关于社会渠道网点实名制管控落实，对实名制严重违规的网点取消合作资质，进行关停清算。

第1题：

落实网络实名制是合法资质查验的重要举措。

第2题：

关于社会渠道网点实名制管控落实，以下做法错误的是：（）

• A、按照销售经理一对一责任制，在日常巡店时100%开展实名制规范自查。
• B、对在各项检查中发现实名制违规的网点，严格按照《关于加强电话用户实名登记问责和管控的通知》（福建联通〔2017〕188号）文件要求进行扣罚。
• C、对实名制严重违规的网点取消合作资质，进行关停清算。
• D、对实名制违规网点进行批评教育，但不作佣金扣罚。

第3题：

在网点合规检查中，不属于总行网点合规检查部门的职责的是（）.

• A、负责对检查发现问题整改落实情况进行后续跟踪
• B、负责定期与集团公司沟通代理网点检查工作情况，共同研究风险管控措施
• C、组织全国网点合规检查人员培训
• D、制定网点合规检查管理制度实施细则

第4题：

理财设定及取消可到同一二级分行内任一营业网点办理，即日起生效。转出、转入账户都必须是实名制账户。

第5题：

《铁路旅客车票实名制管理办法》铁路监管部门应当对铁路运输企业落实车票实名制管理制度情况加强监督检查，依法查处违法违规行为。

第6题：

跨一级分行办理实名制变更手续的处理，受理网点应由（）在复印件上签字确认并加盖受理网点业务用公章。

• A、一名审核人员
• B、两名审核人员
• C、一名主管
• D、一名网点经理

第7题：

网点在办理业务时，对“实名制”之前开户、未预留客户身份信息的，不需补录客户资料。

第8题：

发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作?

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

社会渠道门店实名制规范检查要点下列描述正确的有哪些。（）

• A、社会渠道门店要在显著位置（营业执照位置或咨询台背后）张贴社会渠道授权标识和代理编号。
• B、粘贴《关于进一步落实电话用户真实身份信息登记的公告》台卡或海报。
• C、销售经理要在巡店过程中实时检查授权标示和公告，如有遗失务必及时补充。
• D、社会渠道门店需配备二代身份证识别仪和拍照仪等实名制设备。

第14题：

关于建店1年以上收支倒挂的无效低效社会渠道，以下说法错误的是。（）

• A、按照总部处置规范、直接纳入总部集中系统黑名单，停发所有佣金补贴。
• B、对于其中评估后续无法改善的网点，立即着手开展关停清算动作。
• C、针对其中评估后续可改善的网点，跟进帮扶促进累计占收比改善达标后报总部解除黑名单。
• D、跟踪帮扶网点提升发展量，继续发放佣金。

第15题：

针对客户居住在异地（跨一级分行），因各种原因确实无法回开户所在一级分行内办理实名制变更手续，依据总行通知可以为客户办理实名制帐户变更。开户网点在受理跨一级分行委托代办实名制变更业务时需要留存哪些资料？

第16题：

铁路监管部门应当对铁路运输企业落实车票实名制管理制度情况加强监督检查，依法查处违法违规行为。

第17题：

随着对客户定位的不同，网点机构营销渠道分类有（）。

• A、全方位网点机构营销渠道
• B、专业性网点机构营销渠道
• C、高端化网点机构营销渠道
• D、零售型网点机构营销渠道
• E、法人网点机构营销渠道

第18题：

2000年4月1日（不含）前开立的个人银行账户（非实名制账户）的正式挂失业务以及未设置账户密码的凭证挂失业务，须回（）办理。

• A、开户网点
• B、所有网点
• C、一级分行内网点

第19题：

2010年11月1日，某客户持A网点的到期定期存单到B网点支取（跨分行），B网点的柜员办理了后，第2天客户投诉利息有误，系统未自动续存按活期计息。经查，该客户的存单状态为非实名制。问：非非实名制存单支取时应怎样处理？（）

• A、对“非实名制”定期账户作续存处理，必须先对该账户进行“实名制”确认
• B、确认无误后，系统当天晚上会做续存处理，续存日为原来约定的续存日。
• C、对“非实名制”定期账户的支取，柜员先对该账户进行“实名制”确认，第二天后再进行结清操作。
• D、对“非实名制”定期账户的支取，柜员先对该账户进行“实名制”确认，当天后再进行结清操作。

第20题：

二代支付系统各渠道需对因（）和其他原因导致的业务异常及时进行处理。

• A、网点取消
• B、人行拒绝
• C、人行取消
• D、业务排队

第21题：

第22题：

第23题：