对非法套汇行为的处罚措施包括（）。A、责令对非法套汇资金予以回兑B、处非法套汇金额30％以下罚款C、情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

题目

对非法套汇行为的处罚措施包括（）。

  • A、责令对非法套汇资金予以回兑
  • B、处非法套汇金额30％以下罚款
  • C、情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款
  • D、构成犯罪的，依法追究刑事责任
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1.第 8 题 对非法套汇行为，情节不严重的，罚款数额为非法套汇金额的（　　）。A．30%以下B．30%以上5倍以下C．50%以上5倍以下D．1倍以上5倍以下

2.简述非法套汇的概念及其类型。

3.某人非法介绍买卖外汇，数额较大，情节严重，根据《外汇管理条例》的规定，对其处以的罚款金额为( )。A．违法金额20％以下B．违法金额30％以上80％以下C．违法金额30％以下D．违法金额30％以上等值以下

4.违反国家规定，擅自将外汇存放在境外，或者不按照国冢规定将外汇卖给外汇指定银行的，由外汇管理机关责令限期调回处汇，强制收兑，并处以( )罚款。A．逃汇金额30%以上5倍以下B．逃汇金额20%以上3倍以下C．非法套汇金额30%以上3倍以下D．非法套汇金额20%以上5倍以下

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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  • 第1题：

    下列有关违反外汇管理规定行为和处罚的说法中，正确的有( )。

    A．逃汇行为情节严重的，由外汇管理机关处逃汇金额30％以上等值以下的罚款

    B．以虚假、无效的交易单证等向金融机构骗购外汇的行为属于非法套汇行为

    C．违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额20％以下的罚款

    D．倒买倒卖外汇情节严重的，由外汇管理机关处违法金额30％以上等值以下的罚款


    正确答案：ABCD
    解析：本题考核外汇管理规定行为的处罚。

  • 第2题：

    从事拉人头传销活动的，应受( )处罚。

    A 、对组织策划的，没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款

    B 、对介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款

    C 、构成犯罪的，依法追究刑事责任


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，（），处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。

    • A、限期调回外汇
    • B、予以回兑
    • C、没收违法所得

    正确答案:C

  • 第4题：

    违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，可以给予以下处罚（）

    • A、由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额20%以下的罚款
    • B、由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款
    • C、情节严重的，处违法金额20%以上等值以下的罚款
    • D、情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    违反规定将外汇汇入境内的，可以给予以下处罚（）

    • A、由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款
    • B、由外汇管理机关责令改正，处违法金额20%以下的罚款
    • C、情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款
    • D、情节严重的，处违法金额20%以上等值以下的罚款

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.

    • A、20%、20%，
    • B、30%、30%，
    • C、40%、40%，
    • D、50%、50%。

    正确答案:B

  • 第7题：

    问答题
     名词解释：非法套汇

    正确答案：
    解析：

  • 第8题：

    判断题
    有违反规定将境内外汇转移境外，或者以胁迫手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    非法套汇

    正确答案：
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.
    A

    20%、20%，

    B

    30%、30%，

    C

    40%、40%，

    D

    50%、50%。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述非法套汇行为的种类。

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些情况，由外汇管理机关没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款？（）
    A

    违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的

    B

    私自买卖外汇

    C

    变相买卖外汇

    D

    非法介绍买卖外汇数额较大的

    E

    未经批准擅自经营结汇、售汇业务的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对非法套汇行为，情节不严重的，罚款数额为非法套汇金额的( )。

    A．30%以下

    B．30%以上5倍以下

    C．50%以上5倍以下

    D．1倍以上5倍以下


    正确答案：A
    解析：对非法套汇行为的罚款数额为非法套汇金额的30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%，以上等值以下的罚款。本题的最佳答案是A选项。

  • 第14题：

    对非法套汇行为的处罚措施包括（）。

    • A、责令对非法套汇资金予以回兑
    • B、处非法套汇金额30％以下罚款
    • C、情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款
    • D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

    • A、责令限期调回外汇
    • B、予以回兑
    • C、没收

    正确答案:B

  • 第16题：

    下列哪些情况，由外汇管理机关没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款？（）

    • A、违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的
    • B、私自买卖外汇
    • C、变相买卖外汇
    • D、非法介绍买卖外汇数额较大的
    • E、未经批准擅自经营结汇、售汇业务的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的，可以给予以下处罚（）

    • A、由外汇管理机关责令改正
    • B、由外汇管理机关给予警告
    • C、可以处违法金额20%以下的罚款
    • D、可以处违法金额30%以下的罚款

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    单选题
    骗购外汇的行为属于    (    )
    A

    逃汇

    B

    套汇

    C

    非法买卖外汇

    D

    扰乱金融行为


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    对非法套汇行为的处罚措施包括（）。
    A

    责令对非法套汇资金予以回兑

    B

    处非法套汇金额30％以下罚款

    C

    情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款

    D

    构成犯罪的，依法追究刑事责任


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，可以给予以下处罚（）
    A

    由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额20%以下的罚款

    B

    由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款

    C

    情节严重的，处违法金额20%以上等值以下的罚款

    D

    情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    简述非法套汇的概念及其类型。

    正确答案：
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，（），处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
    A

    限期调回外汇

    B

    予以回兑

    C

    没收违法所得


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    责令限期调回外汇

    B

    予以回兑

    C

    没收


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额（）以下的罚款。
    A

    30%

    B

    40%

    C

    50%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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