反洗钱工作包括（）。A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告C、后处理情感D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

题目

反洗钱工作包括（）。

  • A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
  • B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
  • C、后处理情感
  • D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
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1.我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度

2.银行在反洗钱工作中的义务包括()A.建立反洗钱内部控制制度和机构B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.保存客户身份资料和交易记录

3.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

4.金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度

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  • 第1题：

    反洗钱三大核心义务包括()

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.反洗钱宣传

    D.大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    反洗钱三大预防措施中的基础是( )

    A、大额可疑交易数据报送

    B、客户身份识别

    C、客户身份资料和交易记录保存

    D、反洗钱监督检查


    参考答案：B

  • 第3题：

    反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：A
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第4题：

    金融机构反洗钱义务不包括（）

    • A、客户身份识别
    • B、大额和可疑交易报告
    • C、客户身份资料和交易记录保存
    • D、将反洗钱监控情况及时告知客户

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下哪些是我司反洗钱内控制度（）

    • A、《反洗钱工作管理》
    • B、《客户风险等级划分标准管理办法》
    • C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》
    • D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    反洗钱工作保密事项包括：（）

    • A、客户身份资料及客户风险等级划分资料
    • B、交易记录
    • C、大额交易报告
    • D、可疑交易报告
    • E、履行反洗钱义务所知悉的国家执法部门调查涉嫌洗钱活动的信息

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额交易和可疑交易报告

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

    • A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、反洗钱考核、评估和内部审计制度
    • C、反洗钱培训宣传制度
    • D、配合反洗钱调查和保密制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。

    • A、客户身份识别
    • B、报告大额交易和可疑交易
    • C、保存客户身份资料和交易信息
    • D、客户身份登记

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    多选题
    交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份资料和交易记录保存

    C

    大额和可疑交易的识别和报告

    D

    反洗钱宣传和培训


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
    A

    客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

    B

    反洗钱考核、评估和内部审计制度

    C

    反洗钱培训宣传制度

    D

    配合反洗钱调查和保密制度


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
    A

    反洗钱法

    B

    反洗钱措施

    C

    反洗钱规定

    D

    反洗钱交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱的核心义务()

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料与交易记录保存

    C.大额交易和可疑交易报告


    答案：ABC

  • 第14题：

    金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    A.反洗钱内控制度

    B.客户身份识别制度

    C.客户风险等级划分制度

    D.报告涉嫌恐怖融资制度


    正确答案：B

  • 第15题：

    所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额和可疑交易的识别和报告
    • D、反洗钱宣传和培训

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

    • A、大额和可疑交易数据报送
    • B、客户身份识别
    • C、客户身份资料和交易记录保存
    • D、反洗钱监督检查

    正确答案:B

  • 第18题：

    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。

    • A、客户身份识别 
    • B、报告大额交易和可疑交易 
    • C、保存客户身份资料和交易信息 
    • D、客户身份登记

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    银行在反洗钱工作中的义务包括（）

    • A、建立反洗钱内部控制制度和机构
    • B、客户身份识别
    • C、大额和可疑交易报告
    • D、保存客户身份资料和交易记录

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额交易可疑交易报告
    • D、报告分析

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    判断题
    反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    银行在反洗钱工作中的义务包括（）
    A

    建立反洗钱内部控制制度和机构

    B

    客户身份识别

    C

    大额和可疑交易报告

    D

    保存客户身份资料和交易记录


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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