以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）A、姓名B、性别C、国籍D、身份证件或者身份证明文件信息

题目

以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）

  • A、姓名
  • B、性别
  • C、国籍
  • D、身份证件或者身份证明文件信息
相似考题

1.按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括()。A.姓名B.性别C.国籍D.身份证件或者身份证明文件的有效期限E.联系方式

2.自然人客户的“身份基本信息”包括()A、个人爱好、家庭成员B、职业、住所地或者工作单位地址C、姓名、性别、国籍D、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

3.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式

4.《金融机构客户身份识别和客户交易资料保存管理办法》中自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )(1)姓名、性别、 (2)职业、联系方式 (3)身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 (4)国籍 (5)住所地或者工作单位地址A(1)(3)(5)B(1)(2)(3)(5)C(1)(2)(3)(4)D(1)(2)(3)(4)(5)

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）A、姓名B、性别C、国籍D、身份证件或者身份证明文件信息”相关问题

  • 第1题：

    自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证明文件的种类、号码和有效期。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    自然人客户身份基本信息包括（）。

    • A、姓名、性别、国籍、职业
    • B、住所地或者工作单位地址
    • C、四、五类地区18-50周岁“三免”额度为300万元
    • D、身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。

    • A、姓名、性别、国籍、职业
    • B、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
    • D、家庭成员基本情况

    正确答案:D

  • 第5题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、姓名；
    • B、国籍；
    • C、电话；
    • D、职业

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（）

    • A、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。
    • B、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
    • C、缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    • D、缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    正确答案:A

  • 第7题：

    客户基本信息包括客户的（）等。

    • A、姓名、性别
    • B、国籍、职业
    • C、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
    A

    姓名、性别、国籍、职业

    B

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    C

    身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限

    D

    家庭成员基本情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下哪一项不属于自然人客户的“身份基本信息”（）。
    A

    身份证明文件的有效期限

    B

    客户亲属的姓名

    C

    客户的经常居住地

    D

    国籍


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    身份证登记地址或者工作单位地址

    B

    住所地或者工作单位地址

    C

    身份证登记地址

    D

    工作单位地址


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

    A、职业

    B、行业

    C、住所地

    D、工作单位地址


    参考答案：ACD

  • 第14题：

    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、身份证登记地址或者工作单位地址
    • B、住所地或者工作单位地址
    • C、身份证登记地址
    • D、工作单位地址

    正确答案:B

  • 第15题：

    自然人客户的身份基本信息包括（）等。

    • A、客户的姓名
    • B、客户的性别
    • C、客户的国籍
    • D、客户的职业
    • E、客户的住所地或者工作单位地址

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    为客户申请交易编码时，期货公司应当（）

    • A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
    • C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
    • D、以上说法都不对。

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）

    • A、姓名
    • B、性别
    • C、国籍
    • D、身份证件或者身份证明文件信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。

    • A、性别、国籍
    • B、职业
    • C、住所地或者工作单位地址
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • E、身份证件或者身份证明文件的有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”？（）
    A

    姓名

    B

    性别

    C

    国籍

    D

    身份证件或者身份证明文件信息


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户基本信息包括客户的（）等。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    家庭电话

    B

    单位电话

    C

    手机号码

    D

    联系方式


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    家庭成员

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    姓名；

    B

    国籍；

    C

    电话；

    D

    职业


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、住所或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）

    正确答案： 有效期限
    解析： 暂无解析

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