下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有（）A、获取客户签署的声明文件及证明材料B、人工审核声明文件合理性C、进入业务处理环节D、判断是否为武警或军人身份开户

第1题：

持居民证件的客户填写了简版的代理开户授权委托书后，无需另行提供“个人税收居民身份声明文件”。

第2题：

如果客户勾选了“仅为中国税收居民”，则客户仅需在声明文件下方签名并填写签署日期，还需要配合填写声明文件中的其余内容。

第3题：

如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。

• A、30日
• B、60日
• C、90日
• D、180日

第4题：

客户持港澳居民居住证开户，个人税收居民身份声明文件中的身份类型可选择仅为中国税收居民。

第5题：

未成年人开户可不提供税收居民身份声明文件。

第6题：

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。

• A、个人税收居民身份声明文件
• B、机构税收居民身份声明文件
• C、控制人税收居民身份声明文件
• D、反洗钱客户身份识别信息

第7题：

在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项，可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

不属于身故索赔必须提供的材料是（）。

• A、法定继承人身份证明原件
• B、死亡证明书或死亡推断书原件或复印件
• C、疾病身故相关的住院病史
• D、《个人税收居民身份声明文件》原件

第14题：

以下关于在尽职调查范围内产品的个人客户在办理保全业务时实施尽职调查的说法错误的是（）

• A、办理出国告知无需进行尽职调查
• B、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的，客户在保全受理单上通过手写方式标注“本人声明仅为中国税收居民”即可，无需另外签字
• C、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的，必须单独填写《声明文件》，并就此项声明签字确认
• D、如客户声明为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”的，客户需单独填写《声明文件》，《声明文件》原件及影像件需作为相关业务资料存档保管

第15题：

因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。

• A、授权经办人身份证件原件
• B、开户人身份证件复印件
• C、批量数据表
• D、开户人身份证件原件

第16题：

个人申请开立个人存款账户，需提供下列有效实名身份证件原件，并签署税收居民身份声明文件（军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署）。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。

第17题：

自2018年1月27日起，柜员为单位客户新建客户信息并开立账户时，应对客户提供的《机构税收居民身份声明文件》等的合理性进行审核，通过柜面交易将信息录入系统，并将相关证明材料纳入开户资料保管。

第18题：

申请单次批量开卡时需提交包括：（）

• A、《单位批量开卡尽职调查报告》
• B、《批量开卡员工就职证明》（如需）
• C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
• D、授权经办人有效身份证件原件
• E、开卡人有效身份证件复印件
• F、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）
• G、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》
• H、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：