外包的调查业务以事务性调查为主，包括（）A、诊疗信息调取与核查B、疾病排查C、实地调查D、其它证明资料调取与核查

题目

外包的调查业务以事务性调查为主，包括（）

  • A、诊疗信息调取与核查
  • B、疾病排查
  • C、实地调查
  • D、其它证明资料调取与核查
相似考题

1.会计师事务所对证券公司或者其有关人员进行审计，不可以()。A:查阅与审计事项有关的客户信息或者证券公司的其他有关文件、资料B:复制与审计事项有关的客户信息或者证券公司的其他有关文件、资料C:调取证券公司计算机信息系统内的客户资料D:调取证券公司计算机信息管理系统内的有关数据资料

2.依法调取用以证明被调查人涉嫌违法、犯罪的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,应当出具(),并附《调取证据清单》。A、介绍信B、正式公函C、工作证件D、调取证据通知书

3.诊疗资料信息的调查包括()。A、病历调查及摘录B、医疗收费信息的排查C、特殊辅助检查、病理检查记录的排查D、走访病房病友

4.初核阶段,核查组经批准可采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告，查阅复制文件、账目、档案等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。( )

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  • 第1题：

    核查组经批准可采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取( ),进行鉴定勘验。

    A、个人有关事项报告

    B、查阅复制文件、账目

    C、查核资产情况和有关信息

    D、查阅复制档案


    标准答案：ABCD

  • 第2题：

    个人经营贷款调查应( )。


    A.以实地调查为主、间接调查为辅

    B.实地调查与间接调查并行

    C.实地调查或间接调查

    D.间接调查为主、实地调查为辅

    答案：A
    解析：
    个人经营贷款的贷前调查应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

  • 第3题：

    对评估资料核查验证表述正确的有（　）。

    A.核查验证的方式通常包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等
    B.各类资产的权属证明核查验证方法基本相同
    C.财务会计信息通常由委托人、产权持有人及相关当事人提供，对此类资料，主要采用询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行核查验证
    D.对于通过公开市场获取的询价资料、交易案例等资料，可以通过实地调查、查询、多渠道复核等方式进行核查验证
    E.对于政府部门发布的文件，核查检验的重点通常是其时效性；对于企业提供的盈利预测资料，核查验证的重点应是其可实现性

    答案：A,C,D,E
    解析：
    资产类别不同，权属证明不同，核查验证适用的方法也不同。例如：投资性股权、债权的权属证明，如公司章程、合作协议、工商营业执照、股票、债券、借款合同等，可以通过书面审查、查询工商挡案、查询股东登记名册等方式进行核查验证；对于专利技术资产的产权证明文件，如技术购买合同、技术开发协议、专利证书、专利申请文件等，可通过书面审查以及通过国家知识产权局网站查询核实专利的产权状态等信息进行核査验证；对于银行存款，可以通过复核银行对账单、向银行函询等方式进行核査验证。

  • 第4题：

    常用调查方法主要包括文件核查、实地调查、网络与通路调查、他方合作调查四种类型，调查时应当根据案件的实际情况选择适当的调查方法。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    反避税调查时，需调取账簿及有关资料的，应按照《税收征收管理法实施细则》第86条的规定，需填制的文书包括（）

    • A、《调取账簿资料通知书》
    • B、《询问（调查）笔录》
    • C、《现场勘验笔录》
    • D、《调取账簿资料清单》

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    网络与通路调查包括（）

    • A、他方合作调查
    • B、网络视频调查
    • C、网络信息采集
    • D、联网数据核查

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    为了有效防范业务风险，各分支机构应选择辖内适合复堪的调查件（如病史排查、病历核查、其他证明材料核查等）实施实地复勘核实，全年调查案件复勘率不得低于（）%。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:B

  • 第8题：

    跨区域办案协作平台协作内容分为哪三项？（）.

    • A、已破案件的跨区域核查（包括收集证据）
    • B、调取犯罪嫌疑人户籍证明、违法犯罪前科证明
    • C、提取笔录等三项办案协作工作
    • D、扣押赃物

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    调查人员以实地调查为主，采取实地调查与间接调查、定量分析与定性分析相结合的方式，形成书面调查记录。下列不属于实地调查的是（）。

    • A、账务核查
    • B、现场走访
    • C、与企业相关人员进行面谈
    • D、查询信贷管理系统

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。
    A

    身份证明及联网核查资料

    B

    身份证明及收入证明

    C

    联网核查资料及收入证明

    D

    身份证明、联网核查资料和收入证明


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    核查组经批准可以采取必要措施收集证据，与相关人员谈话了解情况，要求相关组织作出说明，调取个人有关事项报告，查阅复制（）等资料，查核资产情况和有关信息，进行鉴定勘验。
    A

    文件

    B

    账目

    C

    档案

    D

    A、B、C


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行对客户调查和客户资料的验证应（）
    A

    以实地调查为主，间接调查为辅

    B

    以间接调查为主，实地调查为辅

    C

    实地调查与间接调查并重

    D

    以外部征信机构为主


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在初步核实中，核查组经批准可采取( )措施收集证据。( )

    A.要求相关组织作出说明

    B.与相关人员谈话了解情况

    C.调取个人有关事项报告

    D.查核资产情况和有关信息

    E.查阅复制文件、账目、档案等资料

    F.进行鉴定勘验


    答案：ABCDEF

  • 第14题：

    在执行收集整理评估资料这一程序时，需要对各种资料进行核查验证，下列做法错误的是()。

    A.对于通过公开市场获取的询价资料、交易案例等资料，可以通过实地调查、查询、多渠道复核等方式进行核查验证
    B.对审计报告，可以通过书面审查、复核等方式核查审计范围与评估范围是否一致、审计报告附注中披露的相关事项与实地调查了解到的情况是否一致等内容
    C.对于银行存款，通过核查被评估单位的银行日记账进行核查验证
    D.对于专利技术资产的产权证明文件，可以通过书面审查以及通过国家知识产权局网站查询核实专利的产权状态等信息进行核查验证

    答案：C
    解析：
    对于银行存款，只检查被评估单位的银行日记账是不够的，评估人员需要复核银行对账单、向银行函证等方式进行核查验证。

  • 第15题：

    调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。

    • A、财务会计资料
    • B、内控制度
    • C、个人总结
    • D、相关业务记录

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    常用调查方法主要包括（）

    • A、文件核查
    • B、实地调查
    • C、网络与通路调查
    • D、他方合作调查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应（）

    • A、以实地调查为主，间接调查为辅
    • B、以间接调查为主，实地调查为辅
    • C、实地调查与间接调查并重
    • D、以外部征信机构为主

    正确答案:A

  • 第18题：

    文件核查是指通过获取第三方提供的文件资料方式，对客户提供的各类申请证明材料真实性进行的核实调查，包括：（）

    • A、身份资料核查
    • B、医疗资料核查
    • C、医院排查
    • D、财务资料调查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。

    • A、身份证明及联网核查资料
    • B、身份证明及收入证明
    • C、联网核查资料及收入证明
    • D、身份证明、联网核查资料和收入证明

    正确答案:B

  • 第20题：

    公安机关办理跨区域性刑事案件，下列说法中错误的是（）。

    • A、办案地公安机关跨区域调取犯罪被告人的户籍证明，必须调取原始户籍证明
    • B、办案地公安机关跨区域调取犯罪被告人的户籍证明，可以通过公安机关信息化应用系统获取，加盖本地公安机关印章，并应当记载调取使用的电脑等相关信息
    • C、办案地公安机关跨区域调取犯罪被告人的户籍证明，调取时可以由一名办案人进行
    • D、办案地公安机关跨区域调取犯罪被告人的户籍证明，可以通过公安机关信息化应用系统获取，加盖本地公安机关印章。无需记载调取使用的电脑等相关信息

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    实地调查是指调查人员进行现场调查，通过账户核查、面谈、实地走访等手段获取客户有关信息。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    多选题
    反避税调查时，需调取账簿及有关资料的，应按照《税收征收管理法实施细则》第86条的规定，需填制的文书包括（）
    A

    《调取账簿资料通知书》

    B

    《询问（调查）笔录》

    C

    《现场勘验笔录》

    D

    《调取账簿资料清单》


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。
    A

    财务会计资料

    B

    内控制度

    C

    个人总结

    D

    相关业务记录


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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