《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、成年子女D、人民检察院E、中国人民银行

题目

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

  • A、中国反洗钱监测分析中心
  • B、公安机关
  • C、成年子女
  • D、人民检察院
  • E、中国人民银行
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1.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。A.公安机关B.中国反洗钱监测分析中心C.国家外汇管理局D.金融监管机构

2.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

3.根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C.公安机关D.人民检察院和人民法院

4.根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保卫部门D.稽核部门

参考答案和解析
正确答案:B,E
更多“《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、成年子女D、人民检察院E、中国人民银行”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

    A.当地公安机关

    B.中国人民银行上海总部

    C.中国人民银行当地分支机构

    D.保监会


    答案：C

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?


    参考答案：(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
    (二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
    (三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
    (四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
    (五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
    (六)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。

    A.金融监管机构

    B.财政部门

    C.检察机关

    D.中国人民银行及公安机关


    答案：D

  • 第4题：

    ()对金融机构报告的可疑交易的情况进行监督、检查。

    A、中国人民银行及其分支机构

    B、中国反洗钱监测分析中心

    C、公安机关

    D、中国银行业监督管理委员会


    参考答案：A

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.公安机关

    C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

    D.中国人民银行和公安机关


    正确答案：D

  • 第6题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    A、中国人民银行

    B、公安机关

    C、中国金融办

    D、反洗钱行政主管部门


    参考答案：BD

  • 第7题：

    《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


    正确答案: 中国人民银行及公安机关

  • 第8题：

    负责反洗钱资金监测的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安部
    • D、最高人民检察院

    正确答案:B

  • 第9题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

    • A、中国人民银行或者其省一级分支机构
    • B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
    • C、公安机关
    • D、人民检察院和人民法院

    正确答案:A

  • 第10题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    负责反洗钱资金监测的机构是（）。
    A

    中国人民银行反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    公安部

    D

    最高人民检察院


    正确答案： A
    解析： 中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，具体负责反洗钱资金监测。该中心于2004年4月7日正式成立。它是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构，其主要职责：
    (一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
    (二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
    (三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
    (四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
    (五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
    (六)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第12题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    公安机关

    C

    人民法院

    D

    人民检察院

    E

    中国人民银行


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱行为时，都有权向相关机关报告，有权受理举报的机关是( )。

    A．省级人民政府

    B．公安机关

    C．中国银监会

    D．国务院


    正确答案：B
    [答案] B
    [解析] 根据《反洗钱法》第七条规定，有权接受举报的机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。

  • 第14题：

    《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

    A、反洗钱局

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、侦查机关


    答案：B

  • 第15题：

    金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

    A、当地公安机关

    B、中国人民银行上海总部

    C、中国人民银行当地分支机构

    D、中国人民银行


    参考答案：C

  • 第16题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关：

    A.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少

    B.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多

    C.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致

    D.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同


    正确答案：A

  • 第17题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()


    参考答案：错

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关（）

    • A、数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
    • B、数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
    • C、与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
    • D、与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同

    正确答案:A

  • 第19题：

    《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    • A、金融监管机构
    • B、财政部门
    • C、检察机关
    • D、中国人民银行及公安机关

    正确答案:D

  • 第20题：

    我国反洗钱信息中心是（）

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行反洗钱局
    • C、中国金融情报中心
    • D、中国犯罪情报中心

    正确答案:A

  • 第21题：

    以下说法中正确的是：（）

    • A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
    • B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
    • C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
    • D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    正确答案： 中国人民银行及公安机关
    解析： 暂无解析

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