批量转账的转账检测规则包括以下哪些类别。（）A、重复性校验B、风险管控C、处理效率D、保单状态检查

题目

批量转账的转账检测规则包括以下哪些类别。（）

  • A、重复性校验
  • B、风险管控
  • C、处理效率
  • D、保单状态检查
相似考题

1.登记转账凭证模板主要需设置的项目包括_______。A、转账序号B、转账摘要C、凭证类别D、转账科目

2.个人网银的转账汇款功能具体包括：“活期转账汇款”、“跨行转账”、（）及“其他转账功能”等功能。A、定活互转B、向企业转账C、批量转账D、向手机转账E、预约转账

3.企业网银的“转账流程管理”功能可进行以下哪些操作（）A、转账流程管理B、出入金流程管理C、公积金流程管理D、批量付款流程管理

4.网上银行批量转账业务规则正确的是（）A、一个批次最多支持100笔交易B、单笔金额不低于10元C、个人批量转账只支持行内转账D、企业批量转账支持行内和跨行交易E、一个批次最多支持50笔交易

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“批量转账的转账检测规则包括以下哪些类别。（）A、重复性校验B、风险管控C、处理效率D、保单状态检查”相关问题

  • 第1题：

    批量转账收费中，含以下哪些流程：（）

    • A、数据检查
    • B、收付费环节数据检查及待转账数据生成
    • C、入账处理及回退处理
    • D、文件存档

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    关于个人网银批量转账以下说法正确的是（）。

    • A、行内批量转账.跨行批量转账单次上传文件交易笔数不超过1000笔
    • B、行内批量转账和跨行批量转账合计日累计上传交易笔数不超过2000笔
    • C、行内批量转账和跨行批量转账合计一天最多上送10次，成功发送不超过5次
    • D、同一批量文件中的收款账户不能既有建行账户（行内转账）又有他行账户（跨行转账）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    银行批量转账收付费数据处理主要包括转账数据生成、（）入账、删除。以及暂停送划登记、撤销，转账文本撤销，转账收付费数据冲正等内容。

    • A、抽取
    • B、合并
    • C、制盘
    • D、回盘

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列关于银行批量转账说法正确的是（）。

    • A、收付费作业人员需定期进行银行转账出盘、回盘文件的整理、归档，并提交办公室档案中心刻盘保存或通过其他存储介质保存
    • B、撤销已生成的送行文件时，须确保送行文件未送银行处理，避免银行转账数据重复扣费
    • C、对于未实现不落地送行操作的公司，可以对文件进行加密处理，无需执行双人操作
    • D、在与银行签订批量转账合作协议时，应明确银行需对银行批量转账数据进行客户授权转账账号和户名一致性校验

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    针对批量转账，下列说法错误的是（）

    • A、在与银行签订批量转账合作协议时，应明确银行需对银行批量转账数据进行客户授权转账账号和户名一致性校验
    • B、暂停送划时间可以根据客户需求延后1-3个月
    • C、撤销已生成的送行文件时，须确保送行文件未送银行处理，避免银行转账数据重复付费
    • D、在办理转账授权时注意不可授权信用卡，注意账户类别一类账户可正常使用，二类有限额，三类不支持

    正确答案:B

  • 第6题：

    账务处理子系统的自动转账模块应该包括以下哪些功能（）。

    • A、生成转账凭证
    • B、转入科目定义
    • C、转出科目定义
    • D、定义科目代码

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    企业网银提供的转账汇款类型包括（）。

    • A、同名账户互转
    • B、对外付款
    • C、批量转账
    • D、预约转账

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    设置企业网银用户账户监管状态，监管账户的联机转账交易包括：企业内部转账、对外转账等，但监管账户不能监管（）交易。

    • A、预约付款
    • B、代收付
    • C、批量转账

    正确答案:B

  • 第9题：

    以下关于企业网上银行批量付款的说法中，正确的是：（）

    • A、每个批量包没有笔数的限制。
    • B、每个批量包中可以同时包括工商银行转账和跨行转账。
    • C、对于批量包中含有收款方信息有误的指令，系统将对整个批量包拒绝处理并反馈错误信息。
    • D、在批量指令提交时，企业网上银行系统自动校验工商银行及他行收方账户信息。

    正确答案:B

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些业务是2.0版本二阶段上线后立即开放的（）。
    A

    存折防伪校验

    B

    三地转账

    C

    反洗钱优化

    D

    批量开户优化


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    账务处理子系统的自动转账模块应该包括以下哪些功能（）。
    A

    生成转账凭证

    B

    转入科目定义

    C

    转出科目定义

    D

    定义科目代码


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    网上银行的转账汇款功能包括（）。
    A

    本人账户互转

    B

    行内转账

    C

    跨行转账

    D

    批量转账

    E

    农信跨省转账

    F

    跨行实时收款


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    批量转账的数据检查时，业务环节相关人员定期采取业务核心系统规则检测与人工抽查的方式进行银行转账数据的真实性、准确性检查，检查通过的数据，流转至收付费系统进行转账处理；检查不通过的数据由业务处理人员进行人工核查，定位问题并进行相应的处理。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    关于银行批量转账付费，以下说法不正确的是（）

    • A、收付费环节须建立数据检查制度，对银行转账数据进行规则检查与人工抽查后，确认应付数据的准确性，并对银行转账各环节数据进行严格核对，防止数据因多次流转而导致丢失。
    • B、批量转账数据应实现“不落地”送行操作，防止送行文件被人为修改；对于未实现“不落地”送行操作，对文件进行加密处理，并执行双人操作。
    • C、分公司应建立跟踪核查机制，做好批量转账不成功数据后续跟踪及问题解决。
    • D、在与银行签订批量转账合作协议时，应明确银行需对银行批量转账数据进行客户授权转账账号和户名一致性校验。

    正确答案:A

  • 第15题：

    在与银行签订批量转账合作协议时，应明确银行需对银行批量转账数据进行客户授权转账账号和户名一致性校验。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    下列（）做法可防范银行转账产生的风险。

    • A、业务环节做好转账账户所有人合理性的审核，确保账户所有人符合相关业务实务规定
    • B、提高银行批量转账业务数据质量
    • C、确保数据传输过程中的安全
    • D、协调银行进行客户授权转账账号与户名一致性的校验

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    在与银行签订批量转账合作协议时，应明确银行需对银行批量转账数据进行客户授权转账账号和（）一致性校验。

    • A、户名
    • B、转账金额
    • C、所在银行
    • D、证件

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下哪些业务是2.0版本二阶段上线后立即开放的（）。

    • A、存折防伪校验
    • B、三地转账
    • C、反洗钱优化
    • D、批量开户优化

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    个人网上银行转账汇款服务为客户提供的服务包括（）、转账结果查询、常用收款人管理等。

    • A、行内转账
    • B、跨行转账
    • C、批量转账
    • D、预约转账

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    网上银行的转账汇款功能包括（）。

    • A、本人账户互转
    • B、行内转账
    • C、跨行转账
    • D、批量转账
    • E、农信跨省转账
    • F、跨行实时收款

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第21题：

    多选题
    网上银行批量转账业务规则正确的是（）
    A

    一个批次最多支持100笔交易

    B

    单笔金额不低于10元

    C

    个人批量转账只支持行内转账

    D

    企业批量转账支持行内和跨行交易

    E

    一个批次最多支持50笔交易


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人网银的转账汇款功能具体包括：“活期转账汇款”、“跨行转账”、（）及“其他转账功能”等功能。
    A

    定活互转

    B

    向企业转账

    C

    批量转账

    D

    向手机转账

    E

    预约转账


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    设置企业网银用户账户监管状态，监管账户的联机转账交易包括：企业内部转账、对外转账等，但监管账户不能监管（）交易。
    A

    预约付款

    B

    代收付

    C

    批量转账


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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