犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）A、犯罪活动B、犯罪分子C、犯罪收益D、犯罪动机
题目
犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）
- A、犯罪活动
- B、犯罪分子
- C、犯罪收益
- D、犯罪动机
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第1题：
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。A.匿名存储
B.购买高额保险，然后低价赎回
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案：A,C,D解析：ACD属于借用金融机构洗钱；B选项属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。 -
第2题：
下列关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的说法错误的是（ ）。
A.明知是赃物而购买的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
B.明知是赃物而予以隐匿的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
C.明知是赃物而居中介绍买卖的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
D.明知是自己盗窃获得的赃物而低价予以销售的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪答案：D解析：【精解】犯罪分子销售自己的犯罪所得及其收益，属于不可罚的事后行为，不构成犯罪。故选D项。 -
第3题：
根据我国《刑法》，明知是毒品犯罪的违法所得，仍协助他人转移以掩饰、隐瞒其性质的，构成（）。
- A、包庇罪
- B、窝藏罪
- C、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
- D、洗钱罪
正确答案:D -
第4题：
洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪？（ ）
- A、金融诈骗犯罪
- B、毒品犯罪
- C、黑社会性质的组织犯罪
- D、走私犯罪
正确答案:B,C,D -
第5题：
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
正确答案:正确 -
第6题：
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒（ ）犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
- A、毒品犯罪
- B、黑社会性质的组织犯罪
- C、恐怖活动犯罪
- D、走私犯罪
- E、贪污贿赂犯罪
- F、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
正确答案:A,B,C,D,E,F -
第7题：
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。
正确答案:正确 -
第8题：
《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
正确答案:正确 -
第9题：
《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A、毒品犯罪
- B、恐怖活动犯罪
- C、走私犯罪
- D、贪污贿赂犯罪
- E、金融诈骗犯罪
正确答案:A,B,C,D,E -
第10题：
单选题犯罪洗钱活动的目的在与“隐瞒或掩饰”（）A犯罪活动
B犯罪分子
C犯罪收益
D犯罪动机
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。A毒品犯罪
B黑社会性质的组织犯罪
C诈骗犯罪
D恐怖活动犯罪
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）A凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
B通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
C洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
D明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
简述洗钱罪与窝藏、包庇罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别.答案：解析：洗钱罪中犯罪分子的洗钱目的是防护犯罪的收益不被没收，可以自由使用“清洗”过的犯罪收益，这样，使犯罪收益者不被法律制裁，既包庇了走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子，也窝藏转移了上述犯罪的“赃钱”，但因法律特别规定这种行为属洗钱罪，不再定一般的窝藏.包庇罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪. -
第14题：
（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理答案：B解析：《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 -
第15题：
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成（）。
- A、窝藏罪
- B、窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪
- C、洗钱罪
- D、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
正确答案:D -
第16题：
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
- A、毒品犯罪
- B、黑社会性质的组织犯罪
- C、金融诈骗犯罪
- D、恐怖活动犯罪
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
- A、毒品犯罪
- B、黑社会性质的组织犯罪
- C、诈骗犯罪
- D、恐怖活动犯罪
正确答案:A,B,D -
第18题：
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）
- A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
- B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
- C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
- D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
正确答案:B -
第19题：
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
- A、走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
- B、贪污贿赂犯罪
- C、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
- D、以上皆是
正确答案:D -
第20题：
《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- A、洗钱
- B、反洗钱
- C、犯罪
- D、可疑交易
正确答案:B -
第21题：
多选题洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（ ）。A匿名存储
B购买高额保险，然后低价赎回
C利用银行贷款掩饰犯罪收益
D控制银行
E利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
正确答案： A,B解析： -
第22题：
多选题《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A毒品犯罪
B恐怖活动犯罪
C走私犯罪
D贪污贿赂犯罪
E金融诈骗犯罪
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”（）A犯罪活动
B犯罪分子
C犯罪收益
D犯罪动机
正确答案： A解析： 暂无解析