以下关于行为禁令说法正确的是（）。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

第1题：

以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）

• A、严禁逆规定程序办理各类业务；
• B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动
• C、严禁对熟悉的客户优先办理业务
• D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款
• E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务

第2题：

执行双热线大额资金查证的起点金额为（）万元。

• A、300
• B、500
• C、600
• D、1000

第3题：

对证人证言的审查判断应从以下几方面进（）

• A、审查证人证言的来源
• B、审查证人的民族
• C、审查证人证言的收集方法是否合法、科学
• D、审查证人感知案件事实时的主观和客观条件

第4题：

审查证人证言应从（）等方面进行。

• A、审查证人与火灾及案件处理结果有无利害关系，证人提供证言是否受到外界不良因素的影响
• B、审查证人证言与案件其他证据或有关常识有无矛盾
• C、审查证人证言的来源
• D、审查收集证人证言的方法是否合法、科学
• E、审查证人证言的内容是否明确、具体，是否合情合理，前后有无矛盾

第5题：

派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。

• A、收付人名称
• B、账号
• C、开户银行
• D、用途

第6题：

柜面业务操作五条禁令是指（）。

• A、严禁柜员离岗时不退出业务系统
• B、严禁使用他人柜员号办理业务
• C、严禁柜员代替客户办理业务
• D、严禁柜员虚增存款
• E、严禁未经审批办理大额现金、转账业务

第7题：

出纳业务的基本规定包括（）

• A、必须运用核心业务处理系统办理现金收付业务
• B、必须坚持“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原则
• C、坚持查库制度，严禁挪用库存现金，严禁白条抵库，保证账实相符，消除各种不安全隐患
• D、必须坚持做到日清月结，及时核对库存，确保账款相符

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列银行热线验证人员，描述正确的是（）

• A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。
• B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。
• C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。
• D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。

第14题：

在对房地产开发公司进行检查时，稽查人员发现支付的土地出让票据可能存在单联填写，为查证该项支出是否真实，决定从下列方面取证：（）

• A、查该土地取得的方式，若是招标、拍卖等出让方式取得土地使用权的，查证招标、拍卖等中介机构相关手续、合同、金额、支付方式；若是协议转让，查证协议内容，核实该土地的实际价款是否与票据金额一致
• B、查该土地成本是否按照受益对象，采用合理的分配方法，分摊共同的成本费用
• C、查票据开具单位存根，是否与报账联金额一致；查土地款项的流向，是否与经济业务相符；有无回流的资金未按规定人账
• D、询问相关当事人，该土地转让业务的洽谈过程、交易过程、付款过程、票据开具过程，与实际业务、与合同内容是否相符

第15题：

以下哪些属于省联社规定的柜面业务操作“五条禁令”的内容：（）

• A、严禁未经审批办理大额现金、转账业务
• B、严禁柜员代替客户办理业务
• C、严禁使用他人柜员号办理业务
• D、严禁柜员虚增存款

第16题：

下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

• A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
• B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
• C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
• D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

第17题：

《柜面业务人员行为禁令》规定严禁将个人印章权限卡操作号密码交于他人，办理各项业务；严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务。

第18题：

开办上门送款业务的营业机构，必须执行的工作原则是（）

• A、先记帐后付款
• B、严禁先送款后记帐
• C、严禁收取空白的现金支票
• D、严禁收取要素不完整的现金支票

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：