总公司（）是公司反欺诈职能部门，设置反欺诈管理相关岗位，其他部门在职责范围内配合反欺诈职能部门开展相关工作。A、内控合规部B、个险销售部C、业务管理部D、办公室

题目

总公司（）是公司反欺诈职能部门，设置反欺诈管理相关岗位，其他部门在职责范围内配合反欺诈职能部门开展相关工作。

  • A、内控合规部
  • B、个险销售部
  • C、业务管理部
  • D、办公室
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1.保险监管机构、保险公司、保险行业协和公安机关在预防和打击保险欺诈活动中怎样开展工作()。A.建立健全反保险欺诈组织机构和工作机制B.依法打击保险欺诈违法犯罪活动并加强案件查处协调配合C.加强反保险欺诈信息共享D.加强反保险欺诈宣传教育和交流互训

2.广西保监局与自治区公安厅建立反保险欺诈联席会议制度,定期召开联席会议。该项制度的主要任务是()。①通报反保险欺诈工作开展情况,研究部署联合反保险欺诈相关工作;②会商预防和打击保险犯罪工作的重大问题、重要事项和重点案件;③研究解决预防和打击保险犯罪活动中遇到的法律、政策问题;④建立信息互通、反应迅速、协调有效、打击有力的反保险欺诈协作长效机制。A.①②B.②④C.①③D.②③E.①②③④

3.按照《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》，未设内控合规部门的县支行应在哪个部门设置反洗钱岗位，履行反洗钱管理职责?( )A.财会运营部B.办公室C.公司业务部D.国际业务部

4.各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤

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  • 第1题：

    内控合规部门作为尽职监督工作的管理部门，履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责，督促、推动职能部门尽职监督工作。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    在法律风险评价标准的具体制度评价标准中，以下不属于合规管理类制度评价内容的是（）

    • A、是否确定合规工作从总行决策层、总行职能部门和支行、总行合规部的相应合规职能
    • B、是否建立合同管理制度
    • C、是否确定合规部的具体岗位分工和相应工作职责
    • D、是否对总行合规部与其它机构的关系

    正确答案:B

  • 第4题：

    兴业银行内控评价工作由（）及审计部独立评价三部分构成。

    • A、关键岗位自检
    • B、业务部门自评
    • C、条线管理职能部门验收
    • D、法律与合规部门复评

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    商业银行（）、（）和（）均承担内部控制监督检查的职责。

    • A、内部审计部门
    • B、内控管理职能部门
    • C、合规管理部门
    • D、业务部门

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。

    • A、反欺诈管理岗位人员
    • B、客户经理和授信审批人员
    • C、贷后管理人员
    • D、全体员工

    正确答案:D

  • 第7题：

    反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。

    • A、专业职能培训
    • B、预警培训
    • C、贷后管理培训
    • D、反欺诈训练

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以（）为主。

    • A、人力资源部人员
    • B、稽核人员
    • C、反欺诈岗位人员
    • D、监察部门人员

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    商业银行（）、（）和（）均承担内部控制监督检查的职责。
    A

    内部审计部门

    B

    内控管理职能部门

    C

    合规管理部门

    D

    业务部门


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。
    A

    专业职能培训

    B

    预警培训

    C

    贷后管理培训

    D

    反欺诈训练


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总、分行（）作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施。
    A

    风险管理部

    B

    尽职调查中心

    C

    法律与合规部门

    D

    审计部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    兴业银行内控评价工作由（）及审计部独立评价三部分构成。
    A

    关键岗位自检

    B

    业务部门自评

    C

    条线管理职能部门验收

    D

    法律与合规部门复评


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）按照专业分工和专业管理需要，负责制定本专业奖惩制度（细则），提出本专业相关奖惩建议，报总公司员工奖惩工作办公室。

    • A、总公司职能部门
    • B、人力资源部
    • C、董事会
    • D、员工奖惩办公室

    正确答案:A

  • 第14题：

    各级公司和相关部门负责人是本级公司和部门欺诈风险管理工作的（），对本级公司、本*部门的反保险欺诈工作负责。

    • A、第一责任人
    • B、第二责任人
    • C、连带责任人
    • D、间接责任人

    正确答案:A

  • 第15题：

    总、分行（）作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施。

    • A、风险管理部
    • B、尽职调查中心
    • C、法律与合规部门
    • D、审计部

    正确答案:C

  • 第16题：

    内控合规主任工作职责包括（）。

    • A、是网点各项风险管理工作的主要执行人，负责全面监控网点业务的合规风险和操作风险
    • B、协助支行行长监督网点的销售风险
    • C、业务管理、业务授权、业务检查、合规管理、三反工作、实物管理及运营委派的其他工作
    • D、支行行长可向其分配营销工作

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。

    • A、风险管理人员
    • B、预警人员
    • C、授信执行人员
    • D、授信审批人员

    正确答案:B

  • 第18题：

    反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。

    • A、预防
    • B、侦测
    • C、调查
    • D、结论

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

    • A、内控与法律合规部
    • B、国际金融部
    • C、运营管理部
    • D、机构业务部

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以（）为主。
    A

    人力资源部人员

    B

    稽核人员

    C

    反欺诈岗位人员

    D

    监察部门人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。
    A

    风险管理人员

    B

    预警人员

    C

    授信执行人员

    D

    授信审批人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。
    A

    反欺诈管理岗位人员

    B

    客户经理和授信审批人员

    C

    贷后管理人员

    D

    全体员工


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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