划分客户等级时，在多数情况下是依据（）来划分ABC等级。

题目

划分客户等级时，在多数情况下是依据（）来划分ABC等级。

相似考题

1.以下说法错误的是( )。A、风景名胜区景物的观赏、文化、科学价值是划分等级的依据B、环境质量是划分风景名胜区等级的依据之一C、游览条件是划分风景名胜区等级依据之一D、风景名胜区划分为四个等级

2.LTE支持_______个终端等级，主要依据________能力来划分终端等级。

3.混凝土强度等级是按______来划分,一般分为______个等级.

4.反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有( )。A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分D.基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责

更多“划分客户等级时，在多数情况下是依据（）来划分ABC等级。”相关问题

  • 第1题：

    依据自然条件确定线路建筑强度等级的做法叫（）。

    • A、划分线路等级
    • B、划分线路强度
    • C、划分维护等级
    • D、划分负荷区

    正确答案:D

  • 第2题：

    我国导游人员是否有技术等级划分？如何划分？划分的依据是什么？


    正确答案: 我国导游人员有技术等级划分，分为初级、中级、高级和特级导游员。划分的依据是对知识、技能、业绩、学历。

  • 第3题：

    客户的分类分为内部客户和外部客户，主要是按照客户等级来划分。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    在采用等级评价法时，各国划分的等级不完全相同，但均以倒U形曲线原理划分。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    划分薪酬等级的依据是通过职位评价所得到的职位的价值等级。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在GSM系统中，话音质量总共分为（）个等级，其划分的依据是（）。


    正确答案:8；比特差错率BER

  • 第7题：

    数字指示秤划分准确度等级是依据（）和检定分度数n来划分的。


    正确答案:检定分度值e

  • 第8题：

    客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？


    正确答案: （1）因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户。
    （2）利用假身份证件或其他虚假证明文件办理业务的客户。
    （3）试图开立匿名账户或假名账户的客户。
    （4）已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户。（5）空壳公司，指拥有合法牌照但没有实质性业务的公司。
    （6）认定并作为重点可疑客户报送人行反洗钱监测分析中心和当地监管行的。
    （7）贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家或地区。
    （8）属于下列高风险行业，有合理理由怀疑或有证据证明客户存在重大可疑交易行为：娱乐服务行业、典当与拍卖行业、赌场或其他与赌博相关的行业、废品收购行业、经营金银、珠宝、古董、艺术品等贵重物品行业、提供中介、咨询服务的机构。
    （9）存在下列可疑交易特征，有合理理由怀疑或有证据证明客户存在重大可疑交易行为：
    频繁或多笔存取款或转账金额恰恰低于规定报告标准的客户；
    资金或交易行为与其身份、财务状况、经营业务等明显不符的客户；
    客户喜好办理现金交易，很少或从未在柜面办理转账业务，频繁通过电子银行、自助设备等办理，且交易规模与客户身份或注册资金严重不符；
    在一定时期内频繁办理一次性业务；
    客户账户发生额较大，且交易频繁，但账户余额较小；
    多个不同客户所留的通讯地址、联系电话或代理人等信息基本相同，且无合理理由；
    拒绝提供有效证件或者其他身份证明文件或无正当理由拒绝更新其基本信息的客户；
    采取必要措施后，其身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑问的客户。

  • 第9题：

    填空题
    划分客户等级时，在多数情况下是依据（）来划分ABC等级。

    正确答案： 综合业绩
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    多数养老机构依据入住老人健康状况和生活自理能力，并参照临床医疗护理等级，将入住老人划分的等级有 （）和特别护理等级。

    正确答案： 自理等级、半护理等级、全护理等级
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？

    正确答案： （1）因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户。
    （2）利用假身份证件或其他虚假证明文件办理业务的客户。
    （3）试图开立匿名账户或假名账户的客户。
    （4）已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户。（5）空壳公司，指拥有合法牌照但没有实质性业务的公司。
    （6）认定并作为重点可疑客户报送人行反洗钱监测分析中心和当地监管行的。
    （7）贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家或地区。
    （8）属于下列高风险行业，有合理理由怀疑或有证据证明客户存在重大可疑交易行为：娱乐服务行业、典当与拍卖行业、赌场或其他与赌博相关的行业、废品收购行业、经营金银、珠宝、古董、艺术品等贵重物品行业、提供中介、咨询服务的机构。
    （9）存在下列可疑交易特征，有合理理由怀疑或有证据证明客户存在重大可疑交易行为：
    频繁或多笔存取款或转账金额恰恰低于规定报告标准的客户；
    资金或交易行为与其身份、财务状况、经营业务等明显不符的客户；
    客户喜好办理现金交易，很少或从未在柜面办理转账业务，频繁通过电子银行、自助设备等办理，且交易规模与客户身份或注册资金严重不符；
    在一定时期内频繁办理一次性业务；
    客户账户发生额较大，且交易频繁，但账户余额较小；
    多个不同客户所留的通讯地址、联系电话或代理人等信息基本相同，且无合理理由；
    拒绝提供有效证件或者其他身份证明文件或无正当理由拒绝更新其基本信息的客户；
    采取必要措施后，其身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑问的客户。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户的分类分为内部客户和外部客户，主要是按照客户等级来划分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    建筑等级是根据建筑物的（）、（）、（）来划分等级的


    正确答案:使用年限、防火性能和复杂程度

  • 第14题：

    多数养老机构依据入住老人健康状况和生活自理能力，并参照临床医疗护理等级，将入住老人划分的等级有 （）和特别护理等级。


    正确答案:自理等级、半护理等级、全护理等级

  • 第15题：

    划分油品危险等级的依据是（），划分汽油牌号的依据是（），划分柴油牌号的依据是（），划分润滑油和燃料油牌号的依据一般为（）。


    正确答案:闪点；辛烷值；凝点；粘度

  • 第16题：

    我国电工仪表等级是依据示值相对误差来划分的。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    信用等级评价法通常按企业提供给客户的应收账款可能发生的（）

    • A、收账率划分等级
    • B、呆账率划分等级
    • C、边际贡献率划分等级
    • D、坏账准备率划分等级

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列关于薪酬等级的表述错误的是（）。

    • A、依据薪酬调查的结果划分职位等级
    • B、为了建立薪酬等级，首先需要将职位划分成不同的等级
    • C、在建立薪酬等级时，职位等级确定以后，接着就要确定各个等级的薪酬区间
    • D、职位等级划分的数量取决于多种因素，但其基本的原则是能够反映出职位的价值差异

    正确答案:A

  • 第19题：

    客户风险等级划分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。


    正确答案:客户特性 地域 业务 职业（行业）

  • 第20题：

    判断题
    采用“5C”系统来评价，并对客户信用进行等级划分，其中采用“三类九等”时，最低等级为CCC级。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在信用等级方面，目前主要有两种：一种是三类九等，即将企业的信用状况分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C九等，其中AAA为信用最优等级，C为信用最低等级。另一种是三级制，即分为AAA、AA、A三个信用等级。

  • 第21题：

    填空题
    数字指示秤划分准确度等级是依据（）和检定分度数n来划分的。

    正确答案： 检定分度值e
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对公客户经理风险等级划分的职责包括（）
    A

    按旬做好新增客户风险等级的划分。根据对客户上门核实结果对客户进行初期等级划分。逐户建立客户风险等级划分档案。

    B

    及时对风险等级划分系统中的等级划分结果进行调整，并在客户风险档案中进行记录。

    C

    填制《高风险客户尽职调查表》，按月对高风险客户交易进行跟踪并做好记录。将高风险客户名单报反洗钱系统操作人员，同时在客户风险等级划分系统中进行录入，保持人工划分风险等级的结果与系统划分的结果一致。

    D

    对评定为高风险等级的客户身份基本信息应每半年审核一次，及时更新客户身份资料。

    E

    对反洗钱可疑交易监测系统提取的可疑交易进行筛选，对确认较为可疑的交易通过系统进行上报。并参照风险划分标准，制作“反洗钱白名单”客户清单，在反洗钱可疑交易监测系统中进行录入。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于薪酬等级的表述错误的是()。
    A

    依据薪酬调查的结果划分职位等级

    B

    为了建立薪酬等级，首先需要将职位划分成不同的等级

    C

    在建立薪酬等级时，职位等级确定以后，接着就要确定各个等级的薪酬区间

    D

    职位等级划分的数量取决于多种因素，但其基本的原则是能够反映出职位的价值差异


    正确答案： A
    解析： 本题考查薪酬等级的相关知识。为了建立薪酬等级，首先需要将职位划分成不同的等级，划分的依据是职位评价的结果。所以选项A错误。

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