以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）A、姓名B、性别C、国籍D、身份证件或者身份证明文件信息

题目

以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）

  • A、姓名
  • B、性别
  • C、国籍
  • D、身份证件或者身份证明文件信息
相似考题

1.自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()

2.商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施()A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记客户身份基本信息C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

3.自然人客户的“身份基本信息”客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的身份证居住地。此题为判断题(对，错)。

4.自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。()

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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  • 第1题：

    自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。()


    本题答案：错

  • 第2题：

    客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括:()

    A、姓名

    B、国籍

    C、职业

    D、住所

    E、身份证种类、号码、有效期

    F、联系方式


    参考答案：ABCDEF

  • 第3题：

    以下哪些是法人其他组织和个人工商户客户的“身份基本信息”？（）

    • A、客户的名称
    • B、客户的住所
    • C、经营范围
    • D、税务登记证号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    一次性金融服务识别要点包括哪些？

    • A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
    • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
    • C、登记客户身份基本信息
    • D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。


    正确答案:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

  • 第7题：

    自然人客户的“身份基本信息”中客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）
    A

    姓名

    B

    性别

    C

    国籍

    D

    身份证件或者身份证明文件信息


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下哪一项不属于自然人客户的“身份基本信息”（）。
    A

    身份证明文件的有效期限

    B

    客户亲属的姓名

    C

    客户的经常居住地

    D

    国籍


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    柜台开立用于基金业务的账户应当识别客户身份，其中不属于必须履行的程序是（）。
    A

    了解控制客户的自然人

    B

    核对客户的有效身份证件

    C

    了解客户的资金来源

    D

    登记客户基本信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

    正确答案： 姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    客户的“身份基本信息”包括哪些要素？

    正确答案： 自然人客户基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    请说出自然人客户身份基本信息的内容?


    答案：客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居民地不一致的，登记客户的经常居住地。

  • 第14题：

    自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的，可以登记客户的住所地。()


    正确答案：错误

  • 第15题：

    自然人客户的身份基本信息包括（）等。

    • A、客户的姓名
    • B、客户的性别
    • C、客户的国籍
    • D、客户的职业
    • E、客户的住所地或者工作单位地址

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    客户的“身份基本信息”包括哪些要素？


    正确答案: 自然人客户基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

  • 第17题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？


    正确答案: 客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

  • 第18题：

    商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

    • A、不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
    • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
    • C、登记客户身份基本信息
    • D、如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
    • E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

    正确答案:B,C,E

  • 第19题：

    以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

    • A、联系方式
    • B、工作单位地址
    • C、身份证件的有效期限
    • D、年龄

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。
    A

    联系方式

    B

    工作单位地址

    C

    身份证件的有效期限

    D

    年龄


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？

    正确答案： 客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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