“微回执、微回访”的优点有哪些？（）A、时间自主B、内容精准C、现金形式缴纳外币等值2000美元以上D、简单方便

题目

“微回执、微回访”的优点有哪些？（）

  • A、时间自主
  • B、内容精准
  • C、现金形式缴纳外币等值2000美元以上
  • D、简单方便
相似考题

1.以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

2.单个被保险人保险费金额()以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额()以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元B、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元C、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元D、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元

3.我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的D.客户委托他人办理业务时

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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  • 第1题：

    办理以下哪些业务时，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

    A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

    B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

    C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

    D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险

    E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同


    正确答案：BCE

  • 第2题：

    万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）

    • A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
    • B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
    • C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
    • D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

    正确答案:C,D

  • 第3题：

    对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？


    正确答案: 应确认投保人与被保险人的关系；核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件；登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件；

  • 第4题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第5题：

    订立单个被保险人保险费金额人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）且以现金形式缴纳的保险合同，需进行客户身份识别。

    • A、2万；2000
    • B、3万；3000
    • C、2万；3000
    • D、3万；2000

    正确答案:A

  • 第6题：

    在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）

    • A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
    • B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
    • C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付
    • D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付

    正确答案:A

  • 第7题：

    客户使用双币贷记卡通过网上银行进行外币转账汇款最高限额是（）。

    • A、1000美元（或等值外币）
    • B、2000美元（或等值外币）
    • C、3000美元（或等值外币）
    • D、5000美元（或等值外币）

    正确答案:B

  • 第8题：

    保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）

    • A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
    • B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
    • C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
    • D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。
    A

    1.1000.2.2000.20.2

    B

    2.2000.5.5000.10.1

    C

    1.1000.5.5000.10.1

    D

    1.1000.5.5000.20.2


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    C

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    D

    单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金穗商务卡在境外交易每卡每日累计预借现金不得超过（）或等值外币，每月累计预借现金不得超过（）或等值外币。
    A

    1000美元、3000美元

    B

    1000美元、5000美元

    C

    3000美元、5000美元

    D

    2000美元、10000美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。
    A

    现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同

    B

    现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同

    C

    转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同

    D

    转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案：（1）确认投保人与被保险人的关系 （2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件 （3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息 （4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

  • 第14题：

    须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    正确答案:A

  • 第15题：

    按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

    • A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
    • B、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
    • C、保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
    • D、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

    正确答案:A

  • 第16题：

    金穗商务卡在境外交易每卡每日累计预借现金不得超过（）或等值外币，每月累计预借现金不得超过（）或等值外币。

    • A、1000美元、3000美元
    • B、1000美元、5000美元
    • C、3000美元、5000美元
    • D、2000美元、10000美元

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。

    • A、1.1000.2.2000.20.2
    • B、2.2000.5.5000.10.1
    • C、1.1000.5.5000.10.1
    • D、1.1000.5.5000.20.2

    正确答案:A

  • 第18题：

    签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案: （1）确认投保人与被保险人的关系
    （2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
    （3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
    （4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

  • 第19题：

    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

    • A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
    • D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第20题：

    农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。

    • A、保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。
    • B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。
    • C、保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
    • D、保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
    A

    保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，

    B

    单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，

    C

    保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

    D

    保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
    A

    交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）

    B

    以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

    C

    以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

    D

    以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
    A

    人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    B

    人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    D

    人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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