现场客户管理包括（）。A、客户接触点管理B、客户秩序管理C、当日单笔或累计外币交易等值1万美元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支D、客户意见管理E、特殊客户服务管理
题目
现场客户管理包括（）。
- A、客户接触点管理
- B、客户秩序管理
- C、当日单笔或累计外币交易等值1万美元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
- D、客户意见管理
- E、特殊客户服务管理
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第1题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号,金融机构应当报告下列大额交易()。A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
参考答案：ABCD
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第2题：
现场客户管理包括（）。
- A、客户接触点管理
- B、客户秩序管理
- C、客户意见管理
- D、特殊客户服务管理
正确答案:A,B,C,D -
第3题：
须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
- A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
正确答案:A -
第4题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
- A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
- B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
- C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
- D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
正确答案:C -
第5题：
下列符合大额现金收付标准的有（）
- A、开户单位单笔存入人民币现金10万元
- B、开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元
- C、个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元
- D、个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元
正确答案:B,D -
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
- A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
- B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
- C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
- D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
正确答案:A -
第7题：
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
正确答案:错误 -
第8题：
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。
- A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
- B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
- C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
- D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
反洗钱大额交易判断标准包括（）。
- A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
- B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
- C、自然人银行帐户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转
- D、交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
正确答案:A,B,C,D -
第10题：
单选题现场客户管理包括客户接触点管理、客户秩序管理、（）、特殊客户服务管理。A客户现场管理
B客户满意度管理
C客户服务管理
D客户意见管理
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题下列大额交易中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的有（ ）。A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转
C自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
E非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
正确答案： E,C解析： -
第12题：
多选题现场客户管理包括（）。A客户接触点管理
B客户秩序管理
C客户意见管理
D特殊客户服务管理
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第13题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A、20，1
B、20，2
C、1，1000
D、2，2000
参考答案：A
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第14题：
现场客户管理包括客户秩序管理、客户意见管理、特殊客户服务管理以及（）等四项管理内容。
- A、客户触点管理
- B、客户流量管理
- C、客户业务管理
- D、客户信息管理
正确答案:A -
第15题：
下列属于反洗钱大额交易的是（）。
- A、当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
- B、当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
- C、权益查询
- D、保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金，当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
正确答案:A,D -
第16题：
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
- A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
- B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
- C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
- D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
正确答案:B -
第17题：
现场客户管理包括客户接触点管理、客户秩序管理、（）、特殊客户服务管理。
- A、客户现场管理
- B、客户满意度管理
- C、客户服务管理
- D、客户意见管理
正确答案:D -
第18题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
- A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- B、金额10万元以上的单笔现金收付
- C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
- D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
- E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
正确答案:A,D,E -
第19题：
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
正确答案:反洗钱监测分析中心 -
第20题：
各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。
- A、现金缴存
- B、现金支取
- C、现金结售汇
- D、现钞兑换
- E、现金汇款
正确答案:A,B,C,D,E -
第21题：
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）
- A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
- B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
- C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
- D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
正确答案:A,B,C,D -
第22题：
单选题须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。A现金缴存
B现金支取
C现金结售汇
D现钞兑换
E现金汇款
正确答案： A,B解析： 暂无解析