根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。A、现金形式缴纳累计保险费金额人民币2万元以上B、转账形式缴纳累计保险费金额人民币20万以上C、军官证D、转账形式缴纳外币等值2万美元以上
题目
根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。
- A、现金形式缴纳累计保险费金额人民币2万元以上
- B、转账形式缴纳累计保险费金额人民币20万以上
- C、军官证
- D、转账形式缴纳外币等值2万美元以上
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第1题：
对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条中“保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同”,或是“保险费金额人民币20万元以上或者外币等值万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同”等规定情形,保险公司识别人身保险(含团险)客户的起点金额应如何计算?答案：依照单个保险人的保险金额或者分摊到每个保险人的保险金额计算。 -
第2题：
在客户身份识别制度中所说的“单个被保险人保险费金额人民币为2万元以上”,其中“保险费”是指()。A、客户当期缴纳的保险费
B、客户已缴纳的保险费
C、客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费
D、客户按照保险合同应缴纳的所有保险费
答案：D
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第3题：
我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的
C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的
D.客户委托他人办理业务时
答案：ABCD
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第4题：
签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
正确答案：（1）确认投保人与被保险人的关系 （2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件 （3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息 （4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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第5题：
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
- A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
- B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
- D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
正确答案:C,D -
第6题：
按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
- A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
- B、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
- C、保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
- D、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
正确答案:A -
第7题：
订立单个被保险人保险费金额人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）且以现金形式缴纳的保险合同，需进行客户身份识别。
- A、2万；2000
- B、3万；3000
- C、2万；3000
- D、3万；2000
正确答案:A -
第8题：
签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
正确答案: （1）确认投保人与被保险人的关系
（2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
（3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
（4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件 -
第9题：
农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。
- A、保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。
- B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。
- C、保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
- D、保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
正确答案:A,B,C -
第10题：
问答题对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？正确答案： 应确认投保人与被保险人的关系；核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件；登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件；解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。正确答案： （1）确认投保人与被保险人的关系
（2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
（3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
（4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。A现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同
B现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同
C转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同
D转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第13题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费多少金额以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应开展客户身份识别?答案：人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上。 -
第14题：
单个被保险人保险费金额()以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额()以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元
B、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元
C、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元
D、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元
答案：C
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第15题：
办理以下哪些业务时，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险
E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
正确答案：BCE
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第16题：
新单投保时,反洗钱标准以现金形式缴纳的单个被保险人保险费金额几万元以上,转账形式缴纳的单个被保险人保险费金额几万元以上?()A.1,20;
B.1,10;
C.2,20;
D.2,10
参考答案：C
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第17题：
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？
正确答案: 应确认投保人与被保险人的关系；核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件；登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件； -
第18题：
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
正确答案:错误 -
第19题：
对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。
- A、1.1000.2.2000.20.2
- B、2.2000.5.5000.10.1
- C、1.1000.5.5000.10.1
- D、1.1000.5.5000.20.2
正确答案:A -
第20题：
保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）
- A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
- B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
- C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
- D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
正确答案:A,B,C -
第21题：
单选题对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。A1.1000.2.2000.20.2
B2.2000.5.5000.10.1
C1.1000.5.5000.10.1
D1.1000.5.5000.20.2
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。A保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，
B单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，
C保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
D保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
正确答案： B,A解析： 暂无解析