而先进单位需占（）以上。

    • A、10%
    • B、15%
    • C、20%
    • D、25%

    正确答案:C

  • 第15题：

    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。

    • A、国家外汇管理局各分支机构
    • B、金融机构总部
    • C、外汇指定银行的分支机构
    • D、企业

    正确答案:D

  • 第16题：

    如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。

    • A、金融机构
    • B、我国
    • C、更为严格
    • D、分支机构

    正确答案:C

  • 第17题：

    问答题
    金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？

    正确答案： 金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：
    （一）认真贯彻执行国际收支统计工作相关规章制度，建立健全并严格执行国际收支统计相关内控制度。
    （二）高度重视国际收支统计工作，在部门设置、人员配备等方面与承担的国际收支统计工作任务相适应。
    （三）能够认真完成国际收支统计工作，数据变动率和差错率较低，并积极配合外汇局国际收支统计工作。
    （四）每年定期对辖内各分支机构进行国际收支统计培训，并积极开展数据自查和整改工作。
    （五）国际收支考核成绩应为优秀且未出现重大、恶意违规行为，如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。
    （六）开办外汇业务满１年（含）。
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    我国国际收支申报种类包括：（）。
    A

    通过金融机构进行国际收支统计申报

    B

    证券投资统计申报

    C

    金融机构对境外资产负债及损益申报

    D

    汇兑业务统计申报


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    《国际收支统计之星》的评选应遵循哪些原则？

    正确答案： 评选原则如下：
    （一）激励先进，兼顾全面。
    （二）以出色完成统计工作任务为主要依据，以推荐上报的先进经验和先进事迹为重要参考，参照年度考核标准进行全面考评和综合平衡。
    （三）坚持实事求是，公开、公正、公平。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    国际收支优秀申报员评选条件有哪些？

    正确答案： 国际收支优秀申报员评选条件
    1、热爱国际收支统计申报事业，认真履行国际收支工作职责，自觉遵守国际收支统计申报有关制度和操作规范；
    2、具有较高的业务素质，能够熟练掌握国际收支统计申报业务知识和相关系统操作，并根据业务需要不断学习提高；
    3、能够做到及时、准确、完整地报送国际收支统计申报数据，并能及时对错误数据进行修改和反馈；
    4、具有较强的开拓创新意识，能结合业务实际努力探索和创新工作方法，提高工作效率，成效显著。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。
    A

    国家外汇管理局各分支机构

    B

    金融机构总部

    C

    外汇指定银行的分支机构

    D

    企业


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。
    A

    金融机构

    B

    我国

    C

    更为严格

    D

    分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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