银行核查员承担哪些职责？
题目
银行核查员承担哪些职责？
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第1题：
监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。()答案：错解析：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。监事会对股东大会负责。从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。 -
第2题：
核查员应如何履行好监督管理职责？
正确答案: 核查员应切实履行好监督管理职责，强化申报人员业务培训，完善考核奖惩机制，加大责任追究力度，确保申报数据的及时、准确和完整；定期认真总结常见问题，查找错误原因，避免类似错误重复发生。
核查员应加强学习相关政策法规，认真答复所辖分支机构申报人员的业务咨询，切实加强对所辖分支机构申报工作的指导。对工作中发现的无法准确答复的疑难问题和新问题，应积极向外汇局咨询，并根据外汇局答复及时告知系统内所有申报人员。 -
第3题：
中国的社会保障管理部门有哪些？各承担哪些管理职责？
正确答案: 中国的社会保障管理部门主要有劳动和社会保障部；民政部；卫生部；财政部等，其他有关部门不同程度地参与社会保障管理。
①劳动和社会保障：是全国劳动和社会保险事务的主管部门，包括养老保险，失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险以及社会保险基金等是其管理职责范围内的事务。
②民政部：是中央政府中又一个十分重要的社会保障主管部门，它负责管理全国的社会救助，社会福利、优抚事业等。
③其他部门：
一是卫生部参与管理农村合作医疗、全民卫生保健等事务。
二是财政部内设社会保障财务司，管理中央财政社会保障支出及财务制度等。
三是审计署内设社会保障审计司，负责对社会保障事务进行审计监督。
四是国家发展和改革委员会，负责制定社会保障发展的中长期规划等。
五是一些半官方性质的组织与社会团体，亦参与社会保障事务的管理。 -
第4题：
加油员除了履行油品销售中加油员的职责外，还应承担哪些便利店岗位职责？
正确答案: ①负责在油品销售时，在加油站现场实施泵岛销售，向顾客派发促销活动的宣传资料，推介便利店商品，引导顾客进入便利店消费。
②完成店长、领班交办的其它工作。 -
第5题：
地方政府在土地管理中应该承担哪些职责？
正确答案: 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）规定，地方各级人民政府要对本行政区域内土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积负责，政府主要负责人是第一责任人。《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发〔2006〕31号）规定，对本行政区域内发生土地违法违规案件造成严重后果的，对土地违法违规行为不制止、不组织查处的，对土地违法违规问题隐瞒不报、压案不查的，应当追究有关地方人民政府负责人的领导责任。地方各级人民政府主要负责人应对本行政区域内耕地保有量和基本农田保护面积、土地利用总体规划和年度计划执行情况负总责。 -
第6题：
银行申报操作员的职责有哪些？
正确答案: 操作员职责：
（一）审核、录入单位基本情况表；
（二）审核基础信息；
（三）审核、录入申报信息；
（四）审核、反馈网上申报信息；
（五）正确、规范的删除申报数据。 -
第7题：
根据《关于明确私人银行业务风险合规管理职责有关事项的通知》，以下说法正确的是（）。
- A、私人银行分部设专职总经理的，私人银行分部向所在分行风险合规管理部门报告，同时报备总行私人银行部
- B、由个人金融部总经理兼职私人银行分部总经理的，私人银行分部向所在分行个人金融部报告，由个人金融部承担私人银行分部风险合规管理职责，同时报备总行私人银行部
- C、分行组织研发、推荐、引入的自营产品、代销、推介产品，由私人银行分部向客户推介销售的，风险合规管理职责由所在分行承担
- D、总行私人银行部组织提供的各类私人银行金融与非金融服务，其风险合规管理职责由总行私人银行部与分部所在分行共同承担，依据总、分部的具体工作分工，分别承担相应职责
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
在银行同业竞争中，柜面渠道承担的职责有哪些。（）
- A、客户服务中心
- B、形象宣传中心
- C、产品开发中心
- D、产品销售中心
- E、风险防控中心
正确答案:A,D,E -
第9题：
问答题核查员应如何履行好监督管理职责？正确答案： 核查员应切实履行好监督管理职责，强化申报人员业务培训，完善考核奖惩机制，加大责任追究力度，确保申报数据的及时、准确和完整；定期认真总结常见问题，查找错误原因，避免类似错误重复发生。
核查员应加强学习相关政策法规，认真答复所辖分支机构申报人员的业务咨询，切实加强对所辖分支机构申报工作的指导。对工作中发现的无法准确答复的疑难问题和新问题，应积极向外汇局咨询，并根据外汇局答复及时告知系统内所有申报人员。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题目前中国人民银行承担了哪些具体职责？正确答案： （1）发布与履行其职责有关的命令和规章；
（2）依法制定和执行货币政策；
（3）发行人民币，管理人民币流通；
（4）监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；
（5）实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；
（6）监督管理黄金市场；
（7）持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；
（8）经理国库；
（9）维护支付、清算系统的正常运行；
（10）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；
（11）负责金融业的统计、调查、分析和预测；
（12）作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；
（13）国务院规定的其他职责。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题银行核查员承担哪些职责？正确答案： 核查员职责：
（一）加强对所辖分支机构申报工作的监督和管理；
（二）负责向外汇局咨询国际收支统计间接申报工作相关问题，并答复辖内分支机构国际收支统计间接申报业务有关问题；
（三）每个工作日登陆“国际收支非现场核查系统”处理分发本行国际收支数据核查结果，并督导辖内分支机构整改；
（四）每个工作日对待申报数据及逾期未申报信息进行自查，并及时对逾期未申报数据进行补报；
（五）按旬组织本行对数据接口程序和国际收支网上申报系统（银行版）中的境内收支及跨境收支申报数据比对与自查；
（六）配合外汇局按季对本行大额交易进行重点核实；
（七）按时报送半年度国际收支自查报告。解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题2008年，建设银行成立电子银行研发中心，承担电子银行新产品开发职责。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第13题：
银行申报核查员的标准及变更如何备案？
正确答案: 各省、市两级银行均应指定两名外汇政策水平高、业务能力强的国际收支人员担任本行核查员，实行AB制。没有具体申报业务的省级行，也可指定下级行的两名人员担任省级行核查员。各银行指定或变更核查员，均应填写《金融机构国际收支核查员基本信息表》，并在指定或变更生效后5个工作日内将纸质（须签章）和电子版向所在地外汇局备案，省级行核查员需向省分局备案。 -
第14题：
主导实验室在比对中应承担哪些职责？
正确答案: 主导实验室应具备的条件和承担的职责如下：
①应具有法定的资格和公正的地位；
②提供传递标准或样品，确定传递方式；
③前期实验，包括传递标准的稳定性实验和运输特性实验；
④起草比对实施方案，经与参比实验室协商后确定；
⑤在比对涉及的领域内有稳定可靠的标准装置，其测量不确定度符合比对的要求，能够在整个比对期间持续提供准确的测量数据；⑥控制比对过程，确保比对按比对实施方案要求进行；
⑦处理比对数据和编写比对报告；
⑧具有相应技术能力的人员；
⑨遵守保密规定。 -
第15题：
中央银行的职责有哪些？
正确答案: （1）发布与履行其职责有关的命令和规章；
（2）依法制定和执行货币政策；
（3）发行人民币，管理人民币流通；
（4）监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；
（5）实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；
（6）监督管理黄金市场；
（7）持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；
（8）经理国库；
（9）维护支付、清算系统的正常运行；
（10）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；
（11）负责金融业的统计、调查、分析和预测；
（12）作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；
（13）国务院规定的其他职责。 -
第16题：
目前中国人民银行承担了哪些具体职责？
正确答案: （1）发布与履行其职责有关的命令和规章；
（2）依法制定和执行货币政策；
（3）发行人民币，管理人民币流通；
（4）监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；
（5）实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；
（6）监督管理黄金市场；
（7）持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；
（8）经理国库；
（9）维护支付、清算系统的正常运行；
（10）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；
（11）负责金融业的统计、调查、分析和预测；
（12）作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；
（13）国务院规定的其他职责。 -
第17题：
银行核查员如何进行国际收支数据核对？
正确答案: 每旬后3个工作日内，核查员应通过国际收支网上申报系统（银行版）/申报单管理/涉外收入申报单、境外汇款申请书、对外付款承兑通知书/申报单查询，将上旬查询结果与银行接口程序数据进行笔数总量核对。核对不一致的，应向当地外汇局作出书面说明，并及时逐级上报总行，确保接口数据及时、完整地导入国际收支网上申报系统（银行版）。 -
第18题：
2008年，建设银行成立电子银行研发中心，承担电子银行新产品开发职责。
正确答案:正确 -
第19题：
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
正确答案: (1)反洗钱的含义。
(2)商业银行在反洗钱工作中应承担的职责。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构开展反洗钱工作应履行四项义务：①制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务。②了解客户义务。银行业金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。③大额和可疑支付交易报告义务。银行业金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。④保存记录义务。金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
(3)商业银行在反洗钱工作应遵守的原则。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则：①合法审慎原则。②保密原则。③全面合作原则。 -
第20题：
问答题银行申报核查员的标准及变更如何备案？正确答案： 各省、市两级银行均应指定两名外汇政策水平高、业务能力强的国际收支人员担任本*行核查员，实行AB制。没有具体申报业务的省级行，也可指定下级行的两名人员担任省级行核查员。各银行指定或变更核查员，均应填写《金融机构国际收支核查员基本信息表》，并在指定或变更生效后5个工作日内将纸质（须签章）和电子版向所在地外汇局备案，省级行核查员需向省分局备案。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题银行核查员如何进行国际收支数据核对？正确答案： 每旬后3个工作日内，核查员应通过国际收支网上申报系统（银行版）/申报单管理/涉外收入申报单、境外汇款申请书、对外付款承兑通知书/申报单查询，将上旬查询结果与银行接口程序数据进行笔数总量核对。核对不一致的，应向当地外汇局作出书面说明，并及时逐级上报总行，确保接口数据及时、完整地导入国际收支网上申报系统（银行版）。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题会议主席应该承担哪些职责？正确答案： 1.会议控制
2.会议引导
3.促进讨论
4.处理不同意见
5.做出决策
6.会议收尾解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题商业银行内部审计部门和内控管理职能部门承担内部控制监督检查的职责，业务部门不承担监督检查的职责。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析：