《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违反关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法查证的，不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指（）A、无工厂B、无证件C、无工人D、无加工设备

题目

《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违反关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法查证的，不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指（）

  • A、无工厂
  • B、无证件
  • C、无工人
  • D、无加工设备
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1.被调查人既涉嫌职务违法犯罪又涉嫌其他违法犯罪的应如何开展调查?( )A、全部由监察机关调查B、监察机关和司法机关同时开展调查C、由监察机关先调查涉嫌职务犯罪问题后，其他违法问题移交司法机关调查或侦查D、先由司法机关调查或侦查其他违法问题，再移交监察机关调查涉嫌职务犯罪问题

2.经过初步核实，对监察对象涉嫌职务违法犯罪，需要追究法律责任的，监察机关应当按规定办理立案手续。( )

3.经过初步核实，对监察对象涉嫌职务违法犯罪，需要追究法律责任的，监察机关应当按照规定的( )办理立案手续。

4.经过初步核实，对监察对象涉嫌职务违法犯罪，需要追究法律责任的，监察机关应当按照规定的权限和程序办理( )手续。A.移送司法B.线索移交C.审查D.立案

更多“《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违”相关问题

  • 第1题：

    在调查走私案件时，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。( )判断对错


    参考答案：错误

  • 第2题：

    公安边防部门在执法过程中查获的涉嫌涉税走私违法犯罪以及违反海关监管规定的案件（统称涉嫌走私案件），一律移交（）处理。

    • A、海关缉私部门
    • B、工商行政管理部门
    • C、公安局
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第3题：

    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括（）

    • A、基本违法事实及查获经过
    • B、能够证明违法嫌疑的相关材料
    • C、海关业务部门已经采取的处置措施
    • D、违反国家进出境管理规定的具体条款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    海关在调查走私案件时，经直属海关关长或其授权的隶属海关关长批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    根据《国家电网公司供电服务奖惩规定》中规定，供电服务过程中发现涉嫌违法犯罪情节的，将移交司法机关处理。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的，应当予以结案。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    海关人员在调查走私案件时，可以直接查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）

    • A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
    • B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
    • C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
    • D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括（）
    A

    基本违法事实及查获经过

    B

    能够证明违法嫌疑的相关材料

    C

    海关业务部门已经采取的处置措施

    D

    违反国家进出境管理规定的具体条款


    正确答案： D,B
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第四条规定，移交的案 件线索材料应当包括以下内容并加盖移交部门印章：
    （一）载明基本违法事实及 查获经过，包括当事人姓名或者名称，涉案货物或者物品的名称、税则号列、数 量，预估货值及涉税额，海关查获时间、地点及经过等；
    （二）能够证明违法嫌 疑的相关材料，如报关单及随附单证、海关监管单证资料、查验检查记录、估价 作业单及告知书、归类认定材料、化验检验报告、鉴定结论、财务账册等；
    （三） 违反国家进出境管理规定的具体条款；
    （四）海关业务部门已经采取的处置措施；
    （五）与违法嫌疑相关的其他内容。故本题正确答案为ABCD。

  • 第10题：

    单选题
    公安边防部门在执法过程中查获的涉嫌涉税走私违法犯罪以及违反海关监管规定的案件（统称涉嫌走私案件），一律移交（）处理。
    A

    海关缉私部门

    B

    工商行政管理部门

    C

    公安局

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    经过初步核实，对监察对象涉嫌职务违法犯罪，（），监察机关应当按照规定的权限和程序办理（）。

    正确答案： 需要追究法律责任的,立案手续
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    当事人有权要求海关举行听证的涉嫌违法案件有（）。
    A

    暂停从事报关执业

    B

    对企业处5万元以上罚款

    C

    没收有关货物

    D

    撤销海关注册登记


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《银行业监督管理法》有关规定，银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。( )


    正确答案：×

  • 第14题：

    验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的，缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后，应及时告知（）。

    • A、风险防控中心
    • B、税收征管中心
    • C、法规部门
    • D、稽查部门

    正确答案:B

  • 第15题：

    《交通行政违法行为通知书》的案由填写正确的是：（）。

    • A、当事人姓名（名称）+涉嫌违法行为性质+案
    • B、涉嫌违法行为性质+案
    • C、当事人+涉嫌违法行为性质
    • D、当事人+涉嫌违法行为性质+案+编号

    正确答案:A

  • 第16题：

    当事人有权要求海关举行听证的涉嫌违法案件有（）。

    • A、暂停从事报关执业
    • B、对企业处5万元以上罚款
    • C、没收有关货物
    • D、撤销海关注册登记

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    经过初步核实，对监察对象涉嫌职务违法犯罪，（），监察机关应当按照规定的权限和程序办理（）。


    正确答案:需要追究法律责任的；立案手续

  • 第19题：

    管理部门对办理注销税务登记的单位纳税人进行核查、检查并对未结事项进行处理。若发现（）等税收违法行为需要立案查处的，移交稽查部门处理。

    • A、涉嫌偷税、逃税
    • B、涉嫌骗税、抗税
    • C、欠税
    • D、虚开发票

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    判断题
    海关在调查走私案件时，经直属海关关长或其授权的隶属海关关长批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
    A

    应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B

    应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C

    应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D

    应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过（）向缉私部门移交案件线索。
    A

    海关缉私案件线索移交反馈系统

    B

    制作《情报线索移交单》

    C

    制作《案件线索移交单》

    D

    制作《案件线索处理反馈单》


    正确答案： A,B
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第四条规定，海关业务 部门在工作中发现需移交缉私部门查处的的案件线索，应当在发现之日起3个工 作日内，通过“海关缉私案件线索移交反馈系统”或者制作《案件线索移交单》 向缉私部门移交。故本题正确答案为AC。

  • 第23题：

    多选题
    《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违反关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法查证的，不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指（）
    A

    无工厂

    B

    无证件

    C

    无工人

    D

    无加工设备


    正确答案： A,B
    解析： 据《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》第二条第（六）项规定， 符合海关总署、商务部2004年第19号公告规定的“三无企业”（无工厂、无加 工设备、无工人），涉嫌违反海关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法 查证的。故本题正确答案为ACD。

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