同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。

题目

同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。

相似考题

1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2. 从银行结售汇数据看，2014年，银行累计结汇116422亿元人民币（等值18958亿美元），剔除汇率因素影响（下同），较上年增长1%，累计售汇108797亿元人民币（等值17702亿美元），增长10%，累计结售汇顺差7686亿元人民币（等值1256亿美元），下降53%。其中，银行代客累计结汇113339亿元人民币，累计售汇103742亿元人民币，累计结售汇顺差9597亿元人民币；银行自身累计结汇3084亿元人民币，累计售汇4965亿元人民币，累计结售汇逆差1882亿元人民币。一季度银行结售汇顺差1592亿美元，二季度降至290亿美元，三季度转为逆差160亿美元，四季度扩大为466亿美元，同期，银行代客累计远期结汇签约18442亿元人民币，累计远期售汇签约15015亿元人民币，累计远期净结汇3427亿元人民币，较上年下降58%。从银行代客涉外收付款数据看，2014年，银行代客累计涉外收入203855亿元人民币（等值33201亿美元），较上年增长12%，累计对外付款201375亿元人民币（等值32797亿美元），增长18%，累计涉外付款顺差2480亿元人民币（等值404亿美元），下降79%，一、二季度累计涉外收付款顺差分别为455亿和407亿美元，三、四季度转为逆差200亿和257亿美元。衡量企业和个人结汇意愿的银行代客结汇占涉外外汇收入的比重（即结汇率）总体下降，由一季度的77%降至二、三季度的68%，四季度略有回升至71%，全年平均为71%，结汇率比上年回落1个百分点；衡量购汇动机的银行代客售汇占涉外外汇支付的比重（即售汇率）逐季上升，由一季度的61%升至四季度的73%，全年为69%，售汇率比上年上升了6个百分点。 注：上述资料统计时，不同币种间价格换算采用当年平均汇率。根据上文，下列说法正确的是：A.2014年一季度银行结售汇顺差比全年银行结售汇顺差的1.2倍还多 B.2014年银行代客累计涉外收入增长额大于银行代客累计对外付款增长额 C.2014年二季度银行结售汇逆差为290亿美元 D.2014年涉外外汇收入超过21万亿元人民币

3. 从银行结售汇数据看，2014年，银行累计结汇116422亿元人民币（等值18958亿美元），剔除汇率因素影响（下同），较上年增长1%，累计售汇108797亿元人民币（等值17702亿美元），增长10%，累计结售汇顺差7686亿元人民币（等值1256亿美元），下降53%。其中，银行代客累计结汇113339亿元人民币，累计售汇103742亿元人民币，累计结售汇顺差9597亿元人民币；银行自身累计结汇3084亿元人民币，累计售汇4965亿元人民币，累计结售汇逆差1882亿元人民币。一季度银行结售汇顺差1592亿美元，二季度降至290亿美元，三季度转为逆差160亿美元，四季度扩大为466亿美元，同期，银行代客累计远期结汇签约18442亿元人民币，累计远期售汇签约15015亿元人民币，累计远期净结汇3427亿元人民币，较上年下降58%。从银行代客涉外收付款数据看，2014年，银行代客累计涉外收入203855亿元人民币（等值33201亿美元），较上年增长12%，累计对外付款201375亿元人民币（等值32797亿美元），增长18%，累计涉外付款顺差2480亿元人民币（等值404亿美元），下降79%，一、二季度累计涉外收付款顺差分别为455亿和407亿美元，三、四季度转为逆差200亿和257亿美元。衡量企业和个人结汇意愿的银行代客结汇占涉外外汇收入的比重（即结汇率）总体下降，由一季度的77%降至二、三季度的68%，四季度略有回升至71%，全年平均为71%，结汇率比上年回落1个百分点；衡量购汇动机的银行代客售汇占涉外外汇支付的比重（即售汇率）逐季上升，由一季度的61%升至四季度的73%，全年为69%，售汇率比上年上升了6个百分点。 注：上述资料统计时，不同币种间价格换算采用当年平均汇率。剔除汇率因素影响，下列项目2014年同比涨跌幅度最大的是：A.银行代客累计涉外收入 B.银行代客累计对外付款 C.银行累计结售汇顺差 D.银行代客累计远期结售汇签约顺差

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。”相关问题

  • 第1题：

    客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

    • A、1万美元
    • B、1万人民币
    • C、2万美元
    • D、2万人民币

    正确答案:A

  • 第3题：

    在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

    • A、单边累计
    • B、双边累计
    • C、单边或双边累计
    • D、累计

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第5题：

    户在柜台存入外币，个人名下每天累计等值（）以下，支取外币每天累计等值（）以下；如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。（）

    • A、1万美元（含），5仟美元（含）
    • B、3仟美元（含），1万美元（含）
    • C、5仟美元（含），1万美元（含）
    • D、3万美元（含），5万美元（含）

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。

    • A、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。
    • B、客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。
    • C、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。
    • D、个人购汇提钞，当日累计金额。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
    A

    1万美元

    B

    1万人民币

    C

    2万美元

    D

    2万人民币


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
    A

    单笔或累计等值1万美元

    B

    单笔或累计等值5万美元

    C

    单笔或累计等值10万美元

    D

    单笔等值1万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）.
    A

    无规定的有效凭证和商业单据，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值100万美元以上的；

    B

    规定的有效凭证和商业单据不全，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的；

    C

    为客户售汇，金额超出有效凭证和商业单据标明金额，累计发生金额在等值500万美元以上的；

    D

    违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10％以上的；


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
    A

    单边累计

    B

    双边累计

    C

    单边或双边累计

    D

    累计


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人结售汇纳入额度管理的，以下哪些描述是正确的（）
    A

    居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元

    B

    居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    C

    非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    D

    非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人结售汇纳入额度管理的，以下描述不正确的（）
    A

    居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元

    B

    居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    C

    非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元

    D

    非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第14题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第15题：

    大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    “银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。

    • A、500 500
    • B、500 1000
    • C、1000 2000
    • D、500 2000

    正确答案:C

  • 第17题：

    个人结售汇纳入额度管理的，以下哪些描述是正确的（）

    • A、居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元
    • B、居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元
    • C、非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元
    • D、非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    户在柜台存入外币，个人名下每天累计等值（）以下，支取外币每天累计等值（）以下；如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。（）
    A

    1万美元（含），5仟美元（含）

    B

    3仟美元（含），1万美元（含）

    C

    5仟美元（含），1万美元（含）

    D

    3万美元（含），5万美元（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    “银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。
    A

    500 500

    B

    500 1000

    C

    1000 2000

    D

    500 2000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。
    A

    个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。

    B

    客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。

    C

    客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。

    D

    个人购汇提钞，当日累计金额。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    同一客户一天存、取、结售汇累计超过等值1万美元是按存、取、结汇或售汇等交易方式分别单边累计，而且累计最低一级汇总报告单位为支行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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