根据人民银行2007年2号令有关规定，金融机构应对单位转入单位的对公转账交易额在（）元以上的交易进行监控、及时上报。A、100万（含）B、200万C、200万（含）D、50万（含）

题目

根据人民银行2007年2号令有关规定，金融机构应对单位转入单位的对公转账交易额在（）元以上的交易进行监控、及时上报。

  • A、100万（含）
  • B、200万
  • C、200万（含）
  • D、50万（含）
相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A.10万元以上(含10万元)B.20万元以上(含20万元)C.50万元以上(含50万元)D.100万元以上(含100万元)

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),当日单笔或累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。A.5万元以上(含)B.20万元以上(含)C.1万美元及以上(含1万美元)D.5万美元及以上(含5万美元)

3.根据深圳证券交易所现行大宗交易规则的规定，B股单笔交易的最低限额为( )。A．数量在5万股(含)以上，或交易金额在30万美元(含)以上B．数量在50万股(含)以上，或交易金额在30万美元(含)以上C．数量在5万股(含)以上，或交易金额在30万元港币(含)以上D．数量在50万股(含)以上，或交易金额在30万元港币(含)以上

4.单位客户购买实物贵金属产品必须以单位借记卡或转账方式进行,经办人须提供有效身份证件。交易额在()元(含)以上的,须提供单位营业执照、法定代理人、授权经办人的有效身份证件。A.10万B.50万C.100万D.200万

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  • 第1题：

    某企业外派含镇、铜的废水，根据《污水综合排放标准》.关于污染物控制方式的说法，正确的是( ).

    A.含镇、铜的废水均在车间排放口采样监控
    B.含镇、铜的废水均在排污单位排放口采样监控
    C.含铜废水在车间排污口采样监控，含镰废水在排污单位排放口采样监控
    D.含镖废水在车间排污口来样监控，舍铜废水在排污单位排放口采样监控

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

    A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    C,D
    略

  • 第3题：

    柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。

    • A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
    • B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
    • C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
    • D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    单笔转出金额（）以上的行内转账交易，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。

    • A、5000元（含）
    • B、10000元（含）
    • C、20000元（含）
    • D、50000元（含）

    正确答案:D

  • 第5题：

    关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准，下列说法正确的是（）。

    • A、1万元（含）以下，5元/笔
    • B、1-10万元（含），10元/笔
    • C、10-50万元（含），15元/笔
    • D、50-100万元（含），20元/笔
    • E、100万元以上，按交易额的0.002%收取，最高200元/笔

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    对公集中上收后，对单位大额转账的标准是（）元。

    • A、50万（含）
    • B、100万（含）
    • C、150万（含）
    • D、200万（含）

    正确答案:A

  • 第7题：

    客户当日单次（）金额的转账交易须经会计主管临柜授权。

    • A、20万元（含）以上
    • B、500万元（含）以上
    • C、200万元（含）以上
    • D、50万元（含）以上

    正确答案:B

  • 第8题：

    单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。

    • A、50万元（含）
    • B、100万元（含）
    • C、200万元（含）
    • D、500万元（含）

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
    A

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易

    B

    单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    C

    单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    D

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    单笔转出金额（）以上的行内转账交易，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
    A

    5000元（含）

    B

    10000元（含）

    C

    20000元（含）

    D

    50000元（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
    A

    代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易

    B

    个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

    C

    代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易

    D

    个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户当日单次（）金额的转账交易须经会计主管临柜授权。
    A

    20万元（含）以上

    B

    500万元（含）以上

    C

    200万元（含）以上

    D

    50万元（含）以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （2016年)某企业外排含镍、含铜的废水。根据《污水综合排放标准》，关于污染水排放的说法，正确的是（）。

    A. 含铜、含镍废水均在车间排放口采样监控
    B. 含铜、含镍废水均在排污单位排放口采样监控
    C. 含铜废水均在车间排放口采样监控，含镍废水在排污单位排放口采样监控
    D. 含镍废水均在车间排放口采样监控，含铜废水在排污单位排放口采样监控

    答案：D
    解析：
    本标准将排放的污染物按其性质及控制方式分为两类。
    第一类污染物，不分行业和污水排放方式，也不分受纳水体的功能类别，一律在车间或车间处理设施排放口采样，其最高允许排放浓度必须达到本标准要求（采矿业的尾矿坝出水口不得视为车间排放口）。
    第二类污染物，在排放单位排放口采样，其最高允许排放浓度必须达到本标准要求。

  • 第14题：

    单笔转出金额（）以上的行内转账交易，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。

    A5000元（含）

    B10000元（含）

    C20000元（含）

    D50000元（含）


    D
    略

  • 第15题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    在营业窗口办理转账交易，单笔交易金额为（）元以上时，需经支局长授权后方可办理.

    • A、5万（含）
    • B、10万（含）
    • C、20万（含）
    • D、50万（含）

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下人民币（）金额的支付交易需要双人验印

    • A、转账50万元（含）以上或取现20万元（含）以上
    • B、转账20万元（含）以上或取现5万元（含）以上
    • C、转账100万元（含）以上或取现20万元（含）以上

    正确答案:A

  • 第18题：

    大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。

    • A、单笔50万元（含）以上的转账
    • B、单笔100万元（含）以上的转账
    • C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务
    • D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别，购买实物贵金属交易额在人民币（）万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含）以上的。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别，购买实物贵金属交易额在人民币（）万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含）以上的。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    实物黄金系统，对客户风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在1万元（含）以上或转账交易额在（）万元以上的，按规定采取加强型尽职调查。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准，下列说法正确的是（）。
    A

    1万元（含）以下，5元/笔

    B

    1-10万元（含），10元/笔

    C

    10-50万元（含），15元/笔

    D

    50-100万元（含），20元/笔

    E

    100万元以上，按交易额的0.002%收取，最高200元/笔


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对公集中上收后，对单位大额转账的标准是（）元。
    A

    50万（含）

    B

    100万（含）

    C

    150万（含）

    D

    200万（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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