以下需要终止为其办理业务的情况有（）。A、命中制裁类名单的客户B、命中涉恐类名单的客户C、转账形式缴纳10万元D、命中黑名单的客户

第1题：

对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的，应首先中止办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。

第2题：

营业管理包括（）其他定期营业管理等事项。

• A、日营业管理
• B、周营业管理
• C、命中司法类名单的客户
• D、季营业管理

第3题：

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。

第4题：

当客户命中黑名单客户时，交易界面自动提示并可授权通过

第5题：

黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。

第6题：

信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统（LN）进行筛查，对命中名单的客户禁止发卡；对涉及制裁的客户应按照制裁业务管理规定，实施资产冻结、账户销户等管控措施。

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。

第14题：

柜面人员应根据系统提示，对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的，应首先（）办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的，应（）为客户办理业务。

• A、中止，终止
• B、停止，中止
• C、终止，中止
• D、停止，终止

第15题：

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易

第16题：

当客户属于结售汇违规客户黑名单时，此客户进行外汇类交易时，授权后可继续办理业务。

第17题：

超柜受理业务时报错“本机暂不提供服务，请联系网点工作人员”的原因（）。

• A、相关客户可能在涉恐黑名单中
• B、防电信诈骗黑名单客户
• C、多人使用同一手机号
• D、客户为高风险客户，CCS等级为一、二级

第18题：

审慎办理类业务省直分行业务主管部门和国际业务部应将客户及交易相关方的（）等尽职调查情况说明及业务主管部门、国际业务部的初审意见提交省直分行法律合规部审核。

• A、客户及交易相关方的基本情况
• B、命中名单情况
• C、交易背景说明
• D、授信审批材料

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：